печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2450/21-к
26 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням заступника начальника другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 62020000000000800 від 29.09.2020, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62020000000000800.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 62020000000000800 від 29.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке розслідується за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що наприкінці серпня 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел щодо заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману з метою особистого збагачення.
Так, наприкінці серпня 2020 року ОСОБА_6 одержав від невстановленої особи резюме ОСОБА_7 та інформацію про зацікавленість останнього у працевлаштуванні в Офісі Президента України або Кабінету Міністрів України. Реалізуючи свій намір щодо заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, наприкінці серпня 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що його резюме розглядається для працевлаштування, у відповідь на що ОСОБА_7 проінформував, що даним питанням від його імені буде займатися ОСОБА_8 .
Реалізуючи намір заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 30.08.2020 під час телефонної розмови із ОСОБА_8 призначив останньому зустріч, яка відбулася 01.09.2020 близько 14 год. 30 хв. біля Центрального Будинку Офіцерів ВСУ за адресою: АДРЕСА_1 . Під час вказаної зустрічі із ОСОБА_8 .. ОСОБА_6 , діючи з особистих корисливих мотивів, маючи на меті заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 , повідомив про можливість працевлаштувати ОСОБА_7 до Офісу Президента України або до Кабінету Міністрів України.
Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , перебуваючи у Центральному Будинку Офіцерів ВСУ за адресою: АДРЕСА_1 , під час особистої зустрічі 28.09.2020 ОСОБА_6 підтвердив ОСОБА_8 можливість працевлаштування ОСОБА_7 в Офісі Президента України на одну з посад, які є вакантними у відповідності до інформації, опублікованої на офіційному сайті Офісу Президента України, а також додатково повідомив ОСОБА_8 про вартість послуг із працевлаштування у розмірі від 100 до 300 тисяч доларів США.
Усвідомлюючи незаконність вимог ОСОБА_9 про передачу грошових коштів, ОСОБА_8 прийняв рішення звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення шахрайства щодо ОСОБА_7 .
Продовжуючи вчиняти протиправні дії, направлені на реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах, 10.12.2020 під час зустрічі з ОСОБА_8 у приміщенні кафе в Центральному Будинку Офіцерів ВСУ за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_6 проінформував ОСОБА_8 про готовність організувати працевлаштування ОСОБА_7 на посаду Генерального директора Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України за відповідну винагороду. У ході бесіди ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи, що вчиняє злочин, повідомив ОСОБА_8 неправдиві відомості про те, що грошові кошти, які передасть ОСОБА_7 , повинні зберігатись довіреної особи, яка нібито працює в Офісі Президента України.
Надалі, реалізуючи свій план щодо заволодіння коштами ОСОБА_7 шляхом обману, 23.12.2020 ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_8 , що питання призначення ОСОБА_7 вирішено позитивно і буде реалізовано у два етапи, з яких перший - це передача грошових коштів в сумі 100 000 доларів США.
У подальшому, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_8 28.12.2020 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , запевнив останнього у необхідності передати ОСОБА_6 200 000 доларів США в два етапи з метою подальшого призначення ОСОБА_7 на посаду в Офісі Президента України, зокрема ОСОБА_8 повинен передати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 100 000 доларів США до призначення ОСОБА_7 та другу частину коштів у сумі 100 000 доларів США, та після призначення останнього на посаду Генерального директора Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України.
ОСОБА_8 з метою викриття злочинної діяльності повідомив ОСОБА_6 про готовність погодити надання грошових коштів з ОСОБА_7 та передати вказану суму коштів.
З метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, за попередньою домовленістю 18.01.2021 близько 18 год. 40 хв., перебуваючи в готелі «АЛФАВІТО» готельному номері №213 за адресою: вул. Предславинська, 35Д в м. Києві, ОСОБА_6 в черговий раз гарантував ОСОБА_8 призначення ОСОБА_7 на посаду Генерального директора Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України після передачі раніше обумовленої суми коштів. З метою виконання вимог ОСОБА_6 про надання грошових коштів ОСОБА_8 поклав грошові кошти в сумі 100 000 доларів США на стіл.
У подальшому ОСОБА_6 вказав ОСОБА_8 взяти пакет з грошовими коштами та йти з ним до його автомобіля, який знаходився у місці для паркування готелю ««АЛФАВІТО» за адресою: АДРЕСА_3 , де останній на вимогу ОСОБА_6 поклав у коробку, яка знаходилась на задньому сидінні автомобіля марки Opel Combo білого кольору д/н НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 100 000 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_9 знаходячись за вказаною адресою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, реалізуючи умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном в особливо великому розмірі, одержав від ОСОБА_8 частину раніше обумовленої суми у вигляді грошових коштів у сумі 100 000 доларів США (що станом на 18.01.2021 за курсом Національного банку України становить 2 805 240 грн.) начебто для подальшої їх передачі до Офісу Президента України через довірену особу, яка нібито працює в Офісі Президента України, за призначення на посаду Генерального директора Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України, маючи при цьому намір не передавати їх, а заволодіти цими грошовими коштами.
Після отримання вказаних грошових коштів у сумі 100 000 доларів США перед будівлею готелю ALFAVITA за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_6 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
18.01.2021 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих здійснено особистий обшук затриманого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено і вилучено:
- мобільний телефон Redmi by Xiaomi, model M1906G7G, imei 1 НОМЕР_2 чорного кольору, серійний номер scnjlns4wctktg7d.
- грошові купюри в гривнях у розмірі 4250 грн., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу щодо автомобіля OPEL COMBO, д.н. НОМЕР_1 , видане на ім'я ОСОБА_10 , банківську картку КБ «Приватбанк» темно-синього кольору НОМЕР_3 , пластикову картку НОМЕР_4 , квитанції паперові на ковбасні вироби на суму від 120 грн., на крупи на суму від 60 грн., пластикову картку my.fora.ua 171771467, пластикову картку БРСМ нафта зі штрих-кодом, пластикову картку Kyiv Smart Card НОМЕР_5 , візитну картку на ім'я ОСОБА_11 , пластикову картку НОМЕР_6 , пластикову картку Novus НОМЕР_7 , пластикову картку НОМЕР_8 , паперову квитанцію Приватбанк TS 211834, паперову візитну картку на ім'я ОСОБА_12 , відірваний аркуш паперу з переліком продуктів.
Крім того у ході проведення невідкладного обшуку у багажному відділенні автомобіля марки OPEL COMBO, д.н. НОМЕР_1 , у картонній коробці виявлений поліетиленовий без отворів зі швами, суцільно спаяними, пакет, у якому наявні десять пачок з купюрами, зовні схожими на банкноти доларів США загальною сумою 100 000 (сто тисяч) доларів США, з яких:
- 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з наступними серійними номерами: PB49724708D, PB49724709D, PB49724710D, PB49724711D, PB49724712D, PB49724717D, PB49724716D, PB49724715D, PB49724714D, PB49724713D, PB49724722D, PB49724721D, PB49724720D, PB49724719D, PB49724718D, PB49724729D, PB49724728D, PB49724727D, PB49724726D, PB49724723D, PB49724738D, PB49724737D, PB49724736D, PB49724733D, PB49724732D, PB49724743D, PB49724742D, PB49724741D, PB49724740D, PB49724739D, PB49724772D, PB49724771D, PB49724746D, PB49724745D, PB49724744D, PB49724777D, PB49724776D, PB49724775D, PB49724774D, PB49724773D, PB49724782D, PB49724781D, PB49724780D, PB49724779D, PB49724778D, PB49724787D, PB49724786D, PB49724785D, PB49724784D, PB49724783D, PB49724792D, PB49724791D, PB49724790D, PB49724789D, PB49724788D, PB49724797D, PB49724796D, PB49724795D, PB49724794D, PB49724793D, PB49724755D, PB49724754D, PB49724800D, PB49724799D, PB49724798D, PB49724730D, PB49724735D, PB49724734D, PB49724751D, PB49724750D, PB49724770D, PB49724769D, PB49724725D, PB49724724D, PB49724731D, PB49724703D, PB49724702D, PB49724701D, PB49724765D, PB49724764D, PB49724707D, PB49724706D, PB49724705D, PB49724704D, KB85508942M, KB35846530I, HF83571343B, AB06906573R, HL37262904E, KF13095507A, KB 22034405F, KL43725590C, DD26885111A, KB53174901D, HA25302645B, HG70769107A, KJ 45441244A, HF 02798761C, KB 10331701M, HB63479186R.
- спеціально виготовлені (несправжні) банкноти, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 900 (дев'ятсот) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають серійний номер КВ14859854М та надпис «імітаційний засіб» кожна з яких, у тому числі 8 пачок, в яких містяться по 98 зазначених імітаційних засобів, та 1 пачка, в якій містяться 116 імітаційних засобів.
Вилучені речі у вказаному кримінальному провадженні 19.01.2021 визнані речовими доказами.
Вказані грошові кошти, речі та документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інформація, викладена у клопотанні підтверджуються інформацією протоколом обшуку від 18.01.2021, та протоколом затримання ОСОБА_6 від 18.01.2021, а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності..
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечував.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є арешт майна.
На цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є відповідно до ст. 12 КК України особливо тяжким злочином.
Потреби досудового розслідування виправдовуються такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_6 , про який ідеться у клопотанні.
У результаті арешту майна, зазначеного у клопотанні, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з частиною третьою цієї ж статті КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною п'ятою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна..
Відповідно до санкції частини четвертої статті 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно з частиною десятою статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини одинадцятої статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Підставою для арешту майна у кримінальному провадженні № 62020000000000800 від 29.09.2020, тобто перерахованих вище речей, зокрема грошових коштів, є наявність достатніх даних у матеріалах кримінального провадження, що свідчать про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, метою - необхідність запобігання можливості незаконного відчуження, пошкодження, знищення, передачі чи вчинення інших дій з зазначеним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а також грошовими коштами у розмірі 4250 грн., належними ОСОБА_6 , щодо яких суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 236, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання- задовольнити.
Накласти з метою забезпечення збереження речових доказів арешт у кримінальному провадженні № 62020000000000800 від 29.09.2020 на майно, вилучене 18.01.2021 під час особистого обшуку у ході затримання ОСОБА_6 , а також проведення невідкладного обшуку автомобіля марки OPEL COMBO, д.н. НОМЕР_1 :
- мобільний телефон Redmi by Xiaomi, model M1906G7G, imei 1 НОМЕР_2 чорного кольору, серійний номер scnjlns4wctktg7d;
- банківська картка Приватбанк темно-синього кольору НОМЕР_3 , пластикова картка MOTTO 8888888800243341, пластикова картка БРСМ нафта зі штрих кодом, пластикова картка Kyiv Smart Card НОМЕР_5 , пластикова картка Watsons 2169910276351, пластикова картка Novus НОМЕР_7 , пластикова картка Shell 70044200602158815;
- 100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна з наступними серійними номерами: PB49724708D, PB49724709D, PB49724710D, PB49724711D, PB49724712D, PB49724717D, PB49724716D, PB49724715D, PB49724714D, PB49724713D, PB49724722D, PB49724721D, PB49724720D, PB49724719D, PB49724718D, PB49724729D, PB49724728D, PB49724727D, PB49724726D, PB49724723D, PB49724738D, PB49724737D, PB49724736D, PB49724733D, PB49724732D, PB49724743D, PB49724742D, PB49724741D, PB49724740D, PB49724739D, PB49724772D, PB49724771D, PB49724746D, PB49724745D, PB49724744D, PB49724777D, PB49724776D, PB49724775D, PB49724774D, PB49724773D, PB49724782D, PB49724781D, PB49724780D, PB49724779D, PB49724778D, PB49724787D, PB49724786D, PB49724785D, PB49724784D, PB49724783D, PB49724792D, PB49724791D, PB49724790D, PB49724789D, PB49724788D, PB49724797D, PB49724796D, PB49724795D, PB49724794D, PB49724793D, PB49724755D, PB49724754D, PB49724800D, PB49724799D, PB49724798D, PB49724730D, PB49724735D, PB49724734D, PB49724751D, PB49724750D, PB49724770D, PB49724769D, PB49724725D, PB49724724D, PB49724731D, PB49724703D, PB49724702D, PB49724701D, PB49724765D, PB49724764D, PB49724707D, PB49724706D, PB49724705D, PB49724704D, KB85508942M, KB35846530I, HF83571343B, AB06906573R, HL37262904E, KF13095507A, KB 22034405F, KL43725590C, DD26885111A, KB53174901D, HA25302645B, HG70769107A, KJ 45441244A, HF 02798761C, KB 10331701M, HB63479186R;
- спеціально виготовлені (несправжні) банкноти, що імітують грошові знаки США, номіналом по 100 доларів США кожна банкнота, у кількості 900 (дев'ятсот) імітованих (несправжніх) банкнот, що мають серійний номер КВ14859854М та надпис «імітаційний засіб» кожна з яких, у тому числі 8 пачок, в яких містяться по 98 зазначених імітаційних засобів, та 1 пачка, в якій містяться 116 імітаційних засобів.
Накласти з метою забезпечення можливої конфіскації майна арешт у кримінальному провадженні № 62020000000000800 від 29.09.2020 на майно, вилучене під час особистого обшуку у ході затримання ОСОБА_6 , а саме: грошові купюри в гривнях у розмірі 4250 грн.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 14 год. 55 хв. 29 січня 2020 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1