Справа № 609/108/21
1-кс/609/7/2021
08 лютого 2021 року Слідчий суддя Шумського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, суд-
Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 25 січня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021216020000005, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області в клопотанні зазначає, що 25.01.2021 року о 10 год. до відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Шкроботівка Шумського району Тернопільської області, про те, що в період з березня по грудень 2020 року її сестра ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 таємно, без відома ОСОБА_5 викрала із її банківської картки грошові кошти в сумі 77 тис. гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа в період з березня 2020 року по листопад 2020 року проводила зняття коштів із банківської картки ОСОБА_5 (із картковим рахунком НОМЕР_1 ) із банкоматів, що належить Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час виникла необхідність у встановлені особи яка проводила зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 , для чого необхідно отримати фото та відео матеріали із камер спостереження банкоматів Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 в клопотанні зауважує, що відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 не з'явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 та просив його задоволити.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до частково задоволення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що 25 січня 2021 року було внесено відомості до ЄРДР №12021216020000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а також, відомості які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки вказаний перелік документів дасть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити частково, оскільки операції від 07.03.2020 о 10 год. 54 хв., видача готівки через АТМ UKR SMT.YAMPIL BRANCH 10022-064 262512 A2201921; від 24.04.2020 о 11 год. 37 хв., видача готівки через АТМ UKR LANIVTSI BRANCH 10019-034 232530 A1900001; від 02.05.2020 о 10 год. 59 хв., видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262512 A220192, від 08.07.2020 о 10 год. 07 хв., видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_6 .YAMPIL BRANCH 10022-064 262598 A2201921 не підтверджені відповідними виписками по картковому рахунку.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -
1. Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити частково.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до фото та відео матеріалів із банкоматів, під час проведення операцій по знятті коштів із можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ., щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме:
- 23.04.2020 о 21 год. 34 хв. Видача готівки через АТМ UKR SMT.YAMPIL BRANCH 10022-064 262523 A2201921;
- 23.04.2020 о 21 год. 35 хв. Видача готівки через АТМ UKR SMT.YAMPIL BRANCH 10022-064 262527 A2201921;
- 27.04.2020 о 14 год. 06 хв. Видача готівки через АТМ UKR LANIVTSI BRANCH 10019-034 262533 A1900001;
- 02.05.2020 о 10 год. 46 хв. Видача готівки через АТМ UKR SMT.YAMPIL BRANCH 10022-064 262536 A2201921;
- 02.05.2020 о 10 год. 59 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262542 A2201921;
- 10.06.2020 о 10 год. 06 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262571 A2201921;
- 11.06.2020 о 09 год. 34 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262575 A2201921;
- 11.06.2020 о 09 год. 36 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262577 A2201921;
- 09.07.2020 о 15 год. 14 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262609 A2201921;
- 12.08.2020 о 08 год. 40 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262613 A2201921;
- 13.08.2020 о 16 год. 03 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262617 A2201921;
- 10.10.2020 о 15 год. 23 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262630 A2201921;
- 06.11.2020 о 10 год. 53 хв. Видача готівки через ІНФОРМАЦІЯ_5 10022-064 262650 A2201921;
- 12.05.2020 о 10 год. 32 хв. Видача готівки через АТМ UKR SHUMSK BRANCH 10019-044 A1900043;
- 07.09.2020 о 09 год. 26 хв. Видача готівки через АТМ UKR SHUMSK BRANCH 10019-044 262622 A1900043;
- 07.09.2020 о 11 год. 04 хв. Видача готівки через АТМ UKR SHUMSK BRANCH 10019-044 262626 A1900043;
- 12.10.2020 о 09 год. 08 хв. Видача готівки через АТМ UKR SHUMSK BRANCH 10019-044 262633 A1900043;
- 12.10.2020 о 10 год. 33 хв. Видача готівки через АТМ UKR SHUMSK BRANCH 10019-044 262626 A1900043.
3. Право тимчасового доступу надати т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №1(м.Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , т.в.о. інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Шумськ) Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1