Іменем України
03.02.2021 Справа №607/1587/21 Провадження № 1-кс/607/702/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000481 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
28.01.2021 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000481 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2020 року, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, використовуючи специфіку районів та відсутність в частині підпорядкованих закладах освіти можливості здійснення опалення в зимовий період, окрім як кам'яним вугіллям, увійшли в змову з посадовими особами суб'єкта господарювання (постачальником кам'яного вугілля) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який брав участь у процедурі державних закупівель та став переможцем тендерів щодо постачання вугілля. Внаслідок цих протиправних дій до закладів освіти Збаразького району Тернопільської області та Чемеровецького району Хмельницької області забезпечено постачання вугілля невідповідної якості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
За даним фактом 24.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12020210000000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 в системі публічних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ідентифікатором UA-2020-05-29-000504-a оголошено тендер (відкриті торги), предметом якого була закупівля твердого палива (вугілля кам'яне), з сумою вказаних торгів 819000 грн із місцевого бюджету. У вказаній процедурі закупівлі приймало участь п'ять юридичних осіб: ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРОПУ НОМЕР_5 .
Водночас проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи владою та своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної чи юридичної особи, напередодні оголошення тендерної пропозиції з метою спотворення результатів торгів та проведення антиконкурентних торгів здійснювали цілеспрямовані узгодженні дії, направлені на перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 напередодні оголошення тендерної пропозиції, а саме 25.05.2020 отримали від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_1 , документи, які були завчасно підготовлені працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вимоги до учасників тендеру, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічну специфікації, марку кам'яного вугілля, дозвільні документи та сертифікати якості на вказаний предмет, які в подальшому були висвітлені в оголошенні тендерної пропозиції та фактично підлаштовані лише на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Внаслідок вищевказаних узгоджених дій засіданням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення про відхилення тендерних пропозицій інших юридичних осіб, а саме ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », як такі, що не відповідають вимогам тендерної документації, та за результатами вказаних торгів 27.07.2020 переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією 818610 грн.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до проведеної закупівлі за процедури електронних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.08.2020 укладено договір на постачання твердого палива № 167, предметом якого стало вугілля кам'яне марки ДГ 13-100 та ДГР 0-200 з доставкою до навчальних закладів Збаразького району у кількості 376 т на загальну суму 449999 грг.
Водночас отримано інформацію про те, що біля 50 % від маси вугілля, поставленого до закладів освіти Збаразького району та Чемеровецького району, складає кам'яна сіль та щебінь, що взагалі не відповідає технічним вимогам тендерної документації.
Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи у злочинній змові, групою осіб здійснили привласнення бюджетних коштів при постачанні вугілля до закладів освіти та мають намір подальшого привласнення бюджетних коштів при постачанні вугілля кам'яного згідно договору № 167 шляхом змішування недоброякісного вугілля кам'яного із матеріалами, які не мають властивостей горіння, та відповідно здійснили внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та накладних на постачання вугілля про його якість.
Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, які є необхідними для проведення судових експертиз та подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме до кам'яного вугілля марки ДГКО (25-80), яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та яке знаходиться на території підвідомчих ІНФОРМАЦІЯ_2 таких навчальних закладів: ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; Красноставської гімназії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зробити відбір зразків вугілля з кожного з перерахованих закладів освіти.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
При зверненні з цим клопотанням слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, а відтак згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000481 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, 29.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено тендер (відкриті торги), предметом якого була закупівля твердого палива (вугілля кам'яне). Відповідно до протоколу № 33 від 27.07.2020 переможцем тендерів щодо постачання вугілля стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Також відповідно до проведеної закупівлі за процедурою електронних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.08.2020 укладений договір про закупівлю товарів № 106, предметом якого стало вугілля кам'яне марки ДГКО 25-80 з доставкою до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_15 у кількості 195 т на загальну суму 818610 грн.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 16-11/2021 від 14.01.2021 кам'яне вугілля марки ДГКО 25/80 знаходиться на території підвідомчих ІНФОРМАЦІЯ_7 навчальних закладах, а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Відтак слідчий суддя вважає, що зразки кам'яного вугілля марки ДГКО (25-80), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також є необхідними для проведення судових експертиз у цьому провадженні. При цьому інформація, що міститься у таких речах, не належить до охоронюваної законом таємниці.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Однак слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210000000481 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 до речей, а саме до кам'яного вугілля марки ДГКО (25-80), яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та яке знаходиться на території підвідомчих ІНФОРМАЦІЯ_2 таких навчальних закладів: ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; Красноставської гімназії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зробити відбір зразків вугілля з кожного з перерахованих закладів освіти.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 01.04.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1