Справа № 344/1395/21
Провадження № 1-кс/344/568/21
02 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12020090000000391 від 31.03.2020,-
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на паперовому або електронному носіях інформації за період часу з 17.11.2017 по 30.11.2020, а саме:
- документів по руху коштів по номерах рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 який користується розрахунковими рахунками, відкритими у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- до роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- документів щодо перерахування коштів у системи «Банк-Клієнт» з наданням інформації (роз'яснення): яким чином ідентифікується особа, яка виконувала транзакцію, наявності ключів до системи «Банк-Клієнт», проведення трансакції без участі та без відома керівника підприємства (процедура перерахування коштів), відомості про особу яка проводила транзакції по вищевказаних рахунках,
- касові ордери та платіжні документи щодо перерахування коштів в банківській установі.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 березня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1