Іменем України
29.01.2021 Справа №607/1299/21 Провадження № 1-кс/607/642/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017210010001616 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,
25.01.2021 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017210010001616 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , 1943 року народження, жителька АДРЕСА_1 , звернулась із заявою про те, що 31.01.2017 її син ОСОБА_6 , 1969 року народження, який працював за контрактом у військовій частині № НОМЕР_1 на АДРЕСА_2 , після вечірньої перевірки вийшов з території цієї військової частини і місце перебування його на даний час невідоме.
За даним фактом 11.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12017210010001616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , 1969 року народження, які на сьогоднішній день не дали жодних результатів. Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 отримував заробітну плату на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже був клієнтом даного банку.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів із розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках); про переказ грошових коштів на вказаний рахунок, зокрема відомості про особу, на ім'я якої відкривався картковий рахунок (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий); про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції); адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів із вказаних рахунків; фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів із рахунків, за період з 00 год. 00 хв. 31.03.2017 до 00 год. 00 хв. 29.01.2021.
Слідчий зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж тимчасовий доступ до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017210010001616 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у цьому банку, заробітну плату. Вказане підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.09.2020.
Разом з тим за змістом ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами, а лише наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Відтак філія ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , не є володільцем речей і документів, про доступ до яких просить слідчий, у розумінні п. 1 ч. 1 ст. 163 КПК України.
За таких підстав слідчим не доведені обставини, передбачені п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак слідчий суддя доходить висновку, що у клопотанні слід відмовити.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
У клопотанні слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017210010001616 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1