Справа № 569/19153/18
1-кс/569/1150/21
04 лютого 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, -
Слідчий, звернулвся до Рівненського міського суду Рівненської області із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.08.2018 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт Управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що на протязі 2015-2018 років службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» (далі - ТзОВ«БК «Білдерпоінт» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ № 56», ТОВ «Євро Буд Проект», ДП «Рівненський облавтодор», ТзОВ «Вирівський кар'єр» та ТзОВ «Рокитнівськи спецкарєр», під час виконання робіт з ремонту дорожнього покриття доріг місцевого значення, завищували вартість та об'єми виконаних робіт, внаслідок чого шляхом зловживання свої службовим становищем привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах на загальну суму 2 270 490, 00 грн.
За вказаним фактом, 22.08.2018 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 1201818000000481, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з жовтня по грудень 2017 року, службові особи ТзОВ «БК «Білдерпоінт» на підставі укладеного договору з Службою автомобільних доріг у Рівненській області від 26.10.2017 № 39 на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000, заволоділи коштами, які були виділені у якості авансу на виконання вказаних робіт,внаслідок чого заподіяли САД у Рівненській області матеріальний збиток на вказану суму.
За вказаним фактом, 14.01.2021 слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
22.01.2021 кримінальні провадження за № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за № 12021180000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України об'єднані в одне провадження та об'єднаному провадженню присвоєно номер 1201818000000481.
У ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведено ревізію фінансово - господарської діяльності САД у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 (Акт від 20.06.2018 № 13-17-05-06/19), у ході якої встановлено наступне.
Під час виконання договорів, зокрема: від 25.02.2016 № 2; від 25.02.2016 № 3; від 21.02.2017 № 1; від 21.02.2017 № 2, укладених між САД у Рівненській області та ДП «Рівненський облавтодор», до актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) включено роботи з «Посилання дорожнього покриття протиожеледним матеріалом вручну» при цьому безпідставно враховувались загальновиробничі і адміністративні витрати, а також прибуток, що призвело до порушення вимоги п. 6.2.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п. 5.23, п. 5.24, п. 5.25 СОУ 42.1-37641918-085:2012 та завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 242, 62 тис. грн.
Крім того, САД у Рівненській області та ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» уклали договори від 12.04.2017 № 10 та № 11 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту відповідно автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 194+000 - км 201+000» та автомобільної дороги Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече на ділянці км 194+000 - км 199 +000.
Як встановлено контрольним заходом, ПАТ «Рівнеавтошляхбуд» на стадії складання ціни пропозиції учасника торгів при визначені вартості асфальтобетонної суміші включено завищені витрати по її перевезенню, внаслідок завищення фактичних відстаней між асфальто-бетонним заводом в с. Любомирка та об'єктами поточного ремонту на 13,8 км та 8,8 км, що призвело до порушення вимог п. 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та завищення обсягів та вартості виконаних ремонтно - будівельних робіт за 2017 рік, на загальну суму 424,89 тис. грн., зокрема: по договору від 12.04.2017 № 10 на 131,61 тис. грн., по договору від 12.04.2017 № 11 на 293,28 тис. грн.
Крім того, проведеними у ході ревізії зустрічними звірками в ПраТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «Західметал», ТОВ «Будівельна компанія «Білдерпоінт» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ № 56», встановлено вартості виконаних робіт по 5 об'єктах, на загальну суму 184,66 тис. грн., внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на суму 53,79 тис. грн. та місцевому бюджету - 130,87 тис. грн.
Крім того встановлено, що САД у Рівненській області укладено договір від 26.10.2017 № 39 з ТзОВ «БК «Білдерпоінт» на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000-км 112+000.
Службою автомобільних доріг у Рівненській області, на письмове звернення ТзОВ «БК «Білдерпоінт» (від 20.11.2017 вих. № 20/08/17-1) щодо надання авансу в розмірі 10 000 000,00 грн., згідно умов договору від 26.10.2017 № 39 на рахунок ТзОВ «БК «Білдерпоінт» в ГУДКСУ у Львівській області перераховано 10 000 000,00 грн.
ТзОВ «БК «Білдерпоінт» в зверненні гарантувало в місячний термін з дати отримання авансу відпрацювати отримані кошти (тобто, виконати роботи на отриману суму). 20.12.2017 ТзОВ «БК «Білдерпоінт» надали підтвердження щодо виконання робіт на суму 5 056 411,36 грн., на вказану суму до ГУДКСУ у Рівненській області подана довідка форми КБ-3 від 20.12.2017. Решту невикористаної суми авансу в розмірі 4 943 588,64 грн. не погасили та кошти не повернуто.
03.05.2018 рішенням Господарського суду Рівненської області (Справа № 918/15/18) прийнято рішення стягнути з ТзОВ «БК «Білдерпоінт» на користь САД у Рівненській області коштів в сумі 4 943 588,00 грн. неповернутого авансу.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
-отримано від Держаудитслужби в Рівненській області додатки до акту ревізію фінансово - господарської діяльності САД у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018;
-отримано від ГУ ДФС у Рівненській області відомостіщодо діяльності ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «ДІВАЙС ВЕСТ»,ТзОВ «Захід-Диліжанс», ТзОВ «ІНТЕХ-ГРУП» та ФОП ОСОБА_5 , а саме: дані про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження підприємства;види діяльності та систему оподаткування; дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємства;відкриті рахунки в банківських установах; тощо;
-отримано від САДу Рівненській області копії рішень Господарського суду Рівненської області щодо отримання ДП «Рівненський облавтодор» відповідно до рішень судів кошти за надані послуги по експлуатаційному утриманні доріг.
-відповідно до ухвали Рівненського міського судуотримано від ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» копії документів, що стосуються закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги «Городище - Рівне - Старокостянтинів» та автомобільної дороги «Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення документів на ДП «Рівненський облавтодор» щодо виконання робіт (надання послуг) з зимового утримання автомобільних доріг між ДП «Рівненський облавтодор» та САД доріг у Рівненській області; по наданню послуг по приготуванню асфальтобетону для ТзОВ «БК «Білдерпоінт»;
-отримано матеріали виконання доручення СУ ГУНП від УСБУ в Рівненській області, а саме допитано як свідка ОСОБА_6 директора ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд»;
-отримано матеріали виконання доручення СУ ГУНП від УЗЕ в Рівненській області, а саме: допитано як свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення документів на САД у Рівненській області, а саме:угод укладених між САД у Рівненській області та ДП «Рівненський облавтодор»; ПАТ «Рівнеавтошляхбуд»; ТОВ «БК «Білдерпоінт» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ № 56»; актів приймання виконаних робіт; довідок про вартість виконаних робіт; кошторисів;
-отримано відповідь на доручення СУ ГУНПвід УЗЕ в Рівненській області, а саме допитано як свідків службових осіб САД в Рівненській області з приводу обстановки та обставин вчинення порушень, які викладені в Акті ревізії фінансово-господарської діяльності САД у Рівненській області;
-отримано інформацію від Служби автомобільних доріг у Львівській
області щодо відносин з ТОВ «Білдерпоінт»;
-отримано відповіді на запити від ГУ ДФС у Львівській області щодо діяльності ТОВ «Білдерпоінт» та ПП «Дако Плюс»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду призначенодо Рівненського НДЕКЦ МВС України проведення судової економічної експертизи з метою встановлення завдання державному (місцевому) бюджету матеріальної шкоди (збитків), які встановлені під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності САД у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 (Акт від 20.06.2018 №13-17-05-06/19);
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення документів у Держказначействі у Сихівському районі м. Львова, а саме по рахунку ТОВ «БК «Білдерпоінт»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення документів у Господарському суду Рівненської області, а саме копії справи за позовом САД у Рівненській області до ТОВ «БК «Білдерпоінт»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення документів у САД у Львівській області щодо ТОВ «БК «Білдерпоінт»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ «БК «Білдерпоінт» в АТ «ОКСІ БАНК»;
-отримано інформацію від Держаудитслужби у Львівській області щодо проведення ревізій фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Білдерпоінт»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «БК «Білдерпоінт» відкритих в АБ «Кліринговий дім»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «БК «Білдерпоінт» відкритих в АБ «Альфа - Банк»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ «Воланж» та ТОВ «Логістика захід» в АТ «ОКСІ БАНК»;
-отримано від Рівненського НДЕКЦ МВС України висновок судової економічної експертизи згідно якого підтверджено матеріальну шкоду на суму 180 604,39 грн. заподіяну внаслідок виготовлення проектної документації для ТОВ «Євро Буд Проект»;
-отримано від ДП «Державний НДПВІ «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» інформацію про те, що експертна оцінка проектної документації проведена та передана для ТОВ «Євро Буд Проект»;
-отримано інформацію від САД у Рівненській області щодо виготовлення проектної документації для ТОВ «Євро Буд Проект»;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду про проведення обшуку у офісі ТОВ «БК «Білдерпоінт» здійснено виїзд до м. Львова з метою проведення обшуку, однак за адресою офісу ТОВ «БК «Білдерпоінт» не виявлено;
-отримано інформацію від Аульської ОТГ про адресу: смт. Аули, вул. Дорожня, 1, де згідно договору між ТОВ «БК «Білдерпоінт» та ТОВ «Воланж» зберігається бітум придбаний за кошти виділені САД у Рівненській області;
-отримано відповідь на доручення СУ ГУНП від УСБУ в Рівненській області, зокрема щодо встановлення фактичного місця знаходження ТОВ «БК «Білдерпоінт», ТОВ «Воланж» та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
-відповідно до ухвали Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення документів у САД у Рівненській області, зокрема оригіналів листів (звернень) ТОВ «БК «Білдерпоінт», претензій, тощо.
-отримано інформацію від Державної казначейської служби у Рівненській області про фінансування на 2017 рік по об'єкту поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів;
-направлено запит до САД у Рівненській області про отримання інформації та копій документів про те, яке було затверджене фінансування на 2017 рік по об'єкту поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів та отримано відповідь про відмовлено в наданні інформації;
-направлено запит до САД у Рівненській області про отримання інформації щодо виконання робіт на підставі договору № 41 від 24.11.2017 з ТОВ «Євро Буд Проект» та отримано відповідь про відмову у наданні інформації;
-отримано відповідь на доручення СУ ГУНП від УСР в Рівненській області щодо встановлення місцязнаходження ТОВ «Воланж» та ТОВ «БК «Білдерпоінт»;
-направлено запити до ГУ ДПС у Львівській області щодо отримання інформації відносно ТОВ «БК «Білдерпоінт»,ТОВ «Логістика Захід» (ІР-адреси з яких подавалась податкова звітність) та отримано відповіді, а саме відмовлено в наданні інформації;
-отримано інформацію від ГУ ДПС у Львівській області відносно ТОВ «Воланж» про всю діяльність, звітність, наявність рахунків, тощо у тому числі ІР-адреси з яких подавалась податкова звітність);
-направлено запит до ГУ ДПС у м. Києві щодо отримання інформації відносно ТОВ «АЛЬТЕРСТРОЙ» (про всю діяльність, звітність, наявність рахунків, тощо у тому числі ІР-адреси з яких подавалась податкова звітність), та отримано відповідь, зокрема відмовлено в наданні інформації;
-отримано інформацію від сервісного центру МВС про зареєстровані транспортні засоби за ТОВ «БК «Білдерпоінт», ТОВ «Воланж», ТОВ «Логістика Захід»;
-направлено додатковий запит до Аульської ОТГ щодо встановлення адреси за якою зберігається бітум придбаний ТОВ «БК «Білдерпоінт»;
-повторно направлено запит до САД у Рівненській області щодо фінансування ТОВ «БК «Білдерпоінт»;
-повторно направлено запит до САД у Рівненській області щодо фінансування ТОВ «Євро Буд Проект»;
-на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення документівзустрічної звірки в ТОВ «БК «Білдерпоінт», які знаходяться у Держаудитслужбі;
-направлено запит до Держпродспоживслужби у Львіській області щодо отримання інформаціїпро трактори, спецавтомобілі, обладнання та спецтехніку, яка зареєстрована на ТОВ «БК «Білдерпоінт», ТОВ «Воланж» та ТОВ «Логістика Захід»;
-отримано від АТ КБ «Приватбанк» відомості про рух коштів по рахунку ТОВ «Альтерстрой»;
-направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме на ГУНП в Дніпропетровській області, щодо встановлення місця зберігання бітуму на території смт. Аули;
-доручено працівникам сектору боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом головного управління ДПС у Рівненській області провести дослідження руху коштів, щодо наявності правопорушень пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та /або інших правопорушень за період з 01.01.2016 по 31.12.2020 під час здійснення фінансово-господарських операцій ТзОВ «БК «Білдерпоінт» з САД у Рівненській області по договору № 39 від 26.10.2017.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 22 лютого 2021 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
-отримати від ДПС у Рівненській області дослідження руху коштів, щодо наявності правопорушень пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та /або інших правопорушень за період з 01.01.2016 по 31.12.2020 під час здійснення фінансово-господарських операцій ТзОВ «БК «Білдерпоінт» з САД у Рівненській області по договору № 39 від 26.10.2017;
-після проведення дослідження ДПС у Рівненській області щодо встановлення наявності правопорушень пов'язаних з легалізацією, у разі необхідності вирішити питання щодо залучення до участі у кримінальному провадженні спеціалістів Управління Держаудитслужби у Рівненській області, з метою складання довідки участі спеціаліста та нарахування матеріальної шкоди заподіяної державі;
-після проведення дослідження руху коштів, щодо наявності правопорушень пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «БК «Білдерпоніт» та після залучення у кримінальному провадженні у якості спеціаліста Держаудитслужби, призначити та забезпечити проведення повторної судово-економічної експертизи, з метою підтвердження висновків ГУ ДПС у Рівненській області та Держаудитслужби;
-отримати матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме на території ГУНП в Дніпропетровській області, щодо встановлення місця зберігання бітуму на території смт. Аули;
-відповідно до ст. 159 КПК України провести на САД у Рівненській області тимчасовий доступ та вилучення відомостей (документів) щодо фінансування на 2017 рік по об'єкту поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище-Рівне -Старокостянтинів на ділянці км 100 + 000 - км 112+000; щодо виконання робіт згідно договору № 41 від 24.11.2017 з ТОВ «Євро Буд Проект»;
-відповідно до ст. 159 КПК України провести у ГУ ДПС у Львівській області тимчасовий доступ та вилучення відомостей та документів щодо ТОВ «БК «Білдерпоінт», ТОВ «Логістика Захід»;
-отримати відповідь на запит СУ ГУНП від 10.12.2020 за вих. № 11340/24-2020 від Аульської об'єднаної територіальної громади;
-встановити та вилучити первинні документи ТОВ «БК «Білдерпоінт» та його контрагентів (постачальників та які надавали транспортні послуги) з приводу проведення робіт на замовлення САД у Рівненській області по поточному ремонту ділянки автодороги «Городище- Рівне -Старокостянтинів» (проектної документації, актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, документи про придбання матеріалів, надання транспортних послуг та інше);
-встановити та допитати з приводу обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні, службових осіб ТОВ «Білдерпоінт», ТОВ «Воланж», ТОВ «Логістика Захід»;
-відібрати зразки підпису у відповідальних службових осіб ТОВ «БК «Білдерпоінт», якими здійснювалося підписання первинних документів;
-провести судово почеркознавчі експертизи належності підписів у документах, укладених між САД у Рівненській області та ТОВ «БК «Білдерпоінт» щодо документів про використання коштів виділених на поточний ремонт ділянки автодороги «Городище- Рівне -Старокостянтинів»;
-провести допити всіх учасників, яким можуть бути відомі обставини вчинення злочину;
-за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання щодо повідомлення про підозру службовим особам САД у Рівненській області, ТОВ «БК «Білдерпоінт» та іншим;
-провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою з'ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;
Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв'язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, тривалістю проведення судової експертизи, а також необхідністю призначення інших судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201818000000481 від 22.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.
14.02.2020 слідчим суддею Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 22.08.2020.
17.08.2020 слідчим суддею Рівненського міського суду повторно продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 22.02.2021.
Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, злочин передбачений частиною 5 статті 191 КК України є особливо тяжким злочином.
22 лютого 2021 року, строк досудового розслідування цього кримінального провадження, відповідно до ст. 219 КПК України закінчується.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ст. 25 КПК України, прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини першої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 1 ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, завершити досудове розслідування кримінального провадження до 22.02.2021 неможливо у зв'язку із складністю провадження, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові), процесуальні дії, перелік яких наведено у клопотанні слідчого, та без яких неможливо завершити досудове розслідування.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим у клопотанні заходів, продовження строку досудового розслідування, на строк до шести місяців, слідчим є доведеними, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк передбачений КПК України не представилося можливим.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120181800000000481 від 22.08.2018,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, до шестимісяців, тобто до 22серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1