05.02.2021 Справа №607/1582/21
(провадження № 1-кс/607/697/2021)
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020210000000024 від 10.08.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (в.о. заступника начальника управління - начальника КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі), тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 17.10.2019 по 03.12.2020, що містять наступне:
-інформацію про з'єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з'єднань, інформацію про типи з'єднань (вхідні та вихідні з'єднання);
-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;
-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування;
-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування, та провести виїмку вказаної інформації на паперових носіях, розглянувши дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020210000000024 від 10.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , протягом 2020 року здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку. В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку, в упакованому вигляді, вказані особи реалізовують жителям Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Крім цього, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку, місця їх зберігання та збуту. З метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту, обладнання (засобів виробництва) чорнових записів, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв'язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, проведено обшуки об'єктів рухомого та нерухомого майна. 03.12.2020 на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.11.2020 року проведено обшуки за місцями незаконного виготовлення алкогольних напоїв, обклеєних підробленими марками акцизного податку, місцями їх незаконного зберігання та збуту, за результатами яких вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировину та обладнання, яка використовувалась для незаконного виготовлення. Також, згідно висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку, а алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, приховують від оточуючих, спілкуються за допомогою мобільних телефонів та під час особистих зустрічей, у тому числі із застосуванням умовностей. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ряд громадян у злочинній діяльності використовують номери мобільних телефонів, а саме: громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; громадянка ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; громадянка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ; громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 ; громадянин ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номери мобільного телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , по яких ведуть розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_14 , здійснював транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв наступним громадянам: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 проживають за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 проживає за адресою: Львівська область Перемишлянський район с. Добряничі; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 проживає за адресою: АДРЕСА_7 та продавець ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 проживає за адресою: Івано-Франківська область Рогатинський район с. Помонята; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_22 проживають за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_29 . ІНФОРМАЦІЯ_23 проживає за адресою: АДРЕСА_9 , які придбавали такі незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшої продажі. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_18 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_30 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_20 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_21 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_22 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_23 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_20 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_24 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_21 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_25 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_22 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що гр. ОСОБА_26 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_23 , по якому вела розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_27 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_24 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_28 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_25 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. Проведеним аналізом результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_29 у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_26 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні. З метою одержання інформації про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв'язку з прив'язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. На думку слідчого, така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.
Представник відділення ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився.
Неприбуття особи, у володінні якого знаходяться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , протягом 2020 року, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020210000000024 від 10.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
У клопотанні слідчого зазначено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні працівниками слідчого управління Головного управління Держаної Фіскальної служби у Тернопільській області, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні особи, які під час здійснення своєї злочинної діяльності користуються номерами мобільних телефонів із карткою оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
Однак такі доводи слідчого, тобто те, що до вчинення злочину, який розслідується, можуть бути причетні особи, які користуються вказаними номерами телефонів, не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.
При цьому долучені до клопотання рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_31 та лист про надання інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій не є процесуальними джерелами доказів, визначеними ч. 2 ст. 84 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також того, що існує можливість використання як доказу цієї інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.
Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020210000000024 від 10.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1