Справа № 686/17899/20
Провадження № 1-кс/686/1096/21
Іменем України
22 січня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240000000119 від 20.03.2020 року,
22.01.2021 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області за вих. № 1342/55/121/01-2020 від 11.03.2020 надійшли матеріли перевірки з Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що впродовж 2020 року всупереч Закону України від 15.05.2009 № 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» у закритому режимі на території м. Шепетівка Хмельницької області функціонує гральний зал з проведення азартних ігор на гроші, що є порушенням норм чинного законодавства.
20 березня 2020 року слідчим управлінням в ГУНП в Хмельницькій області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано відомості під № 12020240000000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, повна кваліфікація якого визначається як: зайняття гральним бізнесом.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 11.03.2020 встановлено, що у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», Положення про Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України затвердженого наказом ДСР НП України від 06.11.2019 року №17 та наказу №1852 від 20.12.2019 «Про створення мобільних груп» начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника поліції ОСОБА_6 проведено ряд оперативно-пошукових заходів з метою встановлення діючих гральних закладів та організаторів грального бізнесу з числа організованих груп, які організували незаконний гральний бізнес на території обслуговування.
Так, в ході проведених заходів було встановлено підпільно діючий гральний заклад (казино), що розташований в одноповерховому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 від негласного джерела отримано копію договору оренди на дане приміщення, що оформлений на гр. ОСОБА_7 , який являється дилером (круп'є) в даному гральному закладі.
В даному гральному закладі всупереч Закону України від 15.05.2009№ 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в Україні» організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів, круп'є (дилерів) проводять азартні ігри в покер та на гральних автоматах, умовою яких є внесення грошових ставок із можливістю отримання грошового виграшу в результаті гри. Вхід у гральний заклад обладнаний відео спостереженням та здійснюється лише для постійних клієнтів (гравців) грального закладу, через задній двір за попередньою домовленістю у визначені дні, як зазвичай азартні ігри проводяться на великі грошові кошти у вихідні дні, після чого організатори грального бізнесу зачиняють ворота для того, щоб працівникам поліції не було видно їх автомобілі та гравців, що проводять азартні ігри.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 23.03.2020 було встановлено, що гральний заклад (казино), який розташований в одноповерховому приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , на праві власності належить громадянину України ОСОБА_8 , який 09.02.2018 придбав у ОСОБА_9 земельну ділянку, на якій розміщено приміщення колишнього кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 518,3 метри квадратних, яке переобладнано під гральний заклад (казино) та передано у строкове платне володіння і користування (оренда) громадянину України ОСОБА_7 . Дане приміщення за вказаною адресою в Реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстроване як окремий об'єкт нерухомого майна. Вхід у приміщення грального закладу (казино) за вказаною адресою обладнаний відео спостереженням та являється публічно недоступним місцем, функціонує лише для постійний клієнтів (гравців) даного грального закладу через задній двір за попередньою домовленістю у визначені дні.
Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 28.04.2020 встановлено, що гральний заклад (казино), який розташований в одноповерховому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 розподілений на 2 частини та має 2 входи для осіб, які проводять азартні ігри. З центральної частини грального закладу (казино) при вході розміщена 1 кімната у якій надається доступ до азартних ігор з використанням грального обладнання - комп'ютерна техніка (понад 15 одиниць). Вхід у дану кімнату грального закладу обладнаний відео спостереженням та являється публічно доступним місцем для всіх бажаючих провести азартні ігри з грошовим виграшем, а з іншої сторони входу (задній вхід) приміщення грального закладу являється публічно недоступним місцем та здійснюється лише для постійних відвідувачів (гравців) для азартних ігор у покер та на гральних автоматах, через ворота по дзвінку, гральне обладнання - покерні столи (3 одиниці) та гральні автомати (понад 10 одиниць), а також у вказане приміщення здійснюється вхід для персоналу через двері, які розташовані поряд із робочим місцем адміністратора у кімнаті де відбуваються азартні ігри на комп'ютерній техніці. Режим роботи грального закладу (казино) цілодобовий.
Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтвердили також у своїх показаннях свідки ОСОБА_10 і ОСОБА_11 .
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій проведено комплекс заходів щодо документування вказаної злочинної діяльності, зокрема контроль за вчиненням злочину, результати яких підтвердили вищевказані відомості і факти щодо зайняття гральним бізнесом.
Під час досудового розслідування встановлено, що так звану заробітну плату та інші прибутки від незаконної діяльності щодо зайняття гральним бізнесом адміністратори, дилери ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 отримували від співорганізаторів грального бізнесу ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших осіб, в тому числі шляхом перерахунку відповідних коштів через банківські картки і рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 від 16.01.2021, в ході проведених заходів було встановлено особу (виконавця грального бізнесу), яка забезпечувала програмну і комп'ютерно-технічну підтримку (нарахування під час проведення азартних онлайн-ігор ігрових балів, кредитів, тощо) та обслуговування комп'ютерного обладнання, що знаходилося в ігровому залі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має в користуванні свою власну банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв'язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної ігрової діяльності в азартні ігри, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_5 ), а саме: документальної інформації щодо руху коштів по банківських картках номер № НОМЕР_1 , банківських рахунків та карток, зареєстрованих за ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданий 28.07.1998 року Городоцьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2020 по 20.01.2021, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.
Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.
Враховуючи викладене, а також те, що вказані програмні системи перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_5 ), та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.
Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ, а саме: старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому підполковнику поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12020240000000119 від 20.03.2020 року до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документальної інформації щодо руху коштів по банківських картках номер № НОМЕР_1 , банківських рахунків та карток, зареєстрованих за ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданий 28.07.1998 року Городоцьким РВ УМВС України в Хмельницькій області, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу за період часу з 01.01.2020 по 20.01.2021, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє по 26 лютого 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя