Справа №544/148/21
пров. № 1-кс/544/40/2021
03 лютого 2021 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання начальник СД обґрунтовує тим, що 19.01.2021 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою про шахрайські дії відносно нього (ЄО №191), звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .
Під час розгляду даної заяви відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а саме з показань заявника встановлено, що 11.09.2020 невідома особа, у невідомому місці, використовуючи всесвітню мережу «Internet» взяла на ОСОБА_5 кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 18 198 грн.
Так відповідно до ст.214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за вказаною заявою внесено відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження №12021175580000006.
Під час допиту ОСОБА_5 вказав, що 13.01.2021 на його мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло СМС - повідомлення з текстом « ОСОБА_6 , ліміт за карткою НОМЕР_2 змінено до 0 грн. Збільшення ліміту можливе після погашення боргу в іншому банку ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Перейшовши за посиланням на Internet сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), останній виявив що 11.10.2020 кредитна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видала на його ім'я кредит в сумі 18 198 грн., хоча ніяких кредитів він не оформляв та кошти не отримував.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливістю отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок, просить отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (нежилі приміщення в літ.А).
Начальник СД у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання без його участі, у звязку із великою завантаженістю у розслідуванні кримінальних проваджень; клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив клопотання слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженнідля встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (належним чином завірених копій та на електронних носіях), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (нежилі приміщення в літ.А), а саме:
-установчих документів ТОВ ІНСТАФІНАНС»;
-кредитного договору ID5758311 від 11.10.2020, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та копії усіх документів, що стали підставою для укладання кредитного договору;
-документів, що підтверджують виплату кредитних коштів ОСОБА_5 та документів, що підтверджують отримання таких коштів ОСОБА_5 ..
У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03 березня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1