Справа № 752/24420/20
Провадження №1-кс/752/9718/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
09.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42020100000000473 від 19.10.2020 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
07 грудня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42020100000000473 від 19.10.2020 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020100000000473 від 19.10.2020 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 42020100000000473 від 19.10.2020 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 42020100000000473 від 19.10.2020 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що стосуються укладення та виконання умов договору № 210/2019-ЦЮ від 16.12.2019, з можливістю їх вилучення, а саме:
- договору № 210/2019-ЦЮ від 16.12.2019 року, угод, контрактів (із додатками, доповненнями, специфікаціями, календарними планами поставки, фінансування, рознарядкою по адресам поставки), додатковими угодами до нього (в тому числі інформацію та документи, що стали підставою для їх укладання);
- видаткових накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; банківських виписок, які підтверджують сплату за товарно матеріальні цінності (в тому числі авансові платежі); актів прийому-передачі; листів; доручень (довіреності); реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631, журналу ордеру і відомості по рахунку ВР валові витрати, картки складського обліку за 2019-2020 роки та інші бухгалтерські документи за вказаний період діяльності;
- інформацію щодо походження товару (рейкозварювальних комплексів) та його складових;
- інформацію щодо суб'єктів господарювання - виробника, постачальників окремих складових та компонентів рейкозварювальних комплексів, (укладені з ними договори, іншу документацію, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини);
- декларацію про відповідність технічному регламенту товару (рейкозварювальних комплексів);
- сертифікати відповідності/якості на відповідний товар (рейкозварювальні комплекси), документи, що підтверджують відповідність технічним умовам;
- протоколи випробувань, висновки проведених експертиз відповідності запропонованого товару (рейкозварювальних комплексів);
- сертифікати на систему управління якістю;
- висновки контролюючих органів щодо відповідності запропонованого товару (рейкозварювальних комплексів);
- матеріали офіційного та робочого листування з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Пр АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- копії статуту Товариства, штатного розпису Товариства, наказів про призначення осіб, що підписували договір № 210/2019-ЦЮ від 16.12.2019, додатки, додаткові угоди та договори до нього, уповноважених осіб (з правом першого підпису, бухгалтера).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42020100000000473 від 19.10.2020 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/24420/20
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя