печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2749/21-к
Примірник № ___
28 січня 2021 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні
якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000972 від 01.06.2020 року, -
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з Виконувачем обов'язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності в копіях), а саме: договору поставки від 11.10.2018 року № ЦЗВ-14-05518-01, із усіма змінами (додатковими угодами) та додатками (специфікаціями), договору про надання завдатку від 08.10.2018 року № ЦЗВ-14-05418-22, рознарядки від 12.10.2018 року № ЦЗВ-20/3735, 17.10.2018 року № ЦЗВ-20/3779, № ЦЗВ-20/3780, 15.03.2019 року № ЦЗВ-20/829, актів прийому-передачі та залізничних накладних за період 13.10-01.11.2018 року та 16.03.2019 року щодо поставки дизельного палива відповідно до договору поставки від 11.10.2018 року № ЦЗВ-14-05518-01; документів, які відображають перерахування коштів у розмірі 24 059 085,08 грн. на банківський рахунок Замовника та документів, які підтверджують повернення Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдатку наданого як забезпечення виконання Договору № ЦЗВ-14-05518-01 у розмірі 24 059 085,07 грн. (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, тощо), документів (відомостей), що підтверджують оплату Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений товар (дизельне паливо) відповідно до договору поставки від 11.10.2018 року № ЦЗВ-14-05518-01; завірені належним чином копії наказів про призначення та посадові обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та службових осіб, які відповідали за відправку дизельного палива, згідно договору поставки від 11.10.2018 року № ЦЗВ-14-05518-01, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000972, зареєстрованому в ЄРДР 01.06.2020 року за фактами розтрати державних коштів службовими особами структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах та неналежного виконання своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000972, зареєстрованому в ЄРДР 01.06.2020 року за фактами розтрати державних коштів службовими особами структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах та неналежного виконання своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в період 2018 року та 9 місяців 2019 року здійснено неправомірні витрати на виплату заохочень (преміювання) працівників за виконання особливо важливих завдань у розмірі, що перевищують 6 посадових окладів на рік на загальну суму 27 999 089, 55 грн.
Під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 року по 30.09.2019 року (акт № № 05-21/1 від 23.03.2020) установлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вживались заходи щодо стягнення з постачальників, за недопоставку дизельного палива, штрафних санкцій, передбачені умовами договорів, в наслідок чого Філією ЦЗВ недоотримано доходів на суму 98 443 780 грн.
Поряд з цим, філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто постачальникам дизельного палива забезпечення виконання умов договорів при наявності підстав його стягнення в наслідок неналежного виконання останніми своїх зобов'язань за договорами поставки (недопоставка товару, порушено терміни поставки), що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на загальну суму 94 370 010 грн.
Так, встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора Філії ОСОБА_6 , та заступника директора Філії ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір поставки від 11.10.2018 № ЦЗВ-14-05518-01 на закупівлю дизельного палива в кількості 17 998 тон на загальну суму 583 433 975,64 грн. (з ПДВ).
На виконання Договору № ЦЗВ-14-05518-01 (із змінами), відповідно до наданих до ревізії актів прийому-передачі, залізничних накладних в періоді 11.10.2018 року по 30.09.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено Філії дизельного палива в загальній кількості 17 939,099 тон на загальну суму 581 558 136,33 грн. (з ПДВ).
З урахуванням несвоєчасної поставки дизельного палива в кількості 5 991,597 тон на суму 199 836 895,92 грн. (з ПДВ), Постачальник відповідно до пункту 9.4 Договору № ЦЗВ-14-05518-01 зобов'язаний був сплатити Замовнику штраф у розмірі 15% від вартості непоставленого в строк Товару, що складає 29 975 534,39 грн.
Крім того встановлено, що між Постачальником та Замовником укладений договір про надання забезпечення виконання умов договору (договір про надання завдатку від 08.10.2018 № ЦЗВ-14-05418-22) та грошові кошти у розмірі 24 059 085,08 грн. перераховано на банківський рахунок Замовника.
Відповідно до наданих до ревізії документів 09.11.2018 року Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдаток наданий як забезпечення виконання Договору № ЦЗВ-14-05518-01 у розмірі 24 059 085,07 грн., що суперечить пункту 2 Договору від 08.10.2018 № ЦЗВ-14-05418-22.
Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало вимогу пункту 3.4 договору № ЦЗВ-14-05518-01 внаслідок чого порушено строки постачання дизельного палива в кількості 5 991,597 тон на суму 199 836 895,92 грн. (з ПДВ), Філією не вжито заходів передбачених пунктом 9.4 вказаного договору в частині нарахування штрафу у розмірі 15% від вартості непоставленого в строк Товару, та на порушення пункту 8.5 Договору № ЦЗВ-14-05518-01 Філією повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договірне забезпечення у розмірі 24 059 085,07 грн., неповернення якого передбачено Пунктом 2 від 08.10.2018 № ЦЗВ-14-05418-22, що призвело до втрати Філією фінансових (матеріальних) ресурсів на зазначену суму.
Відтак, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000972 від 01.06.2020 року, - задовольнити частково.
Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020000000000972 від 01.06.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- договору поставки від 11.10.2018 року № ЦЗВ-14-05518-01, із усіма змінами (додатковими угодами) та додатками (специфікаціями), договору про надання завдатку від 08.10.2018 року № ЦЗВ-14-05418-22, рознарядки від 12.10.2018 року № ЦЗВ-20/3735, 17.10.2018 року № ЦЗВ-20/3779, № ЦЗВ-20/3780, 15.03.2019 року № ЦЗВ-20/829, актів прийому-передачі та залізничних накладних за період 13.10-01.11.2018 року та 16.03.2019 року щодо поставки дизельного палива відповідно до договору поставки від 11.10.2018 року № ЦЗВ-14-05518-01, документів, які відображають перерахування коштів у розмірі 24 059 085,08 грн. на банківський рахунок Замовника та документів, які підтверджують повернення Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдатку, наданого як забезпечення виконання Договору № ЦЗВ-14-05518-01 у розмірі 24 059 085,07 грн. (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, тощо), документів (відомостей), що підтверджують оплату Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений товар (дизельне паливо) відповідно до договору поставки від 11.10.2018 року № ЦЗВ-14-05518-01;
- завірені належним чином копії наказів про призначення та посадові обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та службових осіб, які відповідали за відправку дизельного палива, згідно договору поставки від 11.10.2018 року № ЦЗВ-14-05518-01.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/2749/21-к
Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
28.01.2021 року