01.02.2021 Справа №607/1035/21 Провадження №1-кс/607/547/2021 м.Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12020210180000161 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12020210180000161 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, звернувся т.в.о. старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210180000161 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом шахрайських дій заволодів його автомобілем марки «Ford» моделі «CONNECT».
02.04.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020210180000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадження № 12020210180000161 від 02.04.2020, встановлено, що 09.10.2019 посадовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено підробку договору, щодо транспортного засобу марки «Форд» моделі «Конект».
14.07.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020210010001655 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Також до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом шахрайських дій заволодів грошовими коштами у сумі 4000 доларів США, чим самим завдав йому матеріальної шкоди на вказану суму.
25.07.2020 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020210010001703 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналів документів (наказ) що підтверджує факт правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; оригінал посадової інструкції менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
З урахуванням викладених слідчим у клопотанні обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити. Зазначив, що вимога клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів обумовлена необхідністю проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема, почеркознавчої експертизи.
Заслухавши пояснення слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020210180000161 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки дані документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи надані слідчим пояснення щодо заявленого клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні та в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Окрім цього, слідчий суддя бере до уваги доводи клопотання щодо необхідності забезпечення належного проведення в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні експертиз, зокрема, почеркознавчої експертизи, та з урахуванням положень абз.3 пп. 1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами), відповідно до якого, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, вбачає підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12020210180000161 від 02.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати т.в.о. старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення зазначених документів, а саме:
-належним чином завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-оригіналів документів (наказ), що підтверджує факт правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-оригіналу посадової інструкції менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1