СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/918/21
ун. № 759/2441/21
09 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020105080001258 від 13.11.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Інспектор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи щодо рахунку НОМЕР_4 , зокрема: які підтверджують відкриття ОСОБА_6 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 03.04.2020 р. до 19.10.2020 р., із зазначенням рахунків відправників коштів, а також відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 03.02.2021 р. з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12020105080001258 від 13.11.2020 р., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в період часу з 03.04.2020 р. по 20.10.2020 р. в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як безробітній та отримуючи передбачену законодавством допомогу по безробіттю, шляхом обману заволоділа коштами фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на загальну суму 17 958,36 грн. умисно приховавши факт надання оплачуваних послуг на отримання винагороди у указаний період.
03.04.2020 р. до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 від ОСОБА_6 , місце проживання: АДРЕСА_3 , надійшла заява з приводу реєстрації заяви про надання/поновлення статусу безробітного, в якій ОСОБА_6 , власноруч зазначив інформацію про те, що він через відсутність роботи не має заробітку, інших передбачених законодавством доходів та не забезпечує себе роботою самостійно.
Одночасно з цим, 03.04.2020 р. ОСОБА_6 було ознайомлено з правами та обов'язками зареєстрованого безробітного та відповідальністю за подання недостовірних даних та документів, на підставі яких приймається рішення про надання статусу безробітного та призначення матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, що визначені Законами України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Також відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» поінформований про обробку персональних даних з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданою ОСОБА_6 , для нарахування та отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття.
Відповідно до довідки-розрахунку, виданої відділом бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 був зареєстрований, як безробітній в ІНФОРМАЦІЯ_6 з 03.04.2020 р. по 19.10.2020 р., сума коштів, яка підлягає поверненню складає 17 958,36 грн.
Разом з цим, під час проведення перевірки достовірності перебування ОСОБА_6 у трудових відносинах та отримання доходу в період перебування його на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , 16.10.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 було складено акт розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 2333, згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 під час перебування на обліку та в період одержання допомоги по безробіттю в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.07.2020 р., що є обставиною, яка впливає на умови виплати матеріального забезпечення та надання соціальних послуг.
Про зазначені обставини ОСОБА_6 до центру зайнятості не повідомив, умисно, шляхом обману, продовжуючи отримувати допомогу по безробіттю завдавши таким чином майнової шкоди на загальну суму 17 958,36 грн.
Будучи належним чином повідомленим про необхідність повернення незаконно отриманих коштів, ОСОБА_6 від оплати даної суми ухилився.
Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що нарахування ОСОБА_6 передбаченої законодавством допомоги по безробіттю, здійснювалось на рахунок НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до аб. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати інспектор, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для частково задоволення клопотання інспектора.
Клопотання інспектора в частині надання можливості вилучення речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Між тим, інспектор не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання інспектора ВД Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати інспектору відділу дізнання Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенантe поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_3 , та надати належним чином завірені копії документів щодо рахунку НОМЕР_4 , а саме: які підтверджують відкриття ОСОБА_6 даного рахунку; щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 03.04.2020 р. до 19.10.2020 р., із зазначенням рахунків відправників коштів та відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з вказаного рахунку отримувалися готівкою.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя ОСОБА_1