Справа № 592/1415/21
Провадження № 1-кс/592/753/21
про тимчасовий доступ до документів
08 лютого 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021200440000035 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.3 ст. 368 КК України, -
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Слідчим відділом СВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 12021200440000035 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.3 ст. 368 КК України за фактом вчинення службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнення грошових коштів за незаконну реалізацію майна вказаного товариства та систематичного отримання неправомірної вигоди за виконання робіт силами робітників вказаного підприємства в інтересах третіх осіб.
Так, слідчим відділом СВП ГУНП в Сумській області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42020201010000129 від 06.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.3 ст. 368 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що начальник виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 69 500 грн., від ОСОБА_5 , за реалізацію вживаного щебеню виробничого підрозділу.
17.10.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючому начальником виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
19.01.2021 кримінальне провадження № 42020201010000129 від 06.05.2020 за обвинуваченням ОСОБА_6 з обвинувальним актом спрямовано до суду.
16.01.2021 відповідно до постанови прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з кримінального провадження № 42020201010000129 від 06.05.2020 за ч.3 ст.191 та ч.3 ст. 368 КК України, виділені матеріали кримінального провадження з присвоєнням номеру № 12021200440000035 за ознаками складів злочинів передбачених ч.3 ст. 191 та ч.3 ст. 368 КК України, в окреме провадження.
Так, під час проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію від працівників УСР в Сумській області, що за наявною інформацією та проведеними заходами встановлено, що службові особи Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували злочинну схему розтрати та привласнення державного майна та коштів, шляхом виконання робіт пов'язаних з ремонту залізничо-дорожних колій, що належать приватним структурам за допомогою працівників та матеріалів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списуючи вказані витрати на потреби філії. При цьому, фактично вказані роботи оплачуються керівниками приватних підприємств готівковими коштами. Крім цього службові особи Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють реалізацію товарно- матеріальних цінностей в тому числі щебеню, за готівкові кошти не відображаючи в бухгалтерській звітності Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020201010000129 отримана накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за №1086 від 15.10.2020 на щебінь старопридатний загальною кількістю 85 м3 на загальну суму 8 262 грн. ( за утримання із заробітної плати) виписана на ім'я ОСОБА_7 , який працює водієм Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому допитаний заступник начальника Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 вказав, що під час обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 вони користуються Рекомендаціями з ведення бухгалтерського обліку в структурних підрозділах колійного господарства, Інструкцією ЦП №0269 з улаштування залізничних колій України та посадовими обов'язками кожного відповідно до займаної посади. Окрім цього, вказав що старопридатний щебінь отримується шляхом використання машини РМ80. Принцип діяльності вказаної машини полягає у тому, що вона очищає щебінь від бруду. Так, щебінь залишається вже на очищених коліях, відходи загружаються до техніки накопичувач і в подальшому збирається машиною МКТ. Вказані відходи складаються з піску та інших домішок з невеликою кількістю щебеню, який не підходить для подальшого використання ремонту колій. При цьому зазначив, що на балансі підприємства на даний час старопридатний щебінь відсутній.
Допитаний в головний бухгалтер Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , вказав, що реалізація товарно-матеріальних цінностей виробничим підрозділом орієнтовно з 2016 року не здійснюється. Каса на підприємстві відсутня. На балансі підприємства знаходяться основні засоби, (верхня будова колії, інженерні споруди залізниці, будівлі робочих приміщень, елементи залізниці (болти, гайки, клеми), спецодяг). На балансі виробничого підрозділу наявний новий щебінь, який оприбутковуємо як надходження від філій AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вживаний щебінь не обліковується та не ставиться на балансовий та позабалансовий облік підприємства взагалі. Відпускати товарно-матеріальні цінності підприємства робітникам виробничого підрозділу за рахунок їхньої заробітної плати заборонено.
Факт видачі накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за №1086 від 15.10.2020 головний бухгалтер Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 заперечив.
В рамках зазначеного кримінального провадження 21.12.2020 призначена почеркознавча експертиза, на вирішення якої поставлені наступні питання:
• Ким ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис чорнилом синього кольору навпроти графи «головний бухгалтер» від імені ОСОБА_9 на зворотній стороні у накладній-вимогі на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1086 від 15.10.2020?
• Ким ОСОБА_9 чи іншою особою виконано підпис чорнилом синього кольору навпроти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на печаткі «Сплачено» у горі по середині у накладній-вимогі на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1086 від 15.10.2020?
• Ким ОСОБА_9 виконано рукописний текст чорнилом синього кольору у накладній-вимогі на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 1086 від 15.10.2020?
Надати експериментальні зразки підпису та почерку головного бухгалтера Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 до почеркознавчої експертизи не надалось за можливе, у зв'язку з відмовою останнього.
28.12.2020 на адресу СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта за № СЕ-19/119-20/15737-ПЧ про надання достовірних вільних зразків почерку ОСОБА_9 , які можуть міститися у будь-яких офіційних документах різного характеру, не пов'язаних із даним кримінальним провадженням.
Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації, документів, а саме вільних зразків почерку ОСОБА_9 , які можуть міститися у будь-яких офіційних документах різного характеру за 2020 рік у кількості не менше 15 штук, які перебувають у віданні Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: вільних зразків почерку ОСОБА_9 , які можуть міститися у будь-яких офіційних документах різного характеру за 2020 рік у кількості не менше 15 штук і які перебувають у віданні Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1