Справа № 752/11784/20
Провадження №1-кс/752/8715/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
13.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32020100000000012 від 10.01.2020 року слідчим першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
11 листопада 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), філія ГУ в м. Києві та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ (МФО НОМЕР_16 ), з можливістю їх вилучення.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32020100000000012 від 10.01.2020 року слідчий СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), філія ГУ в м. Києві та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ (МФО НОМЕР_16 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32020100000000012 від 10.01.2020 року слідчого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), філія ГУ в м. Києві та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ (МФО НОМЕР_16 ), та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 32020100000000012 від 10.01.2020 року слідчого першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 32020100000000012 від 10.01.2020 року слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу УОРД ГУ ДФС у Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу УОРД ГУ ДФС у Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому другого відділу УОРД ГУ ДФС у Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу УОРД ГУ ДФС у Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), філія ГУ в м. Києві та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ (МФО НОМЕР_16 ), з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в електронному вигляді, по рахунках наступних підприємств та ФОП за період з 01.01.2016 року по 22.10.2020 року:
1) в Філії «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) по клієнтах:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ) по рахунках ( НОМЕР_18 - українська гривня):
НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_24 ) по рахунках (980- українська гривня):
НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_29 ) по рахунках (980- українська гривня):
НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;
- ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_32 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;
- ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_35 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ;
- ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_38 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_39 ;
- ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_40 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_41 ;
- ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_42 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ;
- ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_42 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ;
- ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_45 ) по рахунку (980- українська гривня): НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ;
- ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_48 ) по рахунку (980- українська гривня): НОМЕР_49 ;
- ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_50 ) по рахунку (980- українська гривня): НОМЕР_51 ;
- ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_52 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ;
- ФОП « ОСОБА_19 » ( НОМЕР_57 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_58 ;
- ФОП « ОСОБА_20 » ( НОМЕР_59 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;
- ФОП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_62 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_63 ;
- ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_64 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_65 ;
- ФОП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_66 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 .
- ФОП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_69 ): по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 .
- ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_72 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 .
- ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_75 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 .
- ФОП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_80 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 .
- ФОП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_83 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_84 .
- ФОП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_85 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 .
- ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_88 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 .
2) в ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_2 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_32 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ;
-ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_94 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ;
- ФОП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_98 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ;
- ФОП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_102 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ;
- ФОП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_107 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ;
- ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_113 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ;
- ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_116 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ;
- ФОП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_122 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ;
- ФОП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_125 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ;
- ФОП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_131 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ;
- ФОП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_137 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ;
- ФОП « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_143 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ;
- ФОП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_146 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ;
- ФОП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_152 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ;
- ФОП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_160 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ;
- ФОП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_165 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ;
- ФОП « ОСОБА_46 » ( НОМЕР_168 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 .
- ФОП « ОСОБА_47 » ( НОМЕР_174 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ;
- ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_177 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ;
- ФОП « ОСОБА_49 » ( НОМЕР_182 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ;
- ФОП « ОСОБА_50 » ( НОМЕР_188 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ;
- ФОП « ОСОБА_51 » ( НОМЕР_193 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ;
- ФОП « ОСОБА_52 » ( НОМЕР_198 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ;
- ФОП « ОСОБА_53 » ( НОМЕР_204 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ;
- ФОП « ОСОБА_54 » ( НОМЕР_210 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ;
- ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_211 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ;
- ФОП « ОСОБА_56 » ( НОМЕР_216 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ;
- ФОП « ОСОБА_57 » ( НОМЕР_221 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ;
- ФОП « ОСОБА_58 » ( НОМЕР_226 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ;
- ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_229 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ;
- ФОП « ОСОБА_60 » ( НОМЕР_235 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ;
- ФОП « ОСОБА_61 » ( НОМЕР_241 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ;
- ФОП « ОСОБА_62 » ( НОМЕР_244 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_245 ; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_249 ;
- ФОП « ОСОБА_63 » ( НОМЕР_250 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ;
- ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_256 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ;
- ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_262 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ;
- ФОП « ОСОБА_66 » ( НОМЕР_268 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_269 ; НОМЕР_270 ;
- ФОП « ОСОБА_67 » ( НОМЕР_271 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_272 ; НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ; НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ;
- ФОП « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_277 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_278 ; НОМЕР_279 ; НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ;
- ФОП « ОСОБА_69 » ( НОМЕР_283 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ; НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ;
- ФОП « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_52 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ; НОМЕР_291 ;
- ФОП « ОСОБА_70 » ( НОМЕР_292 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ;
- ФОП « ОСОБА_71 » ( НОМЕР_295 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_296 ; НОМЕР_297 ; НОМЕР_298 ;
- ФОП « ОСОБА_72 » ( НОМЕР_299 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_300 ; НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ;
- ФОП « ОСОБА_73 » ( НОМЕР_303 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_304 ; НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 ; НОМЕР_307 ;
- ФОП « ОСОБА_74 » ( НОМЕР_308 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_309 ;
- ФОП « ОСОБА_75 » ( НОМЕР_308 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_309 ;
- ФОП « ОСОБА_76 » ( НОМЕР_310 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_311 ;
- ФОП « ОСОБА_77 » ( НОМЕР_312 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_313 ; НОМЕР_314 ; НОМЕР_315 ; НОМЕР_316 ;
- ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_317 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_318 ;
- ФОП « ОСОБА_79 » ( НОМЕР_319 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_320
- ФОП « ОСОБА_80 » ( НОМЕР_321 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_322 ;
- ФОП « ОСОБА_81 » ( НОМЕР_323 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_324 ; НОМЕР_325 ;
- ФОП « ОСОБА_82 » ( НОМЕР_326 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_327 ; НОМЕР_328 ;
- ФОП « ОСОБА_83 » ( НОМЕР_329 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_330 ; НОМЕР_331 ; НОМЕР_332 ; НОМЕР_333 ; НОМЕР_334 .
- ФОП « ОСОБА_84 » ( НОМЕР_335 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_336 ; НОМЕР_337 ; НОМЕР_338 ; НОМЕР_339 ; НОМЕР_340 .
- ФОП « ОСОБА_85 » ( НОМЕР_341 ): по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_342 ; НОМЕР_343 .
- ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_344 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_345 ; НОМЕР_346 ; НОМЕР_347 ; НОМЕР_348 .
- ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_349 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_350 ; НОМЕР_351 ; НОМЕР_352 ; НОМЕР_353 .
- ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_354 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_355 ; НОМЕР_356 ; НОМЕР_357 ; НОМЕР_358 .
- ФОП « ОСОБА_89 » ( НОМЕР_359 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_360 ; НОМЕР_361 ; НОМЕР_362 ; НОМЕР_363 ; НОМЕР_364 .
- ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_365 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_366 ; НОМЕР_367 ; НОМЕР_368 ; НОМЕР_369 .
- ФОП « ОСОБА_91 » ( НОМЕР_370 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_371 ; НОМЕР_372 ; НОМЕР_373 ; НОМЕР_374 .
- ФОП « ОСОБА_92 » ( НОМЕР_375 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_376 ; НОМЕР_377 .
- ФОП « ОСОБА_93 » ( НОМЕР_378 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_379 ;
НОМЕР_380 .
- ФОП « ОСОБА_94 » ( НОМЕР_381 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_382 ; НОМЕР_383 ; НОМЕР_384 ; НОМЕР_385 .
- ФОП « ОСОБА_95 » ( НОМЕР_386 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_387 ; НОМЕР_388 ; НОМЕР_389 ; НОМЕР_390 ; НОМЕР_391 .
- ФОП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_75 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_392 ; НОМЕР_393 ; НОМЕР_394 ; НОМЕР_395 ; НОМЕР_396 .
- ФОП « ОСОБА_96 » ( НОМЕР_397 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_398 ; НОМЕР_399 ; НОМЕР_400 ; НОМЕР_401 ; НОМЕР_402 .
- ФОП « ОСОБА_97 » ( НОМЕР_403 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_404 ; НОМЕР_405 ; НОМЕР_406 .
- ФОП « ОСОБА_98 » ( НОМЕР_407 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_408 ; НОМЕР_409 ; НОМЕР_410 ; НОМЕР_411 ; НОМЕР_412 .
- ФОП « ОСОБА_99 » ( НОМЕР_413 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_414 ; НОМЕР_415 .
- ФОП « ОСОБА_100 » ( НОМЕР_416 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_417 ; НОМЕР_418 ; НОМЕР_419 ; НОМЕР_420 ; НОМЕР_421 .
- ФОП « ОСОБА_101 » ( НОМЕР_422 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_423 ; НОМЕР_424 .
- ФОП « ОСОБА_102 » ( НОМЕР_425 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_426 ; НОМЕР_427 ; НОМЕР_428 ; НОМЕР_429 ; НОМЕР_430 .
- ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_431 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_432 ; НОМЕР_433 ; НОМЕР_434 ; НОМЕР_435 .
- ФОП « ОСОБА_104 » ( НОМЕР_436 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_437 ; НОМЕР_438 ; НОМЕР_439 ; НОМЕР_440 .
- ФОП « ОСОБА_105 » ( НОМЕР_441 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_442 ; НОМЕР_443 ; НОМЕР_444 ; НОМЕР_445 ; НОМЕР_446 .
- ФОП « ОСОБА_106 » ( НОМЕР_447 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_448 ; НОМЕР_449 ; НОМЕР_450 ; НОМЕР_451 ; НОМЕР_452 .
- ФОП « ОСОБА_107 » ( НОМЕР_453 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_454 ; НОМЕР_455 ; НОМЕР_456 ; НОМЕР_457 ; НОМЕР_458 .
- ФОП « ОСОБА_108 » ( НОМЕР_459 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_460 ; НОМЕР_461 .
- ФОП « ОСОБА_109 » ( НОМЕР_462 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_463 ; НОМЕР_464 ; НОМЕР_465 ; НОМЕР_466 , НОМЕР_467 .
- ФОП « ОСОБА_110 » ( НОМЕР_468 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_469 ; НОМЕР_470 ; НОМЕР_471 ; НОМЕР_472 ; НОМЕР_473 .
- ФОП « ОСОБА_111 » ( НОМЕР_474 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_475 ; НОМЕР_476 ; НОМЕР_477 ; НОМЕР_478 .
3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві МФО ( НОМЕР_3 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_32 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_479 ; НОМЕР_480 ;
- ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_116 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_481 ;
4) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_4 ) по клієнту:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_482 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_483 ; НОМЕР_484 ; НОМЕР_485 ; НОМЕР_486 ;
5) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО ( НОМЕР_5 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_112 » ( НОМЕР_487 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_488 ;
- ФОП « ОСОБА_113 » ( НОМЕР_489 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_490 ;
- ФОП « ОСОБА_114 » ( НОМЕР_491 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_492 ; НОМЕР_493 ; НОМЕР_494 ; НОМЕР_495 ; НОМЕР_496 ;
- ФОП « ОСОБА_115 » ( НОМЕР_497 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_498 ;
- ФОП « ОСОБА_116 » ( НОМЕР_499 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_500 ;
- ФОП « ОСОБА_117 » ( НОМЕР_501 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_502 ; НОМЕР_503 ; НОМЕР_504 ; НОМЕР_505 ; НОМЕР_506 ;
- ФОП « ОСОБА_118 » ( НОМЕР_507 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_508 ;
- ФОП « ОСОБА_119 » ( НОМЕР_509 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_510 ; НОМЕР_511 ; НОМЕР_512 ; НОМЕР_513 ; НОМЕР_514 ;
- ФОП « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_515 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_516 ; НОМЕР_517 ; НОМЕР_518 ; НОМЕР_519 ; НОМЕР_520 ;
- ФОП « ОСОБА_121 » ( НОМЕР_521 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_522 ; НОМЕР_523 ;
- ФОП « ОСОБА_122 » ( НОМЕР_524 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_525 ;
- ФОП « ОСОБА_123 » ( НОМЕР_526 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_527 ;
- ФОП « ОСОБА_124 » ( НОМЕР_528 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_529 ; НОМЕР_530 ; НОМЕР_531 ; НОМЕР_532 ; НОМЕР_533 ; НОМЕР_534 ;
- ФОП « ОСОБА_125 » ( НОМЕР_535 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_536 ; НОМЕР_537 ; НОМЕР_538 ; НОМЕР_539 ; НОМЕР_540 .
- ФОП « ОСОБА_126 » ( НОМЕР_541 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_542 .
- ФОП « ОСОБА_127 » ( НОМЕР_543 ) ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_544 .
- ФОП « ОСОБА_128 » ( НОМЕР_545 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_546 ; НОМЕР_547 ; НОМЕР_548 ; НОМЕР_549 ; НОМЕР_550 .
- ФОП « ОСОБА_129 » ( НОМЕР_551 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_552 .
- ФОП « ОСОБА_130 » ( НОМЕР_553 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_554 .
- ФОП « ОСОБА_131 » ( НОМЕР_555 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_556 .
- ФОП « ОСОБА_132 » ( НОМЕР_557 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_558 ; НОМЕР_559 ; НОМЕР_560 .
- ФОП « ОСОБА_133 » ( НОМЕР_561 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_562 .
- ФОП « ОСОБА_134 » ( НОМЕР_563 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_564 ; НОМЕР_565 ; НОМЕР_566 ; НОМЕР_567 ; НОМЕР_568 .
- ФОП « ОСОБА_135 » ( НОМЕР_569 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_570 .
6) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО ( НОМЕР_6 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_136 » ( НОМЕР_571 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_572 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_572 ; (978- Євро): НОМЕР_572 ;
- ФОП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_102 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_574 ; НОМЕР_575 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_574 ; НОМЕР_575 ; (978 - євро): НОМЕР_574 ; НОМЕР_575 ;
- ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_113 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_576 ; (978 - євро): НОМЕР_576 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_576 ;
- ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_35 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_577 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_577 ; НОМЕР_578 ; (978 - євро): НОМЕР_577 ; НОМЕР_578 ;
- ФОП « ОСОБА_137 » ( НОМЕР_579 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_580 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_580 ; (978 - євро): НОМЕР_580 ;
- ФОП « ОСОБА_138 » ( НОМЕР_581 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_582 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_582 ; (978 - євро): НОМЕР_582 ;
- ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_45 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_583 ; (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_583 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_583 ;
- ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_177 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_584 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_584 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_584 ;
- ФОП « ОСОБА_51 » ( НОМЕР_193 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_585 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_585 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_585 ;
- ФОП « ОСОБА_55 » ( НОМЕР_211 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_586 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_586 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_586 ;
- ФОП « ОСОБА_139 » ( НОМЕР_587 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_588 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_588 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_588 ;
- ФОП « ОСОБА_140 » ( НОМЕР_589 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_590 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_590 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_590 ;
- ФОП « ОСОБА_56 » ( НОМЕР_216 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_591 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_591 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_591 ;
- ФОП « ОСОБА_57 » ( НОМЕР_221 ) по рахунках ( НОМЕР_573 - ДОЛАР США): НОМЕР_592 ; НОМЕР_593 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_592 ; НОМЕР_593 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_592 ; НОМЕР_593 ;
- ФОП « ОСОБА_141 » ( НОМЕР_594 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_595 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_595 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_595 ;
- ФОП « ОСОБА_142 » ( НОМЕР_596 ) по рахунках (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_597 ; НОМЕР_598 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_597 ; НОМЕР_598 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_597 ; НОМЕР_598 ;
- ФОП « ОСОБА_117 » ( НОМЕР_501 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_599 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_599 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_599 ;
- ФОП « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_515 ) по рахунку (840 - ДОЛАР США): НОМЕР_600 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_600 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_600 ;
- ФОП « ОСОБА_121 » ( НОМЕР_521 ) по рахунках ( НОМЕР_573 - ДОЛАР США): НОМЕР_601 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_601 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_601 ;
- ФОП « ОСОБА_124 » ( НОМЕР_528 ) по рахунках ( НОМЕР_573 - ДОЛАР США): НОМЕР_602 ; НОМЕР_603 ; (978 - ЄВРО): НОМЕР_602 ; НОМЕР_603 ; (980 - українська гривня): НОМЕР_602 ; НОМЕР_603 ; НОМЕР_604 ;
- ФОП « ОСОБА_125 » ( НОМЕР_535 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_605 ; (978 - євро): НОМЕР_605 ; НОМЕР_606 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_605 ; НОМЕР_606 .
- ФОП « ОСОБА_143 » ( НОМЕР_607 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_608 ; (978 - євро): НОМЕР_608 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_608 .
- ФОП « ОСОБА_128 » ( НОМЕР_545 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_609 ; (978 - євро): НОМЕР_609 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_609 .
- ФОП « ОСОБА_86 » ( НОМЕР_344 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_610 ; (978 - євро): НОМЕР_610 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_610 .
- ФОП « ОСОБА_87 » ( НОМЕР_349 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_611 ; (978 - євро): НОМЕР_611 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_611 .
- ФОП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_72 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_612 ; (978 - євро): НОМЕР_612 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_612 .
- ФОП « ОСОБА_88 » ( НОМЕР_354 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_613 ; НОМЕР_614 ; (978 - євро): НОМЕР_613 ; НОМЕР_614 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_613 ; НОМЕР_614 .
- ФОП « ОСОБА_144 » ( НОМЕР_615 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_616 ; (978 - євро): НОМЕР_616 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_616 .
- ФОП « ОСОБА_90 » ( НОМЕР_365 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_617 ; НОМЕР_618 ; (978 - євро): НОМЕР_617 ; НОМЕР_618 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_617 ; НОМЕР_618 .
- ФОП « ОСОБА_91 » ( НОМЕР_370 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_619 ; (978 - євро): НОМЕР_619 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_619 .
- ФОП « ОСОБА_145 » ( НОМЕР_620 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_621 ; НОМЕР_622 ; (978 - євро): НОМЕР_621 ; НОМЕР_622 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_621 ; НОМЕР_622 .
- ФОП « ОСОБА_97 » ( НОМЕР_403 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_623 ; НОМЕР_624 ; (978 - євро): НОМЕР_623 ; НОМЕР_624 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_623 ; НОМЕР_624 .
- ФОП « ОСОБА_103 » ( НОМЕР_431 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_625 ; (978 - євро): НОМЕР_625 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_625 .
- ФОП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_85 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_626 ; (978 - євро): НОМЕР_626 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_626 .
- ФОП « ОСОБА_146 » ( НОМЕР_627 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_628 ; (978 - євро): НОМЕР_628 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_628 .
- ФОП « ОСОБА_132 » ( НОМЕР_557 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_629 ; (978 - євро): НОМЕР_629 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_629 .
- ФОП « ОСОБА_134 » ( НОМЕР_563 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_630 ; (978 - євро): НОМЕР_630 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_630 .
- ФОП « ОСОБА_147 » ( НОМЕР_631 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_632 ; НОМЕР_633 ; (978 - євро): НОМЕР_632 ; НОМЕР_633 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_632 ; НОМЕР_633 .
- ФОП « ОСОБА_148 » ( НОМЕР_634 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_635 .
- ФОП « ОСОБА_149 » ( НОМЕР_636 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_637 ; (978 - євро): НОМЕР_637 ; НОМЕР_638 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_637 ; НОМЕР_638 .
- ФОП « ОСОБА_150 » ( НОМЕР_639 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_640 ; (978 - євро): НОМЕР_640 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_640 .
7) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Києві МФО ( НОМЕР_7 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_137 » ( НОМЕР_579 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_641 ; НОМЕР_642 ; НОМЕР_643 ; (978 - євро): НОМЕР_644 ;
- ФОП « ОСОБА_138 » ( НОМЕР_581 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_645 ;
- ФОП « ОСОБА_141 » ( НОМЕР_594 ) по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_646 ;
- ФОП « ОСОБА_143 » ( НОМЕР_607 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_647 ;
- ФОП « ОСОБА_146 » ( НОМЕР_627 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_648 ;
- ФОП « ОСОБА_148 » ( НОМЕР_634 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_649 ;
- ФОП ОСОБА_151 ( НОМЕР_650 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_651 ; НОМЕР_652 ; НОМЕР_653 ; НОМЕР_654 ;
НОМЕР_655 ;
- ФОП « ОСОБА_152 » ( НОМЕР_656 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_657 ;
НОМЕР_658 ; НОМЕР_659 ; НОМЕР_660 ;
- ФОП « ОСОБА_153 » ( НОМЕР_661 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_662 ; НОМЕР_663 ; НОМЕР_664 ; НОМЕР_665 ; НОМЕР_666 ; НОМЕР_667 ;
- ФОП « ОСОБА_154 » ( НОМЕР_668 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_669 ; НОМЕР_670 ; НОМЕР_669 ; НОМЕР_671 ; НОМЕР_672 ; НОМЕР_673 ; (978-євро): НОМЕР_669 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_669 ;
- ФОП « ОСОБА_155 » ( НОМЕР_674 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_675 ; НОМЕР_676 ; НОМЕР_676 ; (978- євро): НОМЕР_675 ; НОМЕР_676 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_676 ; НОМЕР_675
- ФОП « ОСОБА_156 » ( НОМЕР_677 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_678 ; НОМЕР_678 ; НОМЕР_678 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_678 ;
- ФОП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_64 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_679 , НОМЕР_679 ; НОМЕР_679 ; НОМЕР_680 ; НОМЕР_681 ; (978-євро): НОМЕР_679 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_682 ; (978 - євро): НОМЕР_679
- ФОП « ОСОБА_78 » ( НОМЕР_317 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_683 ; НОМЕР_683 ; НОМЕР_683 ; (978 - євро НОМЕР_683 ); ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_683 ;
8) в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_8 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_157 » ( НОМЕР_684 ) по рахункам (980 - українська гривня): НОМЕР_685 ; НОМЕР_686 ; НОМЕР_687 ; НОМЕР_688 ;
- ФОП « ОСОБА_48 » ( НОМЕР_177 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_689 ; НОМЕР_690 ;
- ФОП « ОСОБА_143 » ( НОМЕР_607 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_691 ; НОМЕР_692 .
9) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО ( НОМЕР_9 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_94 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_693 ;
- ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_113 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_694 ; НОМЕР_695 ;
- ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_35 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_696 ;
- ФОП « ОСОБА_65 » ( НОМЕР_262 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_697 ; НОМЕР_698 ; НОМЕР_699 ; НОМЕР_700 ; НОМЕР_701 ;
- ФОП « ОСОБА_143 » ( НОМЕР_607 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_702 .
- ФОП « ОСОБА_107 » ( НОМЕР_453 ): по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_703 ; НОМЕР_704 ; НОМЕР_705 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_706 .
10) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО ( НОМЕР_10 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_113 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_707 ; НОМЕР_708 ; НОМЕР_709 ;
- ФОП « ОСОБА_96 » ( НОМЕР_397 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_710 ; НОМЕР_711 .
11) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО ( НОМЕР_11 ) по клієнтах:
- ФОП « ОСОБА_158 » ( НОМЕР_712 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_713 ; НОМЕР_714 ; НОМЕР_715 ; НОМЕР_716 ; НОМЕР_717 ; НОМЕР_718 ; НОМЕР_719 ; ( НОМЕР_720 - євро): НОМЕР_721 ; НОМЕР_722 ; НОМЕР_723 ; ( НОМЕР_573 - долар США): НОМЕР_724 ; НОМЕР_725 ; НОМЕР_726 .
12) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО ( НОМЕР_11 ) по клієнту:
- ФОП « ОСОБА_132 » ( НОМЕР_557 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_727 .
13) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » МФО ( НОМЕР_12 ) по клієнту:
ФОП « ОСОБА_133 » ( НОМЕР_561 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_728 ; НОМЕР_729 .
14) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » МФО ( НОМЕР_12 ) по клієнту:
- ФОП « ОСОБА_30 » ( НОМЕР_88 ): по рахунку (980 - українська гривня): НОМЕР_730 ; НОМЕР_731 .
15) в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_13 ) по клієнту:
- ФОП « ОСОБА_159 » ( НОМЕР_732 ) по рахункам (980 - українська гривня): НОМЕР_733 ; НОМЕР_734 ;
16) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО ( НОМЕР_14 ) по клієнту:
- ФОП « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_256 ) по рахунках (980 - українська гривня): НОМЕР_735 ; НОМЕР_736 ;
17) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО ( НОМЕР_15 ) по клієнту:
- ФОП ОСОБА_67 ( НОМЕР_271 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_737 ; НОМЕР_738 ;
18) в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО ( НОМЕР_16 ) по клієнту:
- ФОП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_116 ) по рахунках (980- українська гривня): НОМЕР_739 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам Філії "Розрахунковий Центр" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), філія ГУ в м. Києві та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), Київське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_12 ), Печерська філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 ), АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_15 ), КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ (МФО НОМЕР_16 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32020100000000012 від 10.01.2020 року слідчому першого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу УОРД ГУ ДФС у Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу УОРД ГУ ДФС у Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому другого відділу УОРД ГУ ДФС у Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу УОРД ГУ ДФС у Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/11784/20
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя