Справа № 686/29018/20
Провадження № 1-кс/686/924/21
Іменем України
19 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240000000538 від 17.11.2020 року,
19.01.2021 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №61, згідно якого ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати таунхаус у власність. Об'єкт інвестування згідно договору №61 від 16.11.2016 р - будинок: №8, перша черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 657 692,80 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №8, перша черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №8, перша черга будівництва, присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_4 .
Окрім того, 16.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено договір про сплату пайових внесків №62. За цим Договором ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) - члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати таунхаус у власність. Об'єкт інвестування згідно договору №62 від 16.11.2016 р - будинок: АДРЕСА_5 , друга черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору, ОСОБА_6 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 609 667,00 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №1, друга черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №1 друга черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_6 .
18.11.2016 р між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено договір про сплату пайових внесків №64. За цим Договором ЖБК зобов'язується організувати будівництво зблокованих житлових будинків по АДРЕСА_3 , та передати у власність один житловий будинок (таунхаус) члену ЖБК, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати його обслуговування. В свою чергу, член ЖБК зобов'язується взяти участь в реалізації Статутних цілей і завдань ЖБК шляхом здійснення в повному обсязі оплати пайового внеску по будівництву вибраного житлового будинку по АДРЕСА_3 , після чого отримати Об'єкт у власність.
Об'єкт інвестування згідно договору №64 від 16.11.2016 р - будинок: №17, третя черга будівництва, загальна проектна площа згідно проекту 130 кв.м. Згідно умов зазначеного договору, внесення пайового внеску здійснюється шляхом перерахування членом ЖБК коштів в національній валюті України на поточний рахунок ЖБК або внесенням будівельних матеріалів, які будуть використані для будівництва.
Відповідно до умов договору ОСОБА_7 , внесено будівельні матеріали на загальну суму 544 030 грн в якості сплати пайового внеску, тим самим проведено повний розрахунок на таунхаус №17, третя черга будівництва, що підтверджується актом приймання-передачі товару від 16 листопада 2016 року.
06 квітня 2017 р рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 таунхаусу №17 третя черга будівництва присвоєно поштову адресу - таунхаус АДРЕСА_7 .
Відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 :
перша черга будівництва - введена в експлуатацію 20.12.2016 р. Декларація про готовність - ХМ 143163552918.
друга черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 142163441098.
третя черга будівництва введено в експлуатацію - 09.12.2016 р. Декларація про готовність ХМ 14316344094.
Проте, виявилось, що за даними таунхаусами уже зареєстровано право власності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та керівником якої є ОСОБА_8 , одним із співзасновкників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 , наступним чином:
- 31.08.2020 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 здійснена реєстрація таунхауса № НОМЕР_3 загальною площею 146,3 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об'єкта 2159479268104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .
- 01.09.20 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 здійснена реєстрація таунхауса АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об'єкта 2160355868104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та керівником якої є ОСОБА_8 .
- 05.10.2020 р державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 здійснена реєстрація таунхаусу АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об'єкта 2190126168104 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власницею та керівником якої є ОСОБА_9 - дружина ОСОБА_8 .
Допитані в якості потерпілих інвестори будівництва ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підтвердили вищевказані обставини укладання та виконання умов договорів про сплату пайових внесків та повідомили, що не укладали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів щодо продажу придбаних інвесторами таунхаусів.
Окрім того, встановлено, що 18.04.2015 року між ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” в особі директора ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_13 укладено договір про організацію спорудження об'єкту будівництва - зблокованих котеджних житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_3 (навпроти території ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”) в м. Кам'янець-Подільський.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках кооперативу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт шахрайства і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 28.05.2014 (час заснування кооперативу) по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, натомість слідчим недостатньо обґрунтовано вимогу розгляду клопотання у закритому судовому засіданні згідно ст. 27 КПК України, оскільки відомості, які містяться у матеріалах кримінального провадження не становлять охоронюваної законом таємниці, що в свою чергу передбачено в Законі України «Про державну таємницю».
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №12020240000000538 від 17.11.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 28.05.2014 (час заснування кооперативу) по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, заяв про відкриття рахунку та інших документів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та відділення, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 19.02.2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя