Іменем України
29.01.2021 Справа №607/1298/21 Провадження № 1-кс/607/641/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017210010001616 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,
25.01.2021 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017210010001616 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , 1943 року народження, жителька АДРЕСА_1 , звернулась із заявою про те, що 31.01.2017 її син ОСОБА_6 , 1969 року народження, який працював за контрактом у військовій частині № НОМЕР_1 на АДРЕСА_2 , після вечірньої перевірки вийшов з території цієї військової частини і місце перебування його на даний час невідоме.
За даним фактом 11.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12017210010001616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , 1969 року народження, які на сьогоднішній день не дали жодних результатів. Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 отримував заробітну плату на карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже був клієнтом даного банку.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів із розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках); про переказ грошових коштів на вказаний рахунок, зокрема відомості про особу, на ім'я якої відкривався картковий рахунок (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий); про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції); адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів із вказаних рахунків; фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів із рахунків, за період з 00 год. 00 хв. 31.03.2017 до 00 год. 00 хв. 29.01.2021.
Слідчий зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Однак така інформація згідно зі ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій, ніж тимчасовий доступ до речей та документів, а також в інший спосіб отримати її не є можливим.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити. Також уточнила, що просить надати можливість зробити копію інформації, яка міститься в документах, про доступ до яких вона просить, через відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017210010001616 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
У ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у цьому банку, заробітну плату. Вказане підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 07.09.2020.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на карткових рахункахОСОБА_6 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.
За таких підстав клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017210010001616 від 11.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, через відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 00 год. 00 хв. 31.03.2017 до 00 год. 00 хв. 28.01.2021, а саме:
- про рух коштів із розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- про рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 16.03.2016 Кременецьким РС УДМС в Тернопільській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім'я якої відкривався картковий рахунок (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий);
- про здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 16.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;
- про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів із вказаних рахунків, дати зняття коштів та дані про особу, якою здійснено зняття коштів;
- про фото-, відеозапис осіб, які проводили зняття коштів із вказаних рахунків.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 28.03.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення,оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1