Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/625/21
Провадження № 1-кс/711/197/21
29 січня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12018250170000245, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , що винесене у кримінальному провадженні №12018250170000245, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 15 травня 2018 року до Кам?янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від членів кооперативу ЖБК «Машинобудівник» про те, що як на їх думку, головою кооперативу ОСОБА_5 здійснювалась реалізація вільних квартир будинку АДРЕСА_1 без відома членів кооперативу.
За вказаним фактом 15 травня 2018 року Кам?янським ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12018250170000245.
Ініціатор клопотання вказує, що у ході проведення досудового розслідування виконані наступні слідчі дії:
- визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ,
- визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 ,
- визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 ,
- визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 ,
- визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 ,
- визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_14 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_15 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_16 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_17 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_18 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_21 ,
- допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;
- витребувано та долучено до кримінального провадження документацію стосовно власників квартир;
- оглянуто документацію, яка гарантувала повернення сплаченої суми перевитрат ЖБК «Машинобудівник» після реалізації вільної житлової площі членам вказаного кооперативу;
- долучено до кримінального провадження витяги з ДРРПНМ стосовно власників квартир в будинку АДРЕСА_1 ;
- витребувано та долучено до кримінального провадження інформацію про рух коштів ЖБК «Машинобудівник».
У клопотанні також зазначено, що 14.11.2019 ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області продовжено строк досудового розслідування на три місяці, тобто до 14.02.2020.
10.01.2019 проведення досудового розслідування доручено СУ ГУНП в Черкаській області.
13.02.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 14.08.2020.
13.08.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 30.01.2021.
Разом з тим, на теперішній час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне:
- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,
- додатково допитати в якості свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 ,
- встановити місцезнаходження, вилучити та приєднати до кримінального провадження всю наявну документацію щодо набуття права власності на житлові приміщення (квартири) в будинку номер АДРЕСА_1 , за період часу з 2013 року до теперішній час;
- витребувати та приєднати до кримінального провадження копії гарантійних листів, підписаних та переданих членам ЖБК «Машинобудівник» особисто ОСОБА_5 про повернення позичених коштів після реалізації добудованих квартир;
- провести та приєднати до кримінального провадження матеріали судової економічної експертизи;
- за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину,
- за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину,
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Відповідно до норм ст. 12, ч. 1 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 219 КПК, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, закінчується 30.01.2021.
Враховуючи, що по кримінальному провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , додатково допитати в якості свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , встановити місцезнаходження, вилучити та приєднати до кримінального провадження всю наявну документацію щодо набуття права власності на житлові приміщення (квартири) в будинку номер АДРЕСА_1 , за період часу з 2013 року по теперішній час; витребувати та приєднати до кримінального провадження копії гарантійних листів, підписаних та переданих членам ЖБК «Машинобудівник» особисто ОСОБА_5 про повернення позичених коштів після реалізації добудованих квартир; провести та приєднати до кримінального провадження матеріали судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів; визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший шести місяців.
Таким чином, враховуючи зазначене вище, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 30.07.2021.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. 29.01.2021 прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Враховуючи думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018250170000245 від 16.05.2018 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250170000245 від 16.05.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України).
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У судовому засіданні встановлено, що 16.05.2018 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250170000245. Підозра нікому не оголошена.
Крім того, ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 14.11.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16.05.2018 на три місяці, тобто до 14.02.2020.
13.02.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250170000245 від 16.05.2018 на шість місяців, тобто до 14.08.2020.
13.08.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси по справі № 711/5564/20 продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 30.01.2021.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії нетяжких злочинів проти власності (ч. 1 ст. 191 КК України).
Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 30.01.2021 (32 місяці - починаючи з 16.05.2018), неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; додатково допитати в якості свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 ; встановити місцезнаходження, вилучити та приєднати до кримінального провадження всю наявну документацію щодо набуття права власності на житлові приміщення (квартири) в будинку номер АДРЕСА_1 , за період часу з 2013 року по теперішній час; витребувати та приєднати до кримінального провадження копії гарантійних листів, підписаних та переданих членам ЖБК «Машинобудівник» особисто ОСОБА_5 про повернення позичених коштів після реалізації добудованих квартир; провести та приєднати до кримінального провадження матеріали судової економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.
Слідчим та прокурором доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018250170000245, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 30.07.2021. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.
До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018250170000245, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 30.07.2021.
Копію постанови вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1