Ухвала від 02.02.2021 по справі 554/618/21

Дата документу 02.02.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/2221/2021

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

02 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021170000000034 від 25.01.2021 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що колишній директор ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року близько 280 тон та насінням маку врожаю 2020 року, близько 3 000 тон., чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000034 від 25.01.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого СТОВ «Прогрес» ОСОБА_4 надав наступні покази, що 22.01.2021 ОСОБА_7 будучи засновником СТОВ «Прогрес» своїм наказом звільнив з посади директора вказаного підприємства ОСОБА_5 , який у подальшому починаючи з 23.01.2021 року з іншими невідомими особами шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном СТОВ «Прогрес», а саме вивіз насіння кукурудзи близько 7 800 тон та насіння маку близько 3 000 тон в невідомому напрямку, чим завдав СТОВ «Прогрес» збитку, сума збитку встановлюється.

Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ «ГАММА-55», Код ЄДРПОУ 24482251 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що службові особи СТОВ "Прогрес" та ТОВ "Мадег", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ "Мадег" та належить ПФ "ГАММА-55", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021170000000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об'єднані в одне кримінальне провадження №12021170000000034.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого ПФ "ГАММА-55" ОСОБА_4 надав наступні покази, що 01.06.2019 ПФ «ГАММА-55» згідно договору № 1/Г/М надала в оренду сільськогосподарську техніку ТОВ «Мадег», а саме: автомобіль марки МАЗ модель 630303 КС55727-1, типу автокран, д.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль марки МАЗ, модель 551605-280, типу самоскид, д.н.з. НОМЕР_2 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2012р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 , навантажувач телескопічний марки DIECI AGRI STAR 35.10 TA, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_7 , РУСТАК, модель 4389GY, типу спеціальний вантажний-спеціальний паливозаправник-С, д.н.з. НОМЕР_8 , трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_9 , оприскувач самохідний, марки BERTHOUD RAPTOR 4240, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 , причіп марки ПТС-4.5, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 , компактомат K800PS 11 /А №2012/0673, плуг Євро Діамант 10 7+1, сівалка для зернових культур Horsch Pronto 8SVV PPF, сн НОМЕР_12 , культиватор; Horsch Tiger 4МТ, пневматачна сівалка Махіша2 Е1531, сівалка Horsch Maestro.

Вказаний договір на оренду техніки закінчився 31.12.2019 року та ПФ «ГАММА-55» почала вимагати від директора ТОВ «Мадег» повернення вищевказаної техніки, на що керівництво ТОВ «Мадег» ігнорують вимоги власника та по теперішній час не повертають вищевказану сільськогосподарську техніку.

У подальшому 26.01.2021 за участю представника власника ОСОБА_4 на підставі письмового дозволу:

- під час проведення огляду території, що належить СТОВ «Прогрес» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Леніна, 77-А виявлено частину орендованої техніки, а саме: трактор колісний марки FENDT 936 VARIO, 2011 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , трактор колісний марки FENDT 936 VARIO POWER, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , плуг Євро Діамант 10 7+1.

- під час проведення огляду земельної ділянки код №5320882500:00:001:0212, розташованої поблизу с. Майорщина Гребінківського району Полтавської області, яка перебуває в оренді СТОВ «Прогрес» в спеціальних рукавах виявлено насіння кукурудзи загальною масою близько 5 755 тон.

- під час проведення огляду нежитлових приміщень, що належать СТОВ «Прогрес» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Набережна, 12-А виявлено насіння маку загальною масою близько 343 тони.

27.01.2021 під час додаткового допиту представника потерпілого ПФ «ГАММА-55» ОСОБА_4 встановлено, що ПФ «ГАММА-55» в оренду СТОВ «Прогрес» надано також і іншу сільськогосподарську техніку згідно доданого до протоколу допиту переліку, місце знаходження якої наразі не встановлено, чим підприємству заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до укладеного договору №2/Г/П від 01.06.2019, реєстру (акт приймання-передачі) транспортних засобів ПФ «ГАММА-55» передало в оренду СТОВ «Прогрес», належну йому сільськогосподарську техніку та транспортні засоби, а саме:

1 КАМАЗ 45144-А5 спеціалізований самоскид НОМЕР_13 X1F45144XJ3000081 СХН 568316 2018

2 КАМА3 45144-А5 спеціалізований самоскид НОМЕР_14 X1F45144XJ3000076 СХН 568318 2008

3 КАМА3 45144-А5 спеціалізований самоскид НОМЕР_15 X1F45144XJ3000080 СХН 970203 2018

4 Рустрак 4389GY спеціальний вантажний - спеціальний палозаправник-с) НОМЕР_16 X96330980J1093949 СХН 568317 2018

5 Навантажувач телескопічний Dicci Argi Star 37.7 FРТ 23233АХ 001520784 ЕЕ 217861 2017

6 Трактор колісний Беларус- 892 22685АХ 985693 ЕЕ 202525 2017

7 Трактор колісний Беларус- 892 22680АХ 158758 ЕЕ 202520 2018

8 Трактор колісний Беларус- 1221.2 22679АХ 158645 ЕЕ 202519 2018

9 Трактор колісний New Holland Т8.410 22683 АХ JJAT8410VHRE04219 ЕЕ 202523 2017

10 Трактор колісний New Holland Т8.410 22682АХ JJAT8410VHRE04012 ЕЕ 202522 2017

11 Трактор колісний New Нolland Т8.410 22681 АХ JJAT8410VHRE03476 ЕЕ 202521 2017

12 Трактор колісний New Holland Т8.410 22678АХ JJAT8410VHRE03426 ЕЕ202518 2017

12 Трактор колісний New Holland Т8.410 22886АХ JJAT8410THRE03113 ЕЕ201570 2017

13 Трактор колісний New Holland Т8.410 22887АХ

JJAT8410CHRE02879 ЕЕ204571 2017

14 Трактор колісний New Holland Т8.410 22684АХ

JJAT8410KHRE02837 ЕЕ202524 2017

16 Трактор колісний New Holland Т8.410 23144АХ JJAT8410CJRE01311 ЕЕ 217745 2018

17 Оприскувач самохідний Berthoud Raptor 3240 Axiale 30m 22890АХ 1030464 ЕЕ 211573 2018

18 Комбайн зернозбиральний New Holland CR 9.80 19487А1 782008006 2018

19 Трактор колісний Беларус- 892 23231АХ Y4R900Z04J1102810 ЕЕ 217860 2018

20 Трактор колісний Беларус- 892 23217АХ Y4R900Z04J1101455 ЕЕ 217848 2018

21 Трактор колісний Беларус- 892 23229АХ 90836525 ЕЕ 217858 2017

22 Трактор колісний Беларус- 892 232216АХ 90836516 ЕЕ 217847 2017

23 Трактор колісний Беларус- 892 23215АХ 90836515 ЕЕ 217846 2017

24 Трактор колісний Бсларус- 1221.2 23230АХ 12211296 ЕЕ 217859 2017

25 Трактор колісний Беларус- 1221.2 23219АХ 12211295 ЕЕ 217849 2017

26 ТЗА 8551-02 спеціалізований причіп спеціалізований присамоскид-е АХ1611ХО X6S85510AH0000236 СХН 847348 2017

27 ТЗА 8551-02 спеціалізований причіп спеціалізований присамоскид-е АХ1612ХО X6S85510AH0000195 СХН 847350 2017

28 ТЗА 8551-02 спеціалізований причіп спеціалізований присамоскид-е АХІ612ХО Х6S85510АН0000190 СХН 970205 2017

29 Причіп ПТС-7 23225АХ 29 ЕЕ 217854 2018

ЗО Причіп ПТС-7 23226АХ 28 ЕЕ 217855 2018

31 Причіп ПТС-7 23227АХ 26 ЕЕ 217856 2018

32 Причіп ПТС-4.5 23221АХ 65 ЕЕ217852 2018

33 Причіп ПТС-4.5 23224АX 64 ЕЕ 217853 2018

34 Агрегат для перевезення води АПВ -10 23228АХ 88 ЕЕ 217857 2018

35 Агрегат для перевезення води АПВ-10 23218АХ 94 ЕЕ217850 2018

36 Універсальна дискова борона АГКН "ЗЕВС-4" (24) б/н б/н не видається

37 Універсальна дискова борона АГКН "3ЕВС-4" (25) б/н б/н не видається

38 Борона шлейфова зубова БШЗ-21 ширина захвату 21м (031808041) б/н б/н не видається

39 Каток гладководоналивний КГ -10У (8/124) б/н б/н не видається

40 Каток зубчастокільчастий гідрофікований КЗК-6П-01 (8/109) б/н

не видається

41 Коток зубчастокільчастий гідрофікований КЗК-6П-01 (8/108) б/н б/н не видається

42 Коток зубчастокільчастий гідрофікований КЗК-6П-01 (8/110) б/н б/н не видається

43 Культиватор КПГ-8.2 (337) б/н б/н не видається

44 Культиватор КПГ-8.2 (341) б/н б/н не видається

45 Культиватор КПГ-8.2 (346) б/н б/н не видається

46 Культиватор КПГ-14 (111) б/н б/н не видається

47 Культиватор КПГ-14 (106) б/н б/н не видається

48 КРНВ-5,6-04 у вузлах культиватор (171) б/н б/н не видається

49 КРНВ-5,6-04 у вузлах культиватор (172) б/н б/н не видається

50 КРНВ-5,6-04 у вузлах культиватор (188) б/н б/н не видається

51 КРНВ-5,6-04 у вузлах культиватор (189) б/н б/н не видається

52 КРНВ-5,6-04 у вузлах культиватор (190) б/н б/н не видається

53 Мульчувачь 3,3 м (703000027) б/н б/н не видасться

54 Мульчувачь 3,3 м (703000030) б/н б/н не видасться

55 Причипний оприскувач ОПК-3000-22 KPОHOC Boguslav (4337) б/н б/н не видасться

56 Причипний оприскувач ОПК-3000-22 КРОНОС Boguslav (4338) б/н б/н не видається

57 Причипний оприскувач ОПК-3000-22 КРОНОС Boguslav (4339) 6/н б/н не видається

58 Розкидач мінеральних добрив РМД-ЗООО "Урожай" (01) б/н б/н не видається

59 Розкидач мінеральних добрив РМД-ЗООО "Урожай" (09) б/н б/н не видається І

60 Розкидач мінеральних добрив РМД-ЗООО "Урожай" (12) б/н б/н не видається

6162 Розкидач мінеральних добрив РМД-ЗООО "Урожай" (18) б/и б/н не видається

Стріла гідравлічна тракторна ГСТ-1000 (0599) б/н б/н не видається

63 Стріла гідравлічна тракторна ГСТ-1000 (0612) б/н б/н не видається

64 Шлейф борона БШН-14 (12) б/н б/н не видається

65 Шлейф борона БШН-14 (13) б/н б/н не видається

66 Вакуумна сівалка MTR 5800 (9270350) б/н б/н не видається .

67 Вакуумна сівалка MTR | б/н б/н не видається 5800(9270491) 68 Вакуумна сівалка MTR 5800(9270493) б/н б/н не видається

69 ЗПГШ-21 шлейфова борона(002) б/н б/н не видається

70 ЗПГШ-21 шлейфова борона(003) б/н б/н не видається

71 Культиватор Horsch Tiger 4МТ (34642361) 6/н б/н не видається

72 Культиватор Horsch Tiger 4 МТ (34642362) б/н 6/н не видається

73 Зернова жниварка New Holland 7B30FD без транспортного візка (YHH430852) б/н б/н не видається

74 Кукурудзяна жатка Сареllо Quasar F12 № Q180364 б/и б/н нe видасться

75 Сівалка Horsch Мaestro (24581694) б/н б/н не видається.

З огляду на вище викладені обставини, першочерговими слідчими діями не встановлено місцезнаходження всього обсягу сільськогосподарської техніки та зерна, які належать потерпілим ПФ «ГАММА-55» та СТОВ «Прогрес», яким заволоділи вказані фізичні та службові особи.

Окрім цього встановлено, що з метою унеможливлення встановлення повного переліку майна, яке належить та перебуває в оренді СТОВ «Прогрес», колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_8 приховує первинні та бухгалтерські документи, в т.ч. договори оренди земельних ділянок та печатку підприємства, що фактично дає йому змогу вчинити в вказаним майном будь-які дій, в т.ч. розірвання договорів, перереєстрація, укладення нових, внаслідок чого потерпілий може втратити своє законне право щодо користування та володіння ним.

Згідно Статуту засновником ПФ "ГАММА-55" є ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівник ОСОБА_10 , ідентифікаційний код юридичної особи 24482251; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник СТОВ « Прогрес»- ОСОБА_7 надав заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою здобуття доказів вини осіб у вчинені вищевказаного злочину, збереження речових доказів, у даному випадку існує необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить ПФ "ГАММА-55" - сільськогосподарську техніки та транспортні засоби, оскільки вони є об'єктами кримінально протиправних дій, мають значення у кримінальному провадженні речових доказів, по яких необхідно провести ряд судових експертиз з метою визначення їх вартості, а також недопущення втрати останніх шляхом вчинення подальших реєстраційних дій невідомими особами.

У разі не застосування арешту у вигляді заборони відчуження, та розпорядження вказаними земельними ділянками, це призведе до їх приховування, втрати, використання, передачі.

У разі відмови у арешті майна - повністю буде втрачена можливість виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України - захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. Наразі виникла і існує необхідність у збереженні речових доказів, забезпечення кримінального провадження, що можливо лише шляхом накладення арешту.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. ч. 2 цієї статті передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв'язку із чим необхідно вжити заходів для збереження даного майна.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на сільськогосподарську техніки та транспортні засоби, належні ПФ "ГАММА-55".

Керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та накласти арешт у вигляді заборони відчудження та розпорядження наступними транспортними засобами та сільськогосподарською технікою, яка належить ПФ "ГАММА-55", а саме: