Копія.
154/455/20
1-кс/154/51/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 лютого 2021 року м. Володимир-Волинський
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 42020031060000009 від 05.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України, заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові із службовими особами органів місцевого самоврядування та посадовими особами підрядних організацій вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт з ремонту доріг загального користування, та таким чином вчинили розтрату бюджетних коштів.
05.02.2020 року відомості за даним фактом СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинський області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань й розпочате кримінальне провадження № 42020031060000009 від 05.02.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України.
Зокрема, УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України проведено перевірку використання бюджетних коштів виділених на проведення капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення 030103 Амбуків-Дарницьке-Заріччя Володимир-Волинського району на відрізку від 10 км. 700 м. до 12 км. 300м.
Під час перевірки встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 - замовник та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - підрядник, 09.10.2019 укладено договір підряду № 58/19 на виконання середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення 030103 Амбуків-Дарницьке-Заріччя Володимир-Волинського району на відрізку від 10 км. 700 м. до 12 км. 300м. Вартість виконаних робіт становить 5 585 278 грн.
У ході проведення огляду даного об'єкту та перевірки документації було здійснено обміри обсягів виконаних робіт, під час яких встановлено невідповідність якості виконання робіт, а також розбіжності в об'ємах виконаних робіт з об'ємами зазначеними в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма 3) та акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-3в).
Крім того, в Інтернет виданні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщено публікацію від 30.01.2020 року під назвою «Володимирчани показали, який вигляд має дорога, яку відремонтували місяць тому», в якій автор висвітлив світлини, надані жителями району, щодо поганої якості виконаних робіт.
Отже, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили кримінальні правопорушення передбачені ч.3 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
Відповідно до рапорту старшого о/у УСР у Волинській області Національної поліції України ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти, незаконно отримані в ході проведення господарських операцій, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримували на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів з вище вказаних даних банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Беручи до уваги, що вказані речі та документи необхідно детально дослідити, провести відповідні експертизи, а також з метою запобігання їх зміни, пошкодженню або знищенню, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.
Враховуючи наведене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що стосуються інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 09.10.2019 по 06.04.2020 року для Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, не містять банківської або комерційної таємниці, мають суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, до них необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) з єдиним способом забезпечити збереження такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 09.10.2019 по 06.04.2020 року для Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати заступникові начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступникові начальника слідчого відділення Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперуповноваженому УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 09.10.2019 по 06.04.2020 року, для Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та у якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також: іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що тала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані, де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказану інформацію надати Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 , свідоцтво платника № НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя: /-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду Волинської області ОСОБА_1