Дата документу 28.01.2021 Справа № 554/11404/20
Провадження № 1-кс/554/1896/2021
28 січня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідч ого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №12020170040002181 від 09.12.2020 року за ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст.270, 197 КК України,-
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №12020170040002181 від 09.12.2020 за ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст.270, 197 КК України .
У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді щодо ФОП ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отриманні оригіналів документів облікової справи ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстрована фізична особа-підприємець, з якого часу він являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ФОП ОСОБА_5 , а також оригіналів податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 , з податку на додану вартість та з податку на прибуток, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_5 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2020, близько 04:26 год., від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення про те, що на літньому майданчику кафе, що за адресою: АДРЕСА_2 , сталося загорання, яке згодом переросло в пожежу, яка перекинулася на приміщення колишнього кінотеатру ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому, 21.12.2020 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано файли з відеозаписами, в ході огляду яких установлено, що пожежа від 09.12.2020 за адресою: АДРЕСА_2 ,могла статися внаслідок умисного підпалу.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору оренди №115/25, орендарем приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно інформаційного запиту до Міністерства Юстиції України, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді щодо ФОП ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отриманні оригіналів документів облікової справи ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстрована фізична особа-підприємець, з якого часу він являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ФОП ОСОБА_5 , а також оригіналів податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 , з податку на додану вартість та з податку на прибуток, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_5 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом установлено, що у провадженні Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020170040002181 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 194, ст. 197 КК України (а.с. 4-5).
Інформація щодо ФОП ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів, за недоведеністю необхідності їх витребування в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції про тимчасовий доступ до речей - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в паперовому та/або в електронному вигляді щодо ФОП ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів облікової справи ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстрована фізична особа-підприємець, з якого часу він являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ФОП ОСОБА_5 , а також оригіналів податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 , з податку на додану вартість та з податку на прибуток, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_5 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1