вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
05.02.2021 Справа № 904/1907/15
Розглянувши заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012
у справі
за заявою Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, м. Дніпро
до боржника Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, АДРЕСА_1
про визнання банкрутом
Суддя Камша Н.М.
без участі представників сторін
Провадження у справі №904/1907/15 про банкрутство Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, АДРЕСА_1 перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Юдицький Олександр Вікторович (свідоцтво №416 від 05.04.2013р.).
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2019 визнано грошові вимоги Приватного підприємства "Білоножко", м.Черкаси до Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, АДРЕСА_1 на суму 5 163, 50 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів.
17.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012, в якій ПП "КОМІН ФІНАНС" просить:
- визнати недійсним Договір позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012, укладений між позикодавцем - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 та позичальником - фізичною особою - підприємцем Стасиком Олександром Васильовичем, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;
- судові витрати покласти на ОСОБА_1 .
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2020 відкладено розгляд питання про прийняття до провадження заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 до вирішення питання про процесуальне правонаступництво на стороні кредитора.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2020 задоволено заяву представника ПП "Білоножко" про зміну назви та місцезнаходження, змінено в реєстрі вимог кредиторів та в подальшому при здійсненні провадження у справі назву кредитора з Приватного підприємства "Білоножко" на Приватне підприємство "Комін Фінанс", що знаходиться за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська/Вернигори, буд. 99/12, кв. 69.
Іншою ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2020 здійснено заміну кредитора у справі 904/1907/15 про банкрутство, а саме ОСОБА_1 на Компанію з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД", що зареєстрована за номером IBC №2019-00213, місцезнаходження: будівля Родні Бейсанд, залив Родні, місто Грос - Айлет, Сент - Люсія.
27.01.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- залишено без руху заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012;
- ПП "КОМІН ФІНАНС" протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме надати докази направлення заяви про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 з додатками на адресу Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД".
04.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 31.01.2020 з доказами направлення заяви про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 з додатками на адресу Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД".
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2020 призначено судове засідання для розгляду заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 на 02.03.2020, зобов'язано:
- заявника ПП "КОМІН ФІНАНС" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області уточнення щодо дати Додаткової угоди №1;
- ліквідатора, ОСОБА_1, банкрута та кредиторів до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзиви на заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012.
28.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) від ПП "КОМІН ФІНАНС" надійшла заява №14/02/2020-15 від 14.02.2020 про уточнення дати Додаткової угоди №1 до Договору позики від 01.08.2012, в якій представник просить визнати недійним Договір позики від 01 серпня 2012 року з усіма укладеними сторонами Додатковими угодами - і Додатковою угодою № 1 до Договору позики від 01 серпня 2012 року, яка була укладена 01 серпня 2012 року, і Додатковою угодою № 1 до Договору позики від 01 серпня 2012 року, яка була укладена 10 серпня 2012 року.
02.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" надійшов відзив № б/н від 25.02.2020, в якому представник просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1.
02.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича надійшов відзив № б/н від 28.02.2020, в якому останній просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1.
02.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ОСОБА_1 надійшов відзив № б/н від 26.02.2020, в якому останній просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1.
02.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ОСОБА_1 надійшла заява №б/н від 02.03.2020 про застосування строків позовної давності, в якій просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1, у зв'язку зі спливом строку позовної давності.
02.03.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою, в тому числі:
- відкладено розгляд заяви на 27.03.2020 на 11:30 год.;
- зобов'язано Стасика О.В. та ОСОБА_1 надати до справи докази родинних стосунків між ними;
- повторно зобов'язано ГУ ДПС у Дніпропетровській області до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012.
05.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 04.03.2020 Стасика О.В. , в якому останній просить долучити до матеріалів справи №904/1907/15 копію свідоцтва про укладення шлюбу між Стасиком О.В. та ОСОБА_3 , свідоцтва про розірвання шлюбу між Стасиком О.В. та ОСОБА_3 та копію свідоцтва про народження Стасика О.В .
Також, 05.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 05.03.2020 ОСОБА_1 , в якому останній просить долучити до матеріалів справи докази направлення заяви ОСОБА_1 про застосування строків позовної давності учасникам справи.
12.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ОСОБА_1 , в якому останній просить долучити до матеріалів справи №904/1907/15 копію свідоцтва про народження ОСОБА_1 серія НОМЕР_3 від 22.06.2019, виданого Соборним районним у місті Дніпрі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.
26.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 26.03.2020 Стасика О.В. про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв'язку з тим, з 12 березня 2020 до 03 квітня 2020 на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 11.03.2020 №211) та тим, що 25.03.2020 на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято рішення про продовження строку карантину до 24.04.2020 та введено надзвичайну ситуацію в усіх областях України, що об'єктивно робить неможливим прийняття участі банкрута та інших учасників справи у судовому засіданні 27.03.2020.
27.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) надійшло клопотання №б/н від 26.03.2020 ПП "Комін Фінанс" про відкладення судового зсідання на іншу дату, у зв'язку з тим, з 12 березня 2020 до 03 квітня 2020 на усій території України установлено карантин (постанова Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19" від 11.03.2020 №211).
27.03.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою, в тому числі:
- заяву №б/н від 26.03.2020 Стасика О.В. про відкладення судового засідання та клопотання №б/н від 26.03.2020 ПП "Комін Фінанс" про відкладення судового засідання - задоволено;
- відкладено розгляд заяви на 08.05.2020 на 10:00 год.;
- повторно зобов'язано ГУ ДПС у Дніпропетровській області до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012.
07.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшов відзив на заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012, в якому представник зазначив, що передавання суми позики боржнику, не повернення боржником зазначеної суми у строк, встановлений у Договорі позики від 01.08.2012, - надано оцінку у рішенні Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська у справі №201/10718/14-ц, яке залишено в силі ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 11.10.2017 року у справі №201/10718/14-ц. Також, в зазначеному клопотанні представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області повідомив, що не заперечує щодо розгляду заяви без участі представника контролюючого органу, за наявними матеріалами у справі №904/1907/15, у зв'язку із введенням карантину на усій території України та безпосередньо у господарському суд Дніпропетровської області.
08.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) надійшло клопотання №б/н від 07.05.2020 ПП "Комін Фінанс" про відкладення судового зсідання на іншу дату, у зв'язку з тим, що на усій території України ще триває установлений карантин.
Постановою Кабінету Міністрів України №291 від 22.04.2020 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України №241 від 29.03.2020, №242 від 20.03.2020, №255 від 02.04.2020, №262 від 08.04.2020, №284 від 15.04.2020), а саме всі карантинні обмеження подовжено до 11.05.2020.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.05.2020 задоволено клопотання №б/н від 07.05.2020 ПП "Комін Фінанс" про відкладення судового засідання, відкладено розгляд заяви на 05.06.2020 на 10:00 год. та зобов'язано керуючого реалізацією Підлужного В.М. повідомити ПП "Комін Фінанс", ОСОБА_1, банкрута та представників кредиторів про дату судового засідання по даній справі; докази повідомлення подати для долучення до матеріалів справи.
15.05.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №01-20/11 від 15.05.2020 керуючого реалізацією майна ФОП Стасик О.В. арбітражного керуючого Підлужного В.М. про долучення до матеріалів справи доказів повідомлення ПП "Комін Фінанс", ОСОБА_1, банкрута та представників кредиторів про дату судового засідання по даній справі.
05.06.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло заперечення №04/06/2020-06 від 04.06.2020 ПП "Комін Фінанс" на заяву ОСОБА_1 про застосування позовної давності до заяви про визнання недійсним договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012, в якому ПП "Комін Фінанс" просить відмовити у задоволенні заяви ОСОБА_1 №б/н від 02.03.2020 про застосування строків позовної давності.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2020 задоволено заяву Стасика Олександра Васильовича від 16.08.2019 про виключення вимог Приватного підприємства "Білоножко" (правонаступник - "Комін Фінанс") з реєстру вимог кредиторів у справі №904/1907/15, виключено вимоги вищеозначеного кредитора з реєстру вимог кредиторів на суму 5 163, 50 грн., зобов'язано керуючого реалізацією майна ФОП Стасик О.В. арбітражного керуючого Підлужного В.М. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів у даній справі.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2020 зупинено провадження у справі №904/1907/15 за заявою Приватного підприємства "Комін Фінанс" про визнання недійсним договору позики від 01.08.2012 та додаткової угоди №1 від 01.08.2012, укладеного між ОСОБА_1 та Стасиком Олександром Васильовичем до завершення апеляційного оскарження ПП "Комін Фінанс" ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2020 про виключення його вимог з реєстру вимог кредиторів.
09.10.2020 до господарського суду Дніпропетровської області повернулись грошові вимоги за заявою ПП "Білоножко" ( правонаступник - ПП "Комін Фінанс") до Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича з постановою Центрального апеляційного господарського суду від 30.09.2020, якою апеляційну скаргу ПП "Комін Фінанс" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2020 у справі №904/1907/15 про виключення вимог ПП "Комін Фінанс" з реєстру вимог кредиторів - без змін.
15.10.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:
- поновлено провадження у справі №904/1907/15 за заявою Приватного підприємства "Комін Фінанс" про визнання недійсним договору позики від 01.08.2012 та додаткової угоди №1 від 01.08.2012, укладеного між ОСОБА_1 та Стасиком Олександром Васильовичем ;
- призначено судове засідання на 16.11.2020 на 10:30 год.;
- зобов'язано ПП "Комін Фінанс", керуючого реалізацією, ОСОБА_1, банкрута та кредиторів подати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання письмові пояснення з урахуванням змісту постанови Центрального апеляційного господарського суду від 30.09.2020.
28.10.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга Приватного підприємства "КОМІН ФІНАНС" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2020 по справі № 904/1907/15 про банкрутство Суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, АДРЕСА_1 .
29.10.2020 матеріали справи №904/1907/15 за заявою ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 направлені до Центрального апеляційного господарського суду для розгляду вказаної вище апеляційної скарги.
22.01.2021 до господарського суду Дніпропетровської області повернулись матеріали справи №904/1907/15 за заявою ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 з ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 20.01.2021, якою відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Приватного підприємства "КОМІН ФІНАНС" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2020 року у справі № 904/1907/15 та повернуто апеляційну скаргу скаржнику.
Під час перебування справи в апеляційній інстанції, до господарського суду Дніпропетровської області надходили:
- письмове пояснення №б/н від 09.11.2020 від банкрута, в якому СПД ФОП Стасик О.В. просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012;
- письмове пояснення №б/н від 09.11.2020 від Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.), в якому кредитор просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012;
- письмове пояснення №б/н від 09.11.2020 від ОСОБА_1, в якому останній просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012;
- письмове пояснення №01-20/16 від 10.11.2020 від керуючого реалізацією Підлужного В.М., в якому останній просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність призначення судового засідання для розгляду заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012, зобов'язавши ПП "Комін Фінанс" та кредитора ГУ ДПС у Дніпропетровській області подати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання письмові пояснення з урахуванням змісту постанови Центрального апеляційного господарського суду від 30.09.2020.
Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
Призначити судове засідання на 06.04.2021 на 10:00 год., зал судових засідань №3-201.
Зобов'язати ПП "Комін Фінанс" та кредитора ГУ ДПС у Дніпропетровській області подати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання письмові пояснення з урахуванням змісту постанови Центрального апеляційного господарського суду від 30.09.2020.
Явку заявника, керуючого реалізацією, ОСОБА_1, банкрута та представників кредиторів у судове засідання визнати обов'язковою.
Ухвала набирає законної сили з 05.02.2021 та не підлягає оскарженню.
Суддя Н.М. Камша