Справа № 1-кс/593/26/2021
"08" лютого 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12021216050000019 від 30 січня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Т.в.о дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12021216050000019 від 30 січня 2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 29.01.2021 року, близько 16 години 00 хвилин, невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 9000 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 29.01.2021 року, близько 16 години 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , пришито смс-повідомлення з абонентського номера НОМЕР_1 , про те що її карткі заблокована. Тоді ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер і їй виїгхвіз невідомий чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », своє ім'я не повідомив. Останній знав як її звати та звертався « ОСОБА_6 ». В ході їхньої розмови ОСОБА_5 запитала чому її рахунок . НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) заблокований, на що чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав, щоб ОСОБА_5 повідомила йому цифри, а саме номер картки та три цифри CVC коду і він розблокує картку. Спочатку ОСОБА_5 сказала неправильну одну цифру CVC коду, тому що погано бачить без окулярів, про що і повідомила вказаного чоловіка. Тоді зазначений чоловік, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказав, щоб ОСОБА_5 перетелефонувала на той самий номер, коли вдягне окуляри. Коли остання перетелефонувала ще раз та повідомила останньому всі цифри, він сказав, що операція пройшла успішно і ОСОБА_5 запитала, чи можна знімати гроші, на що вказаний чоловік сказав, що можна. Після цього на телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що з її рахунку знято 9000 гривень. Через деякий час прийшло ще одне повідомлення про те, що з рахунку знято ще 175 гривень. Одразу ж після цих повідомлень ОСОБА_5 поїхала до банкомату щоб зняти гроші та не змогла. Тоді остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
01.02.2021 року ОСОБА_5 звернулася до банку та дізналася що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень на карту Альфа-банку № НОМЕР_5 , та поповнено мобільний телефон № НОМЕР_6 на суму 175 гривень.
В ході проведення досудового розслідування AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно заяви гр. ОСОБА_5 надав інформацію про переказ грошових коштів з карткового рахунку останньої. Встановлено, що 29.01.2021 року з рахунка № НОМЕР_3 були перераховані кошти в сумі 9000 грн., комісія за переказ становила 95 гривень, переказ коштів з даного рахунку проведений 29.01.2021 р. о 16:47 год через UKR KYIV MOBILE BANKING 616321 30010001 на карту Альфа-банку № НОМЕР_5 та на поповнення мобільного телефонну № НОМЕР_6 в сумі 175 гривень, комісія за переказ становила 3,50 гривень, операція розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 -PORTMONE 616322 30010001 проведена 23.01.2021р. о 16:48 год.
В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що відомості, які містяться у зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в сукупності із іншими документами будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 132, 159, 160, 162,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО - НОМЕР_7 , ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно власника та уповноваженого розпорядника розрахункового рахунку № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетні дані (П.І.П.), копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку, місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору) та осіб, які отримали грошові кошти в сумі 9000 гривень з вказаного розрахункового рахунку у даній акціонерній установі, які 29.01.2021 року о 16:47 год. були перераховані, із особистого рахунку ( НОМЕР_9 ) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (довідку про рух грошових коштів) по вказаному рахунку за період часу із 29.01.2021 року, із зазначенням розташування адрес банкоматів, де було знято готівку з вищевказаного рахунку, оригіналів (копій) документів з фото особи, на підставі яких відкритий вказаний рахунок.
Одночасно, прошу надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний носій(СD/DVD-диск) або належним чином завірених їх копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 .
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о дізнавача сектору дізнання СВ№1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1