Справа № 1-кс/593/21/2021
"04" лютого 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12020215040000063 від 21 грудня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Т.в.о дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського Районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до Бережанського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12020215040000063 від 21 грудня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України .
З матеріалів клопотання вбачається, що 21.12.2020 року, в чергову частину Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що до них надійшло електронне звернення ID 107647 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,жительки АДРЕСА_1 щодо протиправного заволодіння її грошовими коштами в сумі 1140 грн.
З рапорта Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області встановлено, що 10.12.2020 року, ОСОБА_5 користуючись всесвітньою мережею Інтернет у соціальній мережі «Istagram» знайшла сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,обрала потрібний товар, а саме вігвам та домовилась про його придбання. В подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1140 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , проте товар не отримала.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020215040000063 від 21.12 2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування, допита, як потерпіла, ОСОБА_4 повідомила, що 10.12.2020 року користуючись всесвітньою мережею Інтернет у соціальній мережі «Istagram» знайшла сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переглянувши всі фотографії товару, вирішила замовити вігвам (дитяча палатка), яка коштувала 1140 гривень. Коли ОСОБА_4 написала повідомлення (дірект) на вищевказану сторінку про те, що хоче зробити замовлення на покупку вігвама (дитячої палатки). продавець товару написав, що ОСОБА_4 може купити товар в магазині, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , або може здійснити доставку товару через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, як ОСОБА_4 , проживає в м. Бережани, Тернопільської області, тому вирішила купити товар, з доставкою через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час до ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, щоб вона написала свої дані на відправку товару, а продавець в свою чергу надіслав свої реквізити для оплати. Після отримання повідомлення з реквізитами для оплати, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 переглядаючи переписку звернула увагу на те, що повідомлення з реквізитами, які були надіслані від продавця магазину, було видалено. Через деякий час ОСОБА_4 продавець магазину написав, що кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 не поступили, а тому кошти у сумі 1140 гривень повинні повернутися на рахунок ОСОБА_4 . Після отриманого повідомлення ОСОБА_6 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб запитати чи кошти в сумі 1140 гривень надійшли до отримувача,але оскільки банківська картка № НОМЕР_1 не являється рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,тому ОСОБА_4 не надали інформацію про чи надійшли кошти отримувачу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку за № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку з 10 грудня 2020 року по 30.12.2020 року що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ( м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що відомості, які містяться у зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в сукупності із іншими документами будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 132, 159, 160, 162,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 10 грудня 2020 року по 30.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 10 грудня 2020 року по 30.12.2020 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,в період часу з 10 грудня 2020 року по 30.12.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », період часу з 10 грудня 2020 року по 30 грудня 2020 року;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: т.в.о дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о начальника сектору дізнання відділу поліції №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1