г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/322/21
Номер провадження 1-кс/213/41/21
29 січня 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання начальника сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021045740000024 від 21.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
26.01.2021 до суду надійшло вищезазначене клопотання, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в якому начальник сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки в інший спосіб не можливо встановити особу, яка з 30.10.2020 по 01.12.2020 заволоділа грошовими коштами з даної банківської картки. Даною інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і її вилучення можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, для забезпечення дієвості та реальності виконання ухвали слідчого судді в майбутньому.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані суду матеріали, слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до приписів ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 30.10.2020 по 01.12.2020 невстановлена особа, таємно шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 .
20.01.2021 дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за № 678 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021045740000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом крадіжки.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа 30.10.2020 з використанням комп'ютерних технологій шахрайським шляхом, змінивши номер телефону, до якого була прив'язана банківська картка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , збільшила по банківській картці № НОМЕР_1 до 10000 гривень, після чого в період часу з 30.10.2020 до 01.12.2020 з використанням недостовірних даних таємно шляхом переказу на іншу картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 викрала 10000 гривень.
Для встановлення даної особи необхідно отримати всі рахунки прив'язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Слідчий суддя вважає, що наданими дізнавачем матеріалами доведено, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_6 , та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
При цьому, начальником СД також доведено, що отримання вищезазначених документів іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду, не можливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу-інспектору СД Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або іншому інспектору СД, який перебуває у складі групи з розслідування даного провадження, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_6 , про рух грошових коштів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів, а саме:
-Документи щодо банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта;
-документи щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та повні дані реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період з 30.10.2020 по 01.12.2020 включно.
-документи щодо доступу до системи он-лайн - керування рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта-власника картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням: часу та дати доступу, ІР-адреси вузлів комп'ютерної мережі, з яких здійснювався доступ в період з 30.10.2020 по 01.12.2020 включно.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .