Дата документу 01.02.2021 Справа № 554/432/21
Провадження № 1-кс/554/2187/2021
01 лютого 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020175160000054 від 20.10.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До Чергової частини Диканського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме розміщення оголошення на сайті “OLX” про продаж/пригон авто із-за кордону, отримавши предоплату за автомобіль, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 94000,00 грн, чим завдала заявнику матеріальних збитків на вищевказану суму.
Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) Диканського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області за №2257 від 19.11.2020.
За даним фактом 20.11.2020 року начальником СД Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020175160000054.
Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_4 вказав, що мав на меті придбати авто ізза кордону, а саме “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”. В ході бесіди продавець тричі просив грошові кошти сумами 700,00 , 1800,00 та 800,00 доларів США задатком за автомобіль, обгрунтовуючи це різними фактами щодо придбання авто. Також потерпілий вказав, що в нього зберігся номер картки на яку він платив 800,00 доларів США, тобто 22646,00 гривень. Номер картки - НОМЕР_1 . Поруч із цим виходячи з допиту потерпілого він перераховував два рази кошти сумами 25000,00 гривень, через онлайн додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що мало місце 17.11.2020 року. ОСОБА_4 додав до протоколу допиту його як потерпілого дві квитанції “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” із зазначеними сумами переказів, на квитанціях зазначено номери посилання, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також наявне ім'я отримувача - ОСОБА_6 .. Після того як потерпілий здійснив останній переказ грошових коштів, продавець додав всі наявні номери потерпілого до “Чорного списку” та на зв'язок не виходить.
Вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) а також виписку по даному рахунку, по картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” на яку було здійснено перекази за посиланнями: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період з 16.11.2020 по 02.12.2020 року та зобов'язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення. та зобов'язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1