Іменем України
27.01.2021 Справа №607/969/21 Провадження № 1-кс/607/533/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,
20.01.2021 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 / звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019210010003043 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі. ОСОБА_6 , керуючи підготовкою вчинення злочинів, залучав до їх вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших невстановлених слідством осіб, та при цьому займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.
Крім того, слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за процесуальним керівництвом Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020040680001131 від 20.07.2020 за фактом незаконного заволодіння шахрайським шляхом майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні особи, яким повідомлено про підозру і у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення даних злочинів, а також виявлення речей, які могли би бути використані як доказ фактів та обставин вчинення кримінальних правопорушень, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, отримання інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12020040680001131 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з можливістю виготовлення копій цих матеріалів.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.
Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за процесуальним керівництвом Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020040680001131 від 20.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Також встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні особи, яким повідомлено про підозру і у кримінальному провадженій № 12019210010003043 від 18.10.2019.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження, внесеного 20.07.2020 до ЄРДР за № 12020040680001131, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому ця інформація не належить до охоронюваної законом таємниці.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 до матеріалів кримінального провадження, внесеного 20.07.2020 до ЄРДР за № 12020040680001131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 26.03.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1