іменем України
Справа № 126/154/21
Провадження № 1-кс/126/59/2021
"29" січня 2021 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
за участі сторони кримінального провадження заступника начальника СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42020020190000057 від 08.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42020020190000057 від 08.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що до правоохоронних органів з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що службові особи АТ «Вінницяобленерго» СО «Бершадські ЕМ», а саме директор ОСОБА_6 та головний інженер ОСОБА_7 , за попередньою змовою, вимагають неправомірну вигоду у розмірі 7 тис. грн. за вчинення дій, які пов'язані із використанням ними наданих їм повноважень, а саме за підключення приватного будинку ОСОБА_5 до 3-х фазної лінії електропередачі.
08.07.2020 за вказаним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020190000057, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.
В ході проведення досудового розслідування 27.01.2021 в м. Бершадь Гайсинського (Бершадського) району Вінницької області по вул. Шевченка, 24, о 10 год. 55 хв. був затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , після отримання 6500 грн. неправомірної вигоди за погодження заяви ОСОБА_5 про підключення приватного будинку до 3-х фазної лінії електропередачі. При затриманні, було проведено обшук ОСОБА_6 під час якого в нього було виявлено та вилучено: 13 купюр номіналом по 500 грн., десять з яких мають однакову серію та номер, а саме ВА1045831 та три купюри - ФД7713376, ФЖ2894959, УГ2366013, на яких при освітленні ультрафіолетовою лампою було виявлено плями зеленого кольору, які було поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD1141853; мобільний телефон чорного кольору з мобільним номером оператора «Київстар» № НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD1141852; куртку коричневого кольору, на якій при освітленні ультрафіолетовою лампою було виявлено плями зеленого кольору, яку упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №INZ4007063.
Окрім того, 27.01.2021 було проведено обшук в АДРЕСА_2 , в кімнаті відпочинку працівників АТ «Вінницяобленерго» СО «Гайсинського ЕМ» в ході якого на підвіконнику було виявлено та вилучено: заяву про приєднання електроустановки, яка написана на ім'я керівника СО «Бершадські ЕМ» від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_3 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD2100204.
Також, 27.01.2021 було проведено обшук в м. Бершадь Гайсинського (Бершадського) району Вінницької області по вул. Шевченка, 24, в кабінеті директора АТ «Вінницяобленерго» СО «Гайсинського ЕМ» в ході якого на робочому столі було виявлено портфель в якому було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 120 тис. грн., купюрами номіналом 1000 грн. в кількості 20 шт. з наступними серією та номером: БА5756911, АЗ6094560, БА1731245, БА4609347, БА9199143, АН0679606, АА7661084, АЖ6128824, АЗ8968981, АЄ0732502, АЖ6712280, АЗ6779624, АВ3328182, БА8059114, АЗ5350145, АЄ6718717, АВ8855446, АН3401065, АЗ1266895, АЗ0271331; купюрами номіналом 500 грн. в кількості 200 шт. з наступними серією на номером: ХД5773315, АВ4855065, ЗГ7317561, ШВ3556567, УГ7550015, СБ8560026, СЖ5307428, ЛА2675074, УЖ1948362, УД2754094, ПЖ1093229, СЖ8092577, СД0178279, СГ9474059, УЗ9036381, БВ9354479, АГ6314953, ЦБ9576040, ВВ7788527, АД6732239, УД44674, ЛА7504949, СЖ2275334, ГК3542756, СБ5963534, ЗД3699131, СІ9138682, ФД13008515, ВД9665306, ВФ4401446, СД6607134, ВЕ8202389, ЗЗ1307425, МВ8002607, ЛГ0689260, ВА6409646, СГ9354384, МВ9968065, ЗФ3964962, СД5949383, СЗ5440649, ВА7971628, УИ9010055, ЛЗ9264941, БР4595012, БА6401239, ХД0593586, АБ2400456, ХЄ2587552, ХЖ4396000, ЗГ9827063, ФБ6463621, ФД7225401, УД4484357, ЛЗ7863072, МА8067787, УГ9826276, БГ9843835, БА4981872, БА7846098, ХИ6309190, ЗГ5063161, ЦА0545904, ХД6483400, БВ1566944, ХБ4920334, АВ2120673, ХИ8265119, МВ6552541, ПИ5419747, ВВ3967543, ВЖ0288824, СГ2557007, ФЗ7663114, ЗЗ5454577, АД2825259, ХГ0251592, АГ7029672, ФБ5560655, ЗГ1320691, УЖ1694949, БГ2425734, ХИ9026124, КЖ945979, ХУ2443595, ББ1025375, МБ1157834, ВЗ5426951, УИ2713516, ФЗ1280076, ВЗ8184832, ВЗ6159190, ПЗ9008016, ББ7546767, БА4399309, УБ9947157, ПЗ0512493, МА3264149, ФЗ3106587, БА6528634, ХЕ9193720, ХБ1265170, ЦБ5597252, АД2596138, ФЖ0537975, ВЖ6624253, МВ6529448, УЖ3790070, ПЗ0076580, УД9328713, ВГ7171803, АИ8165055, ХЖ2240930, АЄ7146374, СЖ6942066, ФЗ2950625, ВД4040163, ХБ9197825, ХЄ2795144, ХГ5714052, ХБ8693072, АВ8630683, ВЗ2355619, АВ4859596, ББ5850882, ХЖ9896289, АЄ2871760, ЛА488393, УЗ4290975, ЛБ7352171, АВ3659567, ХИ5496192, АЄ8160193, ПГ5278358, МА9643781, СЗ6406213, МВ2361093, ГК3114916, СУ5947677, ФЖ4467646, ПА2633278, АА2565885, ХЧ8298361, ХЖ1970058, ХЖ9859618, АЕ1438700, АД5240996, ЦБ0481161, АЕ961104, ЖЄ7087987, ЦБ5382503, ХЄ1797211, АА2630624, АИ6418139, ХЄ3556503, ХГ0931113, АБ8025627, АВ9341751, БВ9160846, АЗ2526612, АЄ1408267, ХД2843478, ХА7435774, ХГ8237635, ХВ6608781, ХБ5270355, АВ7137651, ВЕ7020892, ГБ9036035, АЄ0907402, ХИ7665824, АЗ6390528, АИ2395064, АВ7763412, ХЄ2931342, ХГ6626638, ХЗ3487892, АИ5886792, ВЄ2136257, ХБ8749711, ЦА1200015, ХГ6794492, АА8139690, ХА9620109, БГ9623732, ВД2359231, ББ4099959, ХУ2234988, АА8426444, БВ8061786, ВЗ0346143, ХД4839254, ХЗ5119701, АЄ1978041, ХД9900861, ХЖ391335, ХЖ2241845, АИ5130114, ХЗ7753112, які поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD2100309.Також в гаманці вказаного портфеля було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2430 грн. з яких 11 купюр номіналом по 200 грн. з наступними серією та номером: СП0463699, СА5508062, ХЕ4137745, ХА0042151, КК2636649, ГЗ2597221, КК2275178, ХБ3861425, СН9142367, ЗЗ5695720, СЖ0341202; одна купюра номіналом 100 грн. - УШ0951193; одна купюра номіналом 50 грн. - ТИ2762707; п'ять купюр номіналом по 10 грн. - ЮЗ2672983, ПИ5130643, ЮЕ6873379, ЮЕ4155226, ЮЗ5607717, п'ять купюр номіналом по 5 грн. - ЮЕ5678403, ЮБ1947864, ЮА7745250, ЮБ6977944, СЄ8308940; одна купюра номіналом 2 грн. - ПЗ3180769; три купюри номіналом 1 грн. - УД9191477, УП2717575, УБ7494391, які упаковано до спеціального пакету НПУ №SUD1141851. Також у вказаному портфелі було виявлено та вилучено паливні талони: АЗС «Авіас Energy» в кількості 18 шт. з яких 17 шт. на бензин А95 по 10 л кожен та 1 шт. на дизельне паливо на 10 л; АЗС «Окко» в кількості 11 шт., з яких 2 шт. на бензин А92 по 10 л кожен, 6 шт. на бензин А95 по 10 л кожен, та 3 шт. на дизельне паливо по 10 л кожен, які упаковано до спеціального пакету НПУ №SUD1141850. Окрім того, у вказаному вище портфелі було виявлено та вилучено: два записні блокноти, договір про повну матеріальну відповідальність від 01.01.2021, два трудових договори на ім'я ОСОБА_6 , генеральне доручення на ім'я ОСОБА_6 , п'ять банківських карток, чотири з яких банку «Приват Банк» та одна «Укргазбанку», медична довідка Шаргородської ЦРЛ на ім'я ОСОБА_6 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD2100308.
Також, 27.01.2021 о 15 год. 00 хв. в м. Бершадь Гайсинського (Бершадського) району Вінницької області по вул. Будкевича, 13, було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 , працюючого у АТ «Вінницяобленерго» СО «Гайсинські ЕМ» на посаді головного інженера. Під час обшуку затриманого ОСОБА_7 в нього було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , серійний номер: НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_5 , на якій нанесено напис: НОМЕР_6 та силіконовий чохол чорного кольору, які було упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7051402; банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_7 , карту пам'яті «Good Ram» у вигляді банківської карти на 32 Гб з номером BYM4SD02T, посвідчення № 7/5 ПАТ «Вінницяобленерго» видане на ОСОБА_7 , головного інженера ЕМ, грошова купюра номіналом 100 грн. серії УХ4260739, три ключі до врізного замка, що упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7051392.
Окрім того, 27.01.2021 в м. Гайсин Гайсинського району Вінницької області по вул. Івана Богуна, 122, в приміщенні кабінету директора АТ «Вінницяобленерго» СО «Гайсинські ЕМ» було проведено обшук, в ході якого в тумбочці робочого столу було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 200 грн., однією купюрою з серією СВ № 9292984, яку було упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7157882.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що всі вказані вище вилучені речі під час проведення обшуків затриманих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також проведених обшуків за місцем їхньої роботи мають значення речових доказів по даному кримінальному проваджені, оскільки, можуть містити на собі сліди вчинення злочину, являються предметом злочину та враховуючи те, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та в даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, оскільки не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зникнення, знищення, приховування та інших негативних наслідків, що зашкодить кримінальному провадженню.
Заступник начальника СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 173 ч.1 КПК України також довів:
- необхідність такого арешту, так як існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що майно є доказом вчинення злочину і є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, містить відомості які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.132, 170 -174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42020020190000057 від 08.07.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на:
1). 13 купюр номіналом по 500 грн., десять з яких мають однакову серію та номер, а саме ВА1045831 та три купюри - ФД7713376, ФЖ2894959, УГ2366013, на яких при освітленні ультрафіолетовою лампою було виявлено плями зеленого кольору, які було поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD1141853; мобільний телефон чорного кольору з мобільним номером оператора «Київстар» № НОМЕР_1 , який поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD1141852; куртку коричневого кольору, на якій при освітленні ультрафіолетовою лампою було виявлено плями зеленого кольору, яку упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №INZ4007063 - які було вилучено 27.01.2021 під час обшуку затриманого ОСОБА_6 ;
2). заяву про приєднання електроустановки, яка написана на ім'я керівника СО «Бершадські ЕМ» від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_3 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD2100204 - яку було вилучено 27.01.2021 під час проведення обшуку в кімнаті відпочинку працівників АТ «Вінницяобленерго» СО «Гайсинського ЕМ», що в м. Бершадь Гайсинського (Бершадського) району Вінницької області по вул. Шевченка, 24;
3). грошові кошти в сумі 120 тис. грн., купюрами номіналом 1000 грн. в кількості 20 шт. з наступними серією та номером: БА5756911, АЗ6094560, БА1731245, БА4609347, БА9199143, АН0679606, АА7661084, АЖ6128824, АЗ8968981, АЄ0732502, АЖ6712280, АЗ6779624, АВ3328182, БА8059114, АЗ5350145, АЄ6718717, АВ8855446, АН3401065, АЗ1266895, АЗ0271331; купюрами номіналом 500 грн. в кількості 200 шт. з наступними серією на номером: ХД5773315, АВ4855065, ЗГ7317561, ШВ3556567, УГ7550015, СБ8560026, СЖ5307428, ЛА2675074, УЖ1948362, УД2754094, ПЖ1093229, СЖ8092577, СД0178279, СГ9474059, УЗ9036381, БВ9354479, АГ6314953, ЦБ9576040, ВВ7788527, АД6732239, УД44674, ЛА7504949, СЖ2275334, ГК3542756, СБ5963534, ЗД3699131, СІ9138682, ФД13008515, ВД9665306, ВФ4401446, СД6607134, ВЕ8202389, ЗЗ1307425, МВ8002607, ЛГ0689260, ВА6409646, СГ9354384, МВ9968065, ЗФ3964962, СД5949383, СЗ5440649, ВА7971628, УИ9010055, ЛЗ9264941, БР4595012, БА6401239, ХД0593586, АБ2400456, ХЄ2587552, ХЖ4396000, ЗГ9827063, ФБ6463621, ФД7225401, УД4484357, ЛЗ7863072, МА8067787, УГ9826276, БГ9843835, БА4981872, БА7846098, ХИ6309190, ЗГ5063161, ЦА0545904, ХД6483400, БВ1566944, ХБ4920334, АВ2120673, ХИ8265119, МВ6552541, ПИ5419747, ВВ3967543, ВЖ0288824, СГ2557007, ФЗ7663114, ЗЗ5454577, АД2825259, ХГ0251592, АГ7029672, ФБ5560655, ЗГ1320691, УЖ1694949, БГ2425734, ХИ9026124, КЖ945979, ХУ2443595, ББ1025375, МБ1157834, ВЗ5426951, УИ2713516, ФЗ1280076, ВЗ8184832, ВЗ6159190, ПЗ9008016, ББ7546767, БА4399309, УБ9947157, ПЗ0512493, МА3264149, ФЗ3106587, БА6528634, ХЕ9193720, ХБ1265170, ЦБ5597252, АД2596138, ФЖ0537975, ВЖ6624253, МВ6529448, УЖ3790070, ПЗ0076580, УД9328713, ВГ7171803, АИ8165055, ХЖ2240930, АЄ7146374, СЖ6942066, ФЗ2950625, ВД4040163, ХБ9197825, ХЄ2795144, ХГ5714052, ХБ8693072, АВ8630683, ВЗ2355619, АВ4859596, ББ5850882, ХЖ9896289, АЄ2871760, ЛА488393, УЗ4290975, ЛБ7352171, АВ3659567, ХИ5496192, АЄ8160193, ПГ5278358, МА9643781, СЗ6406213, МВ2361093, ГК3114916, СУ5947677, ФЖ4467646, ПА2633278, АА2565885, ХЧ8298361, ХЖ1970058, ХЖ9859618, АЕ1438700, АД5240996, ЦБ0481161, АЕ961104, ЖЄ7087987, ЦБ5382503, ХЄ1797211, АА2630624, АИ6418139, ХЄ3556503, ХГ0931113, АБ8025627, АВ9341751, БВ9160846, АЗ2526612, АЄ1408267, ХД2843478, ХА7435774, ХГ8237635, ХВ6608781, ХБ5270355, АВ7137651, ВЕ7020892, ГБ9036035, АЄ0907402, ХИ7665824, АЗ6390528, АИ2395064, АВ7763412, ХЄ2931342, ХГ6626638, ХЗ3487892, АИ5886792, ВЄ2136257, ХБ8749711, ЦА1200015, ХГ6794492, АА8139690, ХА9620109, БГ9623732, ВД2359231, ББ4099959, ХУ2234988, АА8426444, БВ8061786, ВЗ0346143, ХД4839254, ХЗ5119701, АЄ1978041, ХД9900861, ХЖ391335, ХЖ2241845, АИ5130114, ХЗ7753112, які поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD2100309; грошові кошти в сумі 2430 грн. з яких 11 купюр номіналом по 200 грн. з наступними серією та номером: СП0463699, СА5508062, ХЕ4137745, ХА0042151, КК2636649, ГЗ2597221, КК2275178, ХБ3861425, СН9142367, ЗЗ5695720, СЖ0341202; одна купюра номіналом 100 грн. - УШ0951193; одна купюра номіналом 50 грн. - ТИ2762707; п'ять купюр номіналом по 10 грн. - ЮЗ2672983, ПИ5130643, ЮЕ6873379, ЮЕ4155226, ЮЗ5607717, п'ять купюр номіналом по 5 грн. - ЮЕ5678403, ЮБ1947864, ЮА7745250, ЮБ6977944, СЄ8308940; одна купюра номіналом 2 грн. - ПЗ3180769; три купюри номіналом 1 грн. - УД9191477, УП2717575, УБ7494391, які упаковано до спеціального пакету НПУ №SUD1141851; паливні талони: АЗС «Авіас Energy» в кількості 18 шт. з яких 17 шт. на бензин А95 по 10 л кожен та 1 шт. на дизельне паливо на 10 л; АЗС «Окко» в кількості 11 шт., з яких 2 шт. на бензин А92 по 10 л кожен, 6 шт. на бензин А95 по 10 л кожен, та 3 шт. на дизельне паливо по 10 л кожен, які упаковано до спеціального пакету НПУ №SUD1141850; два записні блокноти, договір про повну матеріальну відповідальність від 01.01.2021, два трудових договори на ім'я ОСОБА_6 , генеральне доручення на ім'я ОСОБА_6 , п'ять банківських карток, чотири з яких банку «Приват Банк» та одна «Укргазбанку», медична довідка Шаргородської ЦРЛ на ім'я ОСОБА_6 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD2100308 - які було вилучено 27.01.2021 під час обшуку в кабінеті директора АТ «Вінницяобленерго» СО «Гайсинського ЕМ», що в м. Бершадь Гайсинського (Бершадського) району Вінницької області по вул. Шевченка, 24;
4). мобільний телефон «Xiaomi Redmi 8», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , серійний номер: НОМЕР_4 в якому знаходиться сім-карта оператора «Київстар» № НОМЕР_5 , на якій нанесено напис: НОМЕР_6 та силіконовий чохол чорного кольору, які було упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7051402; банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_7 , карту пам'яті «Good Ram» у вигляді банківської карти на 32 Гб з номером BYM4SD02T, посвідчення № 7/5 ПАТ «Вінницяобленерго» видане на ОСОБА_7 , головного інженера ЕМ, грошова купюра номіналом 100 грн. серії УХ4260739, три ключі до врізного замка, що упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7051392 - які було вилучено 27.01.2021 під час обшуку затриманого ОСОБА_7 ;
5). грошові кошти в сумі 200 грн., однією купюрою з серією СВ № 9292984, яку було упаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7157882 - які було вилучено 27.01.2021 під час проведення обшуку в приміщенні кабінету директора АТ «Вінницяобленерго» СО «Гайсинські ЕМ», що в м. Гайсин Гайсинського району Вінницької області по вул. Івана Богуна, 122.
Ухвалу допустити до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду на протязі п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1