справа № 208/7553/20
№ провадження 1-кс/208/298/21
Іменем України
10 лютого 2021 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №12020045160000190 від 01.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, До Кам'янського ВП надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа незаконно отримувала страхові кошти після смерті ОСОБА_5 .
Кам'янським відділенням ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено, що гр-н ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував щомісячні страхові виплати на банківську картку “ НОМЕР_2 ” яка перебувала на особовому банківському рахунку “№ НОМЕР_3 ”, даний банківський рахунок був відкритий у “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”.
У зв'язку з відсутністю інформації про смерть гр-на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вище вказаний рахунок перераховано щомісячні страхові виплати у розмірі 2279,38 грн.
Після верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві, ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про смерть гр-на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено факт, що невстановлена особа незаконно заволоділа страховими кошти після смерті ОСОБА_5 на сумму 1449,41 грн.
15.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (МФО - НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою:
АДРЕСА_2 .
В ході аналізу документів отриманих під час тимчасового доступу було встановлено, що зняття грошових коштів які перебували на картковому рахунку померлого, а саме “ НОМЕР_2 ” відкритому у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” здійснювалося через банкомати які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка заволоділа грошовими коштами фонду соціального страхування України та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., та зобов'язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,оперуповноваженому Кам'янського РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам'янського РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам'янського РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам'янського РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам'янського РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , інформацію щодо банківського рахунку “ НОМЕР_2 ” за період часу з 02.07.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 02.07.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1