Справа № 212/1093/21
1-кс/212/187/21
09 лютого 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 120210407300000134 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що В провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 120210407300000134 від 05 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопору шення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, за фактом того, що посадові особи КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2019-2020 років, за попередньою змовою, нараховували співробітникам вказаного закладу, які на той момент перебували за межами території України, заробітну плату, тим самим, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти. Сума спричиненого збитку встановлюється.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким можливо нараховували заробітну плату у той час як вони перебували поза межами України є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано співробітника КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , яка зазначила, що завідуюча КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 виїжджаючи за межі території України не завжди, відповідно до чинного законодавства, оформлювала відпустку.
Отже, достатньо підстав вважати, що в діянні службових осіб КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч 2 ст. 191 КК України: за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а саме - табелів обліку робочого часу, на підставі яких централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , нарахована та в подальшому виплачена заробітна плата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2019-2020 р.р., яка в цей період на робочому місці не перебувала.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, проведення експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
ІНФОРМАЦІЯ_6 належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання їх представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотання просив розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування №120210407300000134 від 05 лютого 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:
-наказ про призначення на посаду завідуючої КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
- табелі обліку використання робочого часу співробітників КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2019 року по грудень 2020 року;
- первинні документи (відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, розрахункові відомості, особові рахунки тощо), що підтверджують здійснення нарахування ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді заробітної плати та інших платежів працівнику КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 за період 2019-2020 р.р. (складені у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять такі обов'язкові реквізити документу, як: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати зазначених осіб);
-витяг із відомості нарахування заробітної плати, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (2019-2020 р.р. - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі працівнику КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
-виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з платіжними дорученнями ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з доданими до них відомостями (описами, списками то що), на підставі яких обслуговуючим банком здійснено перерахування з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розподільчий рахунок банку авансових платежів та заробітної плати, нарахованої працівникам КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020 р.р., у тому числі - працівнику КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
-журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування та перерахування ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виплат у вигляді авансів, заробітної плати та інших платежів працівнику КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період 2019-2020 р.р. (складених у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями), а саме, які містять усі необхідні обов'язкові реквізити документа); витяг із журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, складений відповідальною особою підприємства у відповідності до норм п. 9.2 ст. 9 закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та завірений його підписом й печаткою підприємства, в розрізі періоду здійснених операцій (2019-2020 р.р. - помісячно), загального розміру нарахованої та виплаченої заробітної плати по підприємству (обороти), у тому числі працівнику КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;
- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нараховано єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування органів доходів і зборів з доданими до нього Таблицею 1 «Нарахування єдиного внеску» та Таблицею 6 «Відомість про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам за період 2019-2020 р.р. стосовно працівника КЗ ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ,
з можливістю вилучення їх копій.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів засвідчені належним чином.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 березня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1