Справа № 183/3815/20
№ 1-кс/183/58/21
25 січня 2021 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040440000514 від 17 квітня 2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 197-1, ч. 1 ст.242 КК України, -
встановив :
слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 17.04.2020 р. до Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 15.03.2020 до 15.04.2020 року, невстановлена особа здійснювала утилізацію особливо небезпечних відходів невідомого походження, шляхом їх скидання на території земельної ділянки із кадастровим номером 1223285500:01:602:0003 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Олександрівка, в результаті чого до акваторії р. Татарка та р. Самара потрапили хімічні сполуки, що спричинили забруднення поверхневих та підземних вод.
Також встановлено, що невстановлені особи в період часу з 20.02.2019 р. по 17.04.2020 р. шляхом обману заволоділи нежитловими будівлями та спорудами, об'єктами житлової нерухомості, розташованими на земельній ділянці з кадастровим номером 223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,83 га, за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанська сільська рада, 10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово, земельні ділянки 1,2, 3, 4, 5, 6.
Та встановлено що невідомі особи самовільно зайняли земельну ділянку із кадастровим номером 1223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,83 га, з цільовим призначенням - для рибогосподарських потреб, яка розташована на території Новомосковського району Дніпропетровської області, власником якої є Новомосковська районна Державна адміністрація.
На теперішній час земельна ділянка з кадастровим номером 1223285500:01:602:0003 згідно Публічної кадастрової карти України та витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно має цільове призначення - «Для рибогосподарських потреб», але на вказаній земельній ділянці фактично побудовані будівлі, а також невстановленими особами здійснювалася утилізація особливо небезпечних відходів невідомого походження, шляхом їх скидання на територію вищевказаної земельної ділянки, яка належить державі.
05.06.2020 р. постановою про визначення підслідності визначено місце проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме за територією обслуговування Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
15 липня 2020 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020040440000514 від 17 квітня 2020 року, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020041500000032 від 23 квітня 2020 року та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020040350001011 від 08 липня 2020 року - об'єднано в одне кримінальне провадження за № 12020040440000514.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №12/13-ПП від16.08.1999 затверджено план приватизації державного майна ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом перетворення його у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманням у власність останнім всього майна, за винятком водогосподарських об'єктів у вигляді гідротехнічних споруд, які не підлягали приватизації.
Перелік нерухомого майна, яке було передано засновником до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 12/7-27 від 11.01.2006. З метою оформлення права власності на перераховані у вищевказаному листі об'єкти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано технічні паспорти, однак здійснити державну реєстрацію права власності не встигло. При цьому, встановлено, що 20.02.2019 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Новотрудівської сільської ради» ОСОБА_5 , незважаючи на наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно записів про припинення (скасування) права власності на нерухоме майно та арешту на все майно, у тому числі статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », існування яких унеможливлювало проведення реєстраційних дій, з відкриттям нового розділу зареєструвало право власності на нежитлові будівлі та споруди, об'єкти житлової нерухомості, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,833 га,за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанськ асільська рада, 10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово,земельні ділянки 1, 2, 3, за ОСОБА_6 .
Підставою реєстрації права власності став акт прийому-передачі майна від 20.02.2019, підписаний між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в зв'язку із виходом останнього зі складу учасників товариства.
Відповідно до вищевказаного акту прийому-передачі майна від 20.02.2019його підписано на підставі Протоколу № 19/02 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.02.2019 про вихід зі складу учасників Товариства та повернення майна, внесеного до статутного капіталу.
Однак, встановлено, що станом на 20.02.2019 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власником нежитлових будівель та споруд, об'єктів житлової нерухомості,розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером1223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,833 га, за адресою:Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанська сільська рада,10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово, земельні ділянки 1, 2, 3 не була.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності ІНФОРМАЦІЯ_8 » на всі будівлі та споруди, розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 1223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,833 га,за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанськасільська рада, 10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово,скасовано, зокрема:
- 31.05.2016 р. припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на нежитлову будівлю, будівлю блок-кімнати, яка розташована за адресою:Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанська сільська рада,10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово, земельна ділянка 1, кадастровий номер 1223285500:01:602:0003 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 938188712232);
- 15.06.2019 р. скасовано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на будівліта споруди (опис об'єкта: блок-кімнати «Б», «Г», будинок рибака «Д»,трансформаторна «Тр», самочинно збудовані склад «А», насосна «В»), що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район,Піщанська сільська рада, 10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово, земельна ділянка 2, кадастровий номер1223285500:01:602:0003 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 944772912232);
- 15.06.2019 скасовано право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на нежитлові будівлі (опис об'єкта: будівля блок-кімнати «А», будинок рибака « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанська сільська рада, 10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово, земельна ділянка 3, кадастровий номер1223285500:01:602:0003.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не вводила об'єкти нерухомого майна у встановленому порядку в експлуатацію, а лише зареєструвало право власності на них на підставі рішення Новомосковського міськрайонного суду від 24.09.2008 у справі № 2-4271/08 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ОСОБА_8 , треті особи - Новомосковське районне КП БТІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про визнання права власності на нерухоме майно, яке в подальшому ухвалою Новомосковського міськрайонного суду від 02.06.2009скасовано. Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду від 21.05.2014позов залишено без розгляду.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не ввела об'єкти нерухомого майна у встановленому порядку в експлуатацію. Визнання права власності на об'єкт завершеного будівництва, не прийнятого в експлуатацію, в судовому порядку нормами Цивільного кодексу України чи іншими нормативно-правовими актами не передбачено. Отже у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не виникало право власності на нежитлові будівлі та споруди, об'єкти житлової нерухомості, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 1223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,833 га, за адресою:Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанська сільська рада,10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово, земельні ділянки 1, 2, 3. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мала і права передавати дане майно одному із його учасників при виході із товариства.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі статутний фонд, з 06.07.2015 р. накладено арешт.
У зв'язку із протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », усупереч вимог чинного законодавства, фактично узаконено право приватної власності на нежитлові будівлі за відсутності документів, що підтверджують право власності чи належного користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані, за відсутності відповідного дозволу на проведення будівельних робіт та письмової згоди ІНФОРМАЦІЯ_12 як розпорядника земельної ділянки водного фонду на будівництво, а також за відсутності належного введення об'єкту будівництва в експлуатацію.
Відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.
Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів,необхідних для розрахунку.
За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Однак, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власником спірних об'єктів нерухомого майна не була, то вони ніколи не входили до статутного фонду тане могли бути передані його учаснику при виході з товариства, в зв'язку із чим
Протокол № 19/02 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.02.2019 про вихід зі складу учасників Товариства та повернення майна, внесеного до статутного капіталу, є недійсним.
Акт прийому-передачі майна від 20.02.2019, підписаний між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в зв'язку із виходом останнього зі складу учасників товариства, як правочин, який став підставою для реєстрації права власності на нежитлові будівлі та споруди за ОСОБА_6 , що укладено на підставі вищевказаного Протоколу, не відповідає вимогам чинного законодавства, а отже є недійсними.
Крім того встановлено, що серед об'єктів нерухомого майна, право власності на які незаконно зареєстровано за ОСОБА_6 , перебували гідротехнічні споруди у вигляді насосних станцій. Так, 26.10.2006 р. ІНФОРМАЦІЯ_13 видано наказ № 618 «Про створення комісії з передачі гідротехнічних споруд», відповідно до якого на виконання спільного наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.05.2003 р. № 126/752; Про передачу гідротехнічних споруд; (із змінами), створено комісію з приймання-передачі гідротехнічних споруд, що не увійшли до статутного фонду відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Дніпропетровський район, с.Олександрівка), створеного в процесі приватизації, на баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
29 липня 2003 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 № 200 затверджено Акт прийому-передачі гідротехнічних споруд, які не увійшли до статутного фонду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », відповідно до якого передаються на баланс Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » гідротехнічні споруди, включаючи ставкові рибоводні споруди та пов'язані з ними робочі машини і обладнання, інше майно, ",перелік яких наведений у додатку № 1 до акту приймання-передачі, в тому числі: насосна станція № 1 - 1 од.; насосна станція № 2 - 1 од.; цегляна насосна станція - 1 од. Акт підписано членами комісії та затверджено заступником міністра аграрної політики України.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_18 є органом управління вищезазначеного майна, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - балансо утримувачем цього державного майна. Відповідно до п. 1.1 Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 24 червня 2017 року № 98, підприємство засновано на основі державної власності,належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_19 та є йому підзвітним.
Згідно з п. 3.1 цього Статуту метою діяльності підприємства є утримання та ефективне використання державного майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, задоволення суспільних потреб в продукції підприємства.
Як передбачено вимогами п. 4.1 Статуту, майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Згідно зі ст. 136 ГК України право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
Таким чином, на час реєстрації відповідачами права власності на нерухоме майно, в тому числі гідротехнічні споруди, діяла заборона приватизації такого виду державного майна як гідротехнічні захисні споруди.
09 грудня 2020 року слідчим в порядку ст.93 КПК України, направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_20 , з метою отримання завірених належним чином копій документів, а саме: наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №12/13-ПП від16.08.1999, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 12/7-27 від 11.01.2006, приватизаційної справи щодо передачі у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,833 га, за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанська сільська рада, 10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово.
15 січня 2021 року до СВ Новомосковського ВП надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_20 , повідомляючи, про те що при надходженні відповідної ухвали суду або слідчого судді зможе надати органам досудового розслідування тимчасовий доступ до відповідних документів та інформації, що в них міститься.
Таким чином, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та використання, як доказів вчинення кримінального правопорушення, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки)завірених належним чином копій документів, а саме: наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №12/13-ПП від 16.08.1999, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 12/7-27 від 11.01.2006, приватизаційної справи щодо передачі у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,833 га, за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанська сільська рада, 10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_20 в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Встановлено, що відомості за вказаним фактом слідчим Новомосковського ВП внесена до ЄРДР за № №12020040440000514 від 17 квітня 2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 197-1, ч. 1 ст.242 КК України.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановою про визначення групи прокурів від 21.01.2021 р., постановою про визначення підслідності від 05.06.2020 р., протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке готується, від 15.04.2020 р. рапортом слідчого СВ Новомосковського ВП, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, лист від 06.01.2021 р. начальника регіонального відділення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи надані слідчим докази, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
надати дозвіл слідчому слідчого відділу Новомосковськом відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме:наказу ІНФОРМАЦІЯ_21 №12/13-ПП від16.08.1999, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 12/7-27 від 11.01.2006, приватизаційної справи щодо передачі у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 1223285500:01:602:0003, загальною площею 1147,833 га, за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанська сільська рада, 10+100 км автодороги С 041030 Піщанка-Новоселівка-Соколово, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 25 лютого 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1