Справа № 185/627/21
Провадження № 1-кс/185/195/21
02 лютого 2021 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021041880000012 від 20 січня 2021 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме:
- нормативної (юридичної) справи щодо взяття ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) на податковий облік;
- податкових декларацій за формою 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку» за період 01.01.2019 по 31.01.2021;
- номерів банківських рахунків із зазначенням банківських установ відкритих на ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 по 31.01.2021.
З клопотання вбачається, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Вербківської сільської ради Павлоградського району здійснюється нове будівництво бюветної споруди (елемент благоустрою населеного пункту) в районі АДРЕСА_2 . Будівництво вищезазначеного об'єкту виконується ФОП ОСОБА_7 на підставі договору № 7 - гп від 20.10.20, укладеного останнім з ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_8 , за бюджетні кошти. Загальна сума вказаного договору становить 1 510 624 грн.
У ході обстеження об'єкту будівництва бюветної споруди, з елементами благоустрою населеного пункту, у районі АДРЕСА_2 встановлено, що підрядні роботи, згідно вищезазначеного договору № 7 - гп від 20.10.20 та додатку до нього, виконані не якісно, з грубими порушеннями норм Закону України «Про регулювання містобудівної документації», положень «Державних санітарних норм та правил «гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), у тому числі проектно-кошторисній документації на об'єкт: ДК 021:2015 45220000-5, із наявними фактами завищення обсягу робіт, згідно локальних кошторисів № 2-1-1, № 6-1-1, № 6-2-3 на будівельні роботи бюветної споруди, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що протягом 2019 року цим же суб'єктом господарювання, на підставі договору № 8 - гп від 31.10.2019, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалось «будівництво бюветної споруди (елемент благоустрою населеного пункту), по АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 185 622 грн., що може свідчити про допущення під час виконання підрядних робіт аналогічних порушень містобудівного та бюджетного законодавства.
20 січня 2021 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровської області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021041880000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021041880000012 від 20 січня 2021 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення у у ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, а саме:
- нормативної (юридичної) справи щодо взяття ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) на податковий облік;
- податкових декларацій за формою 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку» за період 01.01.2019 по 31.01.2021;
- номерів банківських рахунків із зазначенням банківських установ відкритих на ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 по 31.01.2021.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 02 березня 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1