Провадження № 1-кс/760/587/21
Справа № 760/1484/21
22 січня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090005173 від 01.10.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході допиту в якості потерпілої повідомила, що 12.09.2020р. в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення по продаж собаки породи «акіта-іну» та телефон для зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Зв'язавшись по вищевказаним номерам, в телефонній розмові з невідомою дівчиною, остання повідомила, що однією з умов купівлі собаки є передоплата у розмірі 70 % вартості собаки. Остання погодилася і в ході переписки їй було надіслано номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 .
Того ж дня, 12.09.2020р. ОСОБА_5 перерахувала на вищевказану картку грошові кошти в сумі 2900 гривень, з картки її чоловіка - ОСОБА_7 , про що надіслала підтвердження на сайт. В подальшому собачку їй ніхто не надіслав, дата відправки щоразу переносилася, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав і вона не отримала свій товар.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку № НОМЕР_3 , відкрито невідомою особою в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, проте 22.01.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- документів, які містять відомості щодо власника картки/ рахунку НОМЕР_3 та відомості щодо руху грошових коштів за цим рахунком за період часу з 12.09.2020р. по 22.01.2021р., включно;
- документів, які містять відомості щодо розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з вказаного рахунку, за період часу з 12.09.2020р. по 22.01.2021р., включно;
- відомостей про те, яка саме операція( і) проводилася(лися), за період часу з 12.09.2020р. по 22.01.2021р., включно, з карткою/ рахунком НОМЕР_3 та документів, на підставі яких були зняті грошові кошти;
- всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет;
- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового НОМЕР_5 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1