печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2631/21-к
22 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного: ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12020000000000749 від 04.08.2020, підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
20.01.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 , погоджене із прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12020000000000749 від 04.08.2020, підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисники просили відмовити в задоволенні клопотання, застосувати інший запобіжних захід не пов'язаний з триманням під вартою, посилаючись на відсутність в кримінальному провадженні ризики, визначених ст. 177 КПК України, які виправдовують застосування до особи виняткового запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_7 не має наміру ухилятись від слідства, має міцні соціальні зв'язки, має у утримані дітей, які навчаються в університетах на контрактній формі навчання, разом з цим, в підозрюваного незадовільний стан здоров'я, а саме: цукровий діабет 2 типу, хронічний холецистопанкреатит у сталії нестійкої ремісії та хронічний гепатит С.
Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав позицію своїх захисників, просив звільнити його з під-варти в залі суду, зазначивши, що він не має жодного відношення до вищевказаного кримінального провадження та має незадовільний стан здоров'я.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення проккурора, заперечення адвокатів та підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 за № 12020000000000749 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що згідно із обставинами провадження в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2017 року ОСОБА_9 познайомився з ОСОБА_7 . В подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 10.10.2018, у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під приводом повернення боргу виник злочинний умисел на вимагання, тобто вимогу передачі їм грошових коштів ОСОБА_11 в особливо великих розмірах, поєднану з погрозою насильства над останнім та його близькими родичами, погрозою вбивства чи заподіяння тілесних ушкоджень або пошкодженням чи знищенням майна.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вступили в попередню змову з ОСОБА_7 і ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами з метою вчинення злочину, пов'язаного із вимаганням грошових коштів у ОСОБА_11 .
Згідно з їхньою попередньою змовою ОСОБА_9 , не маючи змоги отримати кошти, передані в борг ОСОБА_11 у сумі 8300 доларів США, а ОСОБА_10 у сумі 9500 доларів США, повідомили ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та іншим невстановленим особам про існування зазначених боргів та неможливість їх повернення в повному обсязі і запропонували останнім вчинити спільне вимагання у ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 88 000 доларів США, тобто в особливо великих розмірах, з погрозою насильства над останнім, його близькими родичами, погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень, пошкодженням та знищенням майна. За домовленістю, отримані таким чином грошові кошти будуть розподілятися між співучасниками.
За наявністю підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України 06.10.2020 о 15.15 год. за підозрою у вчиненні злочину (кримінального правопорушення) було затримано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, 06.10.2019 о 20.48 год., з додержанням порядку та строків, встановлених ст.ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Бурівка, Городнянського району, Чернігівської області, громадянин України, українець, з середньою-технічною освітою, офіційно не працевлаштований, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.
Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва від 07.10.2020 відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03.12.2020 включно із визначенням застави у розмірі 1 000 000,00 грн.
Ухвалю Київського апеляційного суду від 02.11.2020, зазначену ухвалу залишено без змін.
26.11.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000749 від 04.08.2020 продовжено до 6 (шести місяців).
27.11.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 продовжено до 25.01.2021 включно із визначенням розміру застави у розмірі 1 000 000,00 грн.
Підозра ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою потерпілого ОСОБА_11 від 04.08.2020 про вчинення щодо нього кримінального правопорушення - вимагання грошових коштів в сумі 88 000 доларів США. Протягом 2018 - 2020 років; протоколом допиту як потерпілого ОСОБА_11 від 10.08.2020, в ході якого він показав, що, використовуючи наявний у нього борг перед ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами із застосуванням психічного та фізичного насильства щодо нього та його родини вимагали у потерпілого грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме в сумі 88000 доларів США; квитанціями про перекази коштів ОСОБА_11 на рахунки, зазначені ОСОБА_7 ; протоколом від 11.08.2020 пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого ОСОБА_11 впізнав ОСОБА_12 , що спільно із ОСОБА_7 вимагав у нього гроші; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 11.08.2020, під час якого він показав, що на фотознімках упізнав осіб, що разом із ОСОБА_7 вимагали у нього гроші; випискою руху грошових коштів по карткових рахунках потерпілого ОСОБА_11 у банках «ПУМБ», «А-Банк», «ПриватБанк», у яких відображено факти переказів коштів потерпілим унаслідок їх вимагання; протоколом проведення слідчого експерименту від 22.08.2020 за участі потерпілого ОСОБА_11 , в ході якого він показав місце, де передавав гроші на вимогу ОСОБА_7 , а також місце, де ОСОБА_7 з іншими особами висловлював йому вимогу, поєднану з погрозами, про передачу коштів у сумі 88000 доларів США у ресторані «Порто», і місце, де ОСОБА_12 у присутності ОСОБА_7 завдав ударів по тулубу та коліну потерпілому; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 31.08.2020, під час якого вона підтвердила факт вимагання у її чоловіка ОСОБА_11 грошей; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 31.08.2020, в ході якого він підтвердив факт вимагання грошей у ОСОБА_11 ; протоколом огляду речей та документів: виписок руху грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_11 переписки у месенджері «Вайбер» між ОСОБА_7 та потерпілим ОСОБА_11 ; огляду (стенограма) розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 01.10.2020, в ході якого він дав показання про погрозу ножем із боку ОСОБА_7 під час вимагання грошових коштів; протоколом огляду помітки та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів від 06.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 08.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 09.10.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 28.12.2020; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 28.12.2020; іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в їх сукупності.
Наразі у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку України, а саме: до інформації щодо телефонних з'єднань між усіма особами, причетними до вищевказаної злочинної діяльності.
Ці відомості дадуть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв'язку між усіма учасниками вчинення злочинів, з'ясувати їх місцезнаходження під час скоєння кримінальних правопорушень, факти телефонних з'єднань між фігурантами та потерпілим, встановити інших осіб, причетних до вчинення згаданих злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень тощо; провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні державних органів і банківських установ. Вказана інформація дасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв'язку між учасниками вчинених злочинів, встановити інших осіб, причетних до їх скоєння; допитати як свідків членів сім'ї ОСОБА_7 з приводу відомих обставин справи, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій; після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій здійснити їх аналіз, допитати осіб, стосовно яких вони виконувались; встановити місцеперебування та допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення підозрюваними злочинів, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , чоловіків на ім'я ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які зі слів потерпілого отримували для обміну грошові кошти; отримати запитувану інформацію з Міністерства оборони України, Міністерства освіти України, Міністерства юстиції України та відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, щодо перебування ОСОБА_7 на обліках у зазначених установах; провести амбулаторну комплексну психолого-психіатричну експертизу для встановлення психологічного стану підозрюваного ОСОБА_7 на момент подій у вчиненні яких він підозрюється; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких може виникнути необхідність під час досудового розслідування.
Строною обвинувачення в клопотанні зазначено, що таким чином, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про тримання ОСОБА_7 під вартою не вдається за можливе.
Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов'язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.
У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.
Згідно з ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Водночас, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув'язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи.
Органом досудового розслідування ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189 КК України. Санкцією ч. 4 ст. 189 КК України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.
Незважаючи на те, що ОСОБА_7 характеризується задовільно, раніше не судимий, слідчий суддя у відповідність до положень ст. ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_7 , за умови доведеності його вини у вчинені інкримінованих злочинів, характер та обставини вчинення злочину, так як вони сформульовані в повідомлені про підозру, те, що підозрюваний ОСОБА_7 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки кримінальне правопорушення, яке інкримінують ОСОБА_7 є особливо тяжким і передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 12-ти років, з конфіскацією майна, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а тому будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкриміновані кримінальні правопорушення, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.
Разом з цим, стороною захисту в судовому засіданні не було надано будь яких документів, які б підтверджували місці соціальні зв'язки, незадовільний стан здоров'я підозрюваного, за виключенням довідки із Філії Державної Установи «Центр охорони здоров'я державної Кримінально-виконавчої служби України» в м. Києві та Київської області Київської міської медичної частини від 30.10.2020, при цьому не надано доказів, що з цього часу ОСОБА_7 звертався за отриманням медичної допомоги, оскільки вони не підтверджені жодним об'єктивним доказом по справі, і не можуть бути безумовними підставами для застосування більш м'якого запобіжного заходу, та не спростовують існування в кримінальному провадженні ризиків, визначених ч.1 ст. 177 КПК України.
Разом з тим, встановлюючи в порядку ч. 3 ст. 183 КПК України розмір застави, слідчий суддя дійшов висновку щодо можливості його зменшення. Відповідно до ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. На підставі ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Враховуючи конкретні обставини даного провадження, слідчий суддя вважає, що застава у розмірі 656 700,00 грн. достатньою мірою зможе гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не є завідомо непомірним для нього.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12020000000000749 від 04.08.2020, підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудовго розслідування, до 06 березня 2021 року.
Визначити заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 656 700,00 ( шістсот п'ятдесят шість тисяч сімсот) гривень.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на р/р UA228999980313181206000026007; отримувач ГУК у м.Києві/Печерс.р-н/22030101; ЄДРПОУ 37993783; МФО 899998; Банк Казначейство України; призначення платежу застава за (ПІБ, дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) , від (дата ухвали), по справі №, кримінальне провадження №, внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).
Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого бюджету, бюджету АР Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, протягом терміну дії ухвали. В разі внесення застави особа вважається такою, щодо якої застосований запобіжний захід- застава.
В разі внесення застави, покласти на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або роботи;
- здати на зберігання слідчому, прокурору свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов'язків визначити до 06.03.2021 року включно.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_7 що у разі невнесення застави, а також, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомленим, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1