Дата документу 05.02.2021 Справа № 554/11404/20
Провадження № 1-кс/554/2312/2021
05 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідч ого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №12020170040002181 від 09.12.2020 року за ч. 2 ст. 194,ч. 2 ст.270, 197 КК України,-
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №12020170040002181 від 09.12.2020 за ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст.270, 197 КК України .
У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 15.11.2012 по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв'язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;
- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 04.07.2018 по дату винесення ухвали;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за ІВАN НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 04.07.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2020 року, близько 04:26 год. від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, про те, що на літньому майданчику кафе " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 сталося загорання, яке згодом переросло в пожежу, яка перекинулася на приміщення колишнього кінотеатру ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке є історичною пам'яткою міста.
За вказаним фактом СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за №12020170040002181 від 09.12.2020 за ч. 2 ст. 194, ст. 197, ч. 2 ст.270 КК України
Відповідно до наданих повноважень повідомляємо, що в будівлі комунальної власності по АДРЕСА_2 об'єктами оренди були:
- нежитлове приміщення загальною площею 709,9 кв.м.;
- нежитлове приміщення загальною площею 978,3 кв.м.;
- нежитлове приміщення загальною площею 247,2 кв.м.
На виконання делегованих повноважень ІНФОРМАЦІЯ_4 між Управлінням майном комунальної власності міста (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендар) були укладені договори оренди вищезазначених нежитлових приміщень:
- № 115/25 від 26 грудня 2012 року - 247,2 кв.м, строком дії до 31.12.2021 року (розірваний згідно з Постановою Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.12.2019р. у справі №917/28/19);
- № 1/25 від 01 січня 2014 року - 978,3 кв.м., строком дії до 31.12.2018 року;
- № 31/1 від 09 вересня 2015 року - 709,9 кв.м. строком дії до 31.12.2018 року (далі - Договори).
Станом на виникнення пожежі на об'єкті комунальної власності по АДРЕСА_2 строк дії вищезазначених договорів оренди сплив, але об'єкти оренди не були повернуті з орендного користування.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
У зв'язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за послуги, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170040002181 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 194, ст. 197 КК України (а.с. 3).
Інформація щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, слідчий суддя вважає не доведеним клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, доказів призначення судово-економічних експертиз не надано, а тому в цій частині відмовляє.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції про тимчасовий доступ до речей - задовольнити частково .
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку: НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 15.11.2012 по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв'язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;
- грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 04.07.2018 по дату винесення ухвали;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за ІВАN НОМЕР_1 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава ( АДРЕСА_3 ,) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1