Справа № 712/789/21
Провадження №1-кс/712/438/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 лютого 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12020251010003544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернулася слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020251010003544 від «13» жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти в сумі 3 015 802 грн., однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству.
Заявник вказав, що 6 листопада 2019 року було укладено договір поставки № 06/11/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - 06.11.2019 здійснило оплату рахунку №376 платіжним дорученням № 2270 на суму 15800 грн. та платіжним дорученням № 2269 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 38 000 л.; - 13.11.2019 здійснило оплату рахунку № 402 платіжним дорученням № 2281 на суму 900 000 грн. на поставку дизельного пального в кількості 37 500 л.; - 24.12.2019 здійснило оплату рахунку № 591 платіжним дорученням № 2347 на суму 1 200 002,00 грн. на поставку дизельного пального в кількості 52 174 л.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму в 3 015 802,00 грн., що становить 100 % попередньої оплати товару - дизельне пальне.
Однак, оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставив, на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставити товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав про виконання своїх зобов'язань за договором, на підтвердження чого надав довіреність, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», видаткові накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ», товарно-транспортні накладні, із відміткою «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛУ».
В цей же час довіреність від 01.11.2019 за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважило ОСОБА_5 (паспорт: НОМЕР_1 , запис №19770719-03910, дата видачі 09.10.2019; орган, що видав: 6345) представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сфальшованою, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавала довіреності ОСОБА_5 представляти інтереси Товариства, при цьому ОСОБА_5 не перебуває в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невідомою особою. Крім цього, відбиток печатки начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідає оригінальній та виготовлений невстановленими особами, вказаний відбиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомий.
Видаткові накладні №11343 від 18.11.2019, № 12205 від 18.11.2019, № 3391 від 10.01.2020 підписані ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підробленою довіреністю, та як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікого не уповноважував на отримання товару - дизельне пальне від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього у них використано підроблений відбиток печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів №00000011343 від 18.11.2019, №00000012205 від 18.11.2019, № 00000003391 від 10.01.2020 містять підробний відтиск печатки, яка не використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказано перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відповідно до інформації з ЄДРПОУ не існує, вказано автомобіль ДАФ, д.н.з. НОМЕР_2 та причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 , проте згідно інформації щодо держреєстрації причіп БОДЕКС, д.н.з. НОМЕР_3 є самоскидом, а тому не може перевозити паливно-мастильні речовини.
Крім цього, в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100020003682 від 09.07.2020 за ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з приводу вчинення шахрайських дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у прихованні бухгалтерських товарно-супроводжуючих документів на поставки дизельного палива, які здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого штучного формування заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до супровідного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 24/07-02 від 24.07.2020, останні слідчій СВ Дарницького УП надали оригінали наступних документів: - агентський договір № 22 від 01.11.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; - довіреність б/н від 01.11.2019, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , та інші документи.
За результатами досудового розслідування кримінального провадження за № 12020100020003682 від 09.07.2020 слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 07.08.2020 винесла постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що у зв'язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить таємницю слідства, а саме, до матеріалів кримінального провадження №12020100020003682 від 09.07.2020 та всіх доказів, вилучених в ході його розслідування, яке перебувало в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за для можливості виготовлення копій документів цього провадження, огляду речових доказів у ньому, вилучення оригіналу агентського договору № 22 від 01.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та вилучення оригіналу довіреності б/н від 01.11.2019, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до матеріалів клопотання, вбачається, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020251010003544.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12020251010003544 внесені до вказаного реєстру 13.10.2020 за фабулою: «До Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про те, що 06.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поставки № 06/11/19 нафтопродуктів, за які було перераховано кошти, однак оплачений товар до цього часу не отримано, в результаті чого завдано значної шкоди підприємству. (ЄО-50993 від 13.102020, 50254 від 08.10.2020) - правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить таємницю слідства, а саме, до матеріалів кримінального провадження №12020100020003682 від 09.07.2020 та всіх доказів, вилучених в ході його розслідування, яке перебувало в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за для можливості виготовлення копій документів цього провадження, огляду речових доказів у ньому, вилучення оригіналу агентського договору № 22 від 01.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та вилучення оригіналу довіреності б/н від 01.11.2019, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 .
Натомість, в порушення вимог ст. 160, ч.6 ст.163 КПК України слідчим не доведено та не підтверджено підстави вважати, що надання тимчасового доступу до всіх доказів, вилучених в ході розслідування кримінального провадження № 12020100020003682 від 09.07.2020 з метою виготовлення копій документів цього провадження, огляду доказів у ньому, необхідні для повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020251010003544, також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: оригінал агентського договору № 22 від 01.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та оригінал довіреності б/н від 01.11.2019, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12020100020003682 від 09.07.2020, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу агентського договору № 22 від 01.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 та оригіналу довіреності б/н від 01.11.2019, яка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12020100020003682 від 09.07.2020, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Виконання даної ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1