Справа № 591/796/21
Провадження № 1-кс/591/382/21
09 лютого 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42021200000000008 від 21.01.2021, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді чи електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021200000000008 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 КК України за фактом того, що службові особи управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради, діючи в порушення норм ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», при наявності підстав для відмови здійснення реєстраційних дій, здійснили зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з викладеним та з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, в паперовому вигляді чи електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник володільця майна у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно статті 131 КПК України, одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на даний час з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, а саме відомостей, в яких міститься інформація щодо реєстраційних дій по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які проводилися з моменту створення цих підприємств до сьогодення. При цьому інформація, які міститься в Єдиних та Державних реєстрах з інформацією про посадову особу, яка їх приймала та завантажувала до вказаних Реєстрів, а також інформація щодо посадових осіб, які вчиняли реєстраційні дії по відношенню до вказаних товариств з моменту їх створення по сьогодення із зазначенням ІР-адрес із яких вчинялися вказані реєстраційні дії. Окрім цього, інформацію щодо вчинення усіх реєстраційних дій за період 2018-2021 роки з використанням персонального ідентифікатора (ключа) таких державних виконавців: начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління ЦНАП ОСОБА_4 ; державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , і які мають значення для з'ясування обставин вчинення злочину знаходяться в електронному вигляді у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
З доданого до клопотання Витягу з ЄРДР вбачається, що ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №42021200000000008 від 21.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 КК України, а саме службові особи управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради, діючи в порушення норм ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», при наявності підстав для відмови здійснення реєстраційних дій, здійснили зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отже, не доведено слідчим необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка стосується вчинення всіх реєстраційних дій за період з моменту створення вказаних юридичних осіб до сьогодення, а також вчинення реєстраційних дій конкретними державними реєстраторами за період з 2018 до 2021 року.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (п.3 ч.2 ст.132 КПК України).
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації в паперовому вигляді чи електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка перебуває у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо реєстраційних дій по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по зміні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому документи, які містяться в Єдиних та Державних реєстрах з інформацією про посадову особу, яка їх приймала та завантажувала до вказаних Реєстрів, а також інформацію щодо посадових осіб, які вчиняли реєстраційні дії по відношенню до вказаних товариств по зміні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес із яких вчинялися вказані реєстраційні дії, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Оскільки основною метою діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються відповідно до наказів Мін'юсту, а також інших електронних баз даних, що створюються відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів, то є підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаної юридичної особи.
Водночас, в частині надання інформації щодо реєстраційних дій по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які проводилися з моменту створення цих підприємств до сьогодення та інформації щодо вчинення усіх реєстраційних дій за період 2018-2021 роки з використанням персонального ідентифікатора (ключа) таких державних виконавців: начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно управління ЦНАП ОСОБА_4 ; державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення такої інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42021200000000008 від 21.01.2021 р. - задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 42021200000000008 від 21.01.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді чи електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, які містять наступні відомості: щодо реєстраційних дій по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по зміні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому документи, які містяться в Єдиних та Державних реєстрах з інформацією про посадову особу, яка їх приймала та завантажувала до вказаних Реєстрів, а також інформацію щодо посадових осіб, які вчиняли реєстраційні дії по відношенню до вказаних товариств по зміні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміну складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес із яких вчинялися вказані реєстраційні дії.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1