Справа № 296/561/21
1-кс/296/247/21
Іменем України
27 січня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №12020060000000433 від 19.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 26.01.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив:
(1) надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України старшому оперуповноваженому до речей і документів із можливістю копіювання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
(1) реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
(2) інформацію щодо проведених транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , за допомогою банкоматів, за проміжок часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 (інформації щодо проведених транзакцій з зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції, експрес;
(3) фото (матеріали відео зйомки) осіб, які з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 знімала грошові кошти у банкоматах та відділеннях);
(4) оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;
(5) при наявності можливості, підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по банківським рахункам скерувати до Житомирського регіонального відділення для проведення тимчасового доступу.
1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000433 від 19.10.2020 за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, які в період з 2018 року по теперішній час діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши до протиправних дій суб'єктів оціночної діяльності, вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділених для виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що зазначені компенсації громадяни отримували на банківські розрахункові рахунки, відкриті, зокрема у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
1.5. Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, встановлення усіх співучасників скоєного злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, проведення подальших слідчих дій, слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.
2.4. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3.2. Відповідно до пункту п'ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000433 від 19.10.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем, які в період з 2018 року по теперішній час діючи за попередньою змовою групою осіб, залучивши до протиправних дій суб'єктів оціночної діяльності, вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділених для виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у вигляді компенсацій за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також матеріали фото та відео зйомки осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах та відділеннях з вказаних рахунків: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №12020060000000433 від 19.10.2020, за ч. 3 ст. 191 КК України, а саме можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів з переліком контрагентів та призначенням платежів; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.
4.3. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 слід зазначити, що відповідно до доданого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесених за №12020060000000433 від 19.10.2020, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у наданні дозволу на тимчасовий доступ вказаному слідчому слід відмовити.
4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою зі сторони обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.
4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №12020060000000433 від 19.10.2020 - задовольнити частково.
2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (з можливістю ознайомлення та зняття копій), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
- інформацію щодо проведених транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , за допомогою банкоматів, за проміжок часу з 01.01.2018 по 31.12.2020 (інформації щодо проведених транзакцій з зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції, експрес;
- фото (матеріали відео зйомки) осіб, які знімала грошові кошти у банкоматах та відділеннях з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
- документи стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 27.02.2021.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1