Справа № 686/29018/20
Провадження № 1-кс/686/923/21
Іменем України
19 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240000000538 від 17.11.2020 року,
19.01.2021 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати і вилучити їх в Хмельницькій філії за адресою АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати таунхаус у власність. Об'єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8, перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_4 .
Окрім того, 16.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати таунхаус у власність. Об'єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: АДРЕСА_5 , друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_6 .
18.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати Об'єкт у власність.
Об'єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 р - будинок: №17, третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору ОСОБА_7 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_7 .
Відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 :
перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 143163552918.
друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 142163441098.
третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 14316344094.
Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , власником та керівником якої є ОСОБА_8 , одним із співзасновкників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 , наступним чином:
- 31.08.2020 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 здійснена реєстрація таунхауса № НОМЕР_5 загальною площею 146,3 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта 2159479268104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .
- 01.09.20 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об'єкта 2160355868104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , власником та керівником якої є ОСОБА_8 .
- 05.10.2020 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 здійснена реєстрація таунхаусу АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об'єкта 2190126168104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .
Допитані в якості потерпілих інвестори будівництва ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтвердили вищевказані обставини укладання та виконання умов договорів про сплату пайових внесків та повідомили, що не укладали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів щодо продажу придбаних інвесторами таунхаусів.
Окрім того, встановлено, що 18.04.2015 року між ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” в особі директора ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_13 укладено договір про організацію спорудження об'єкту будівництва - зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_3 (навпроти території ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”) в м. Кам'янець-Подільський.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках кооперативу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт шахрайства і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 28.05.2014 (час заснування кооперативу) по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №12020240000000538 від 17.11.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати і вилучити їх в Хмельницькій філії за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період часу з 28.05.2014 (час заснування кооперативу) по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунку та інших документів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницької філії за адресою АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення.
Ухвала діє по 19.02.2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя