Справа № 344/1656/21
Провадження № 1-кс/344/684/21
02 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12018090010000916 від 07.03.2018, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2018 громадянин України ОСОБА_5 , якому на праві приватної власності належать виробничі приміщення по АДРЕСА_1 , виявив, що у належному йому нерухомому майні працівниками ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перепланування, внесення конструктивних змін та проведені ремонтні роботи для використання у цілях ДП«ВО ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяно шкоду його майновим правам та інтересам.
Згідно матеріалів кримінального провадження, перший поверх вищевказаного корпусу (площею 1717,1 м. кв.) розташованого на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаний ОСОБА_5 11.02.2016 у ході проведення аукціону по реалізації торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись з одним учасником ( ОСОБА_5 ) за грошові кошти на суму 1 771 136,8 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.02.2006 придбало вищевказане приміщення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти на суму 1 160 000 грн.
Другий та третій поверхи (загальною площею 4513,5 м. кв.) вищевказаної будівлі придбані ОСОБА_5 . 19.07.2016 у громадянки ОСОБА_6 за грошові кошти на суму 1 612 200 грн. В свою чергу громадянка ОСОБА_6 придбала вищевказане приміщення 24.03.2015 (свідоцтво видане та в реєстрі зареєстроване право на нерухоме майно 13.05.2016) за грошові кошти на суму 336 774 грн. в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому здійснювалася реалізація (купівля - продаж) майна банкрута Україно-угорської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу Україно-угорська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала вказане приміщення від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням погодженим з ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.06.2020 № 2048/19-28/1442-1444/20-28 комісія судових експертів прийшла до таких висновків: в зв'язку з тим, що будівельні роботи по переплануванню приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 були проведені без відома та згоди їх власника ОСОБА_5 та відповідно до ст. 317, 319 ЦК України, виконані будівельні роботи не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; сума збитку, що складається з витрат, необхідних для відновлювальних робіт у виробничому корпусі №4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , спричинених несанкціонованим переплануванням становить 685 312 грн. (з ПДВ) (шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста дванадцять грн. з ПДВ) з урахуванням фізичного зносу.
Також, в ході огляду матеріалів наданих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та офіційного сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в ході проведення інвентаризації 19.11.2019 значно занижена вартість нерухомого майна, яке наявне на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здача в оренду якого планується вищевказаним підприємством.
Тому, з метою встановлення складу кримінальних правопорушень, передбачених
ч.2 ст.162, ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України; осіб, причетних до їх вчинення; об'єктивної істини у цьому провадженні; відомостей, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, в паперовій та електронній формі, а саме: документів, в яких наявні відомості про анкетні дані керівників вказаного підприємства та осіб, які у період з 01.01.2016 по даний час мали право підпису фінансово-господарських документів, а також документів податкової звітності (в тому числі електронних документів, зазначити кожного виду) та їх контактні дані; відомості щодо здійснення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням податкових накладних за період з 01 січня 2016 року по даний час (в електронному вигляді); реєстрів податкових накладних (з додатками №5 до відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту) у період з 01.01.2016 по даний час (в електронному вигляді); перелік банківських рахунків, якими розпоряджалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01 січня 2016 року по даний час; кількість нарахованих та сплачених податків та зборів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01 січня 2016 року по даний час з зазначенням часу сплати кожного виду податків і зборів; наявність в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2016 року по даний час податкових пільг; нарахування до державного підприємства капітальних вкладень, дотацій чи інших надходжень з державного чи комунальних бюджетів у період з 01 січня 2016 року по даний час, з зазначенням їхнього призначення; та звітності вказаного підприємства; документів, що стосуються проведення в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірок фінансово-господарської діяльності за період з 01 січня 2016 року, а також інших документів, які здійсненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарської діяльності.
Слідчим зазначається, що вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до клопотання слідчого, вказані та інші документи будуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим, існує обґрунтована необхідність у вилученні копій матеріалів провадження. Зазначені відомості у вказаних документах можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, в яких наявні відомості про анкетні дані керівників вказаного підприємства та осіб, які у період з 01.01.2016 по 01.02.2021 мали право підпису фінансово-господарських документів, а також документів податкової звітності (в тому числі електронних документів, зазначити кожного виду) та їх контактні дані; відомості щодо здійснення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням податкових накладних за період з 01 січня 2016 року по 01.02.2021 (в електронному вигляді); реєстрів податкових накладних (з додатками №5 до відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податкового кредиту) у період з 01.01.2016 по 01.02.2021 (в електронному вигляді); перелік банківських рахунків, якими розпоряджалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01 січня 2016 року по 01.02.2021; кількість нарахованих та сплачених податків та зборів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01 січня 2016 року по 01.02.2021 з зазначенням часу сплати кожного виду податків і зборів; наявність в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 січня 2016 року по 01.02.2021 податкових пільг; нарахування до державного підприємства капітальних вкладень, дотацій чи інших надходжень з державного чи комунальних бюджетів у період з 01 січня 2016 року по 01.02.2021, з зазначенням їхнього призначення; та звітності вказаного підприємства; документів, що стосуються проведення в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірок фінансово-господарської діяльності за період з 01 січня 2016 року, а також інших документів, які здійсненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарської діяльності, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або елетронному носіях інформації.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1