печерський районний суд міста києва
Справа № 757/598/21-к
12 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування № 12020000000000746,
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000746 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 КК України до шести місяців, тобто до 21.04.2021 включно.
Означене клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження, матеріали якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000746 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтримуючи спілкування із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був обізнаний про її сімейний стан, особисті статки та достатню кількість матеріальних благ.
ОСОБА_6 , визначивши злочинну діяльність, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці, вирішив створити стійку організовану групу з метою викрадення малолітньої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконного позбавлення її волі з корисливих мотивів, а також вчинення розбійних нападів з метою заволодіння чужим майном, поєднаних із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя, та здоров'я осіб, які зазнали нападу, визначивши як об'єкти злочинного посягання грошові кошти юридичних осіб та громадян.
З цією метою ОСОБА_6 розробив злочинний план, відповідно до якого до складу організованої групи в якості виконавців повинні були увійти особи, здатні вчиняти протиправні дії майнового характеру до сторонніх осіб, у тому числі застосовувати у разі необхідності насильство над особами, обмеження їх прав, свобод та законних інтересів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, приблизно в липні 2020 року, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування не встановлено,
ОСОБА_6 ознайомив із цим планом осіб, яким органом досудового розслідування застосовано заходи безпеки, замінивши їх дійсні дані на псевдоніми, зокрема: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будучи залученими до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_6 , схвалили його і надали згоду на участь в організованій групі в якості виконавців.
У створеній ОСОБА_6 , а в послідуючому його співорганізатором у структурі організованої групи, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється дружиною останнього, кожному учаснику організованої групи відводилась спеціальна роль у злочинній діяльності з метою досягнення єдиного плану, тобто підготовка і вчинення злочинів спрямованих на викрадення малолітньої ОСОБА_10 та незаконного позбавлення її волі з корисливих мотивів, а також учинення розбійних нападів з метою заволодіння чужим майном.
ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, як організатор - керував діяльністю групи, забезпечував взаємозв'язок між діями всіх її учасників, детально спланував учинення злочинів, збирав інформацію щодо потерпілих осіб (їх майновий стан, транспортні засоби, якими користується, місця перебування, графік роботи, вивчав спосіб життя, коло близьких родичів), розподіляв прибутки від вчинення злочинів, орендував приміщення, які використовувались для утримання потерпілих після їх викрадення та незаконного позбавлення волі, підшукував виконавців.
ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної організатором ОСОБА_6 ролі, як співорганізатор - керувала діяльністю групи, забезпечувала взаємозв'язок між діями всіх її учасників, детально планувала вчинення злочинів, збирала інформацію щодо потерпілих (їх майновий стан, транспортні засоби, якими користується, місця перебування, графік роботи, вивчала спосіб життя, коло близьких родичів), для унеможливлення ідентифікації злочинного угрупування та викриття останніх працівниками правоохоронних органів, підшукувала і визначала місця, де відсутні технічні прилади, що мають функції відеофіксації, з метою передачі грошових коштів, та залишення попередньо викрадених та незаконно позбавлених волі осіб.
ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи залученими до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно розробленого злочинного плану, повинні були безпосередньо брати участь у викраденні людей, після чого, доставляти їх в попередньо визначені та орендовані організатором ОСОБА_6 приміщення для незаконного позбавлення їх волі з корисливих мотивів та вчиняти розбійні напади з метою заволодіння чужим майном.
Дана організована група, з урахуванням залучених до конфіденційного співробітництва в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій осіб, характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку, наявністю детально розробленого та погодженого плану, методів здійснення злочинів, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, обізнаністю всіх її учасників.
У ході готування і вчинення злочинів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виконували роль організатора та співорганізатора відповідно, останні усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення. Крім того, з урахуванням залучених до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій осіб, всі члени організованої групи, були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході готування та вчинення злочинів, у межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Так, відповідно до злочинного задуму ОСОБА_6 , відомого всім учасникам організованої групи, після викрадення малолітньої ОСОБА_10 та незаконного позбавлення її волі, останній удаючи із себе особу, яка підтримує спілкування з так званими авторитетами злочинного середовища, повинен створити в ОСОБА_9 хибне враження про реальну можливість встановлення причетних осіб та повернення її малолітньої доньки ОСОБА_10 , за що отримати від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 150 000 доларів США в якості викупу.
Для найбільш успішної координації та узгодженості своїх дій, 10.09.2020, приблизно о 11 год 45 хв. перебуваючи на літньому майданчику закладу швидкого харчування «McDonald's», за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , як організатор групи, діючи з метою викрадення малолітньої ОСОБА_10 та незаконного позбавлення її волі з корисливих мотивів, надав детальну інформацію ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про ОСОБА_9 , а саме про її майновий стан, транспортні засоби, якими користується, місця перебування її малолітньої доньки, спосіб життя та коло близьких родичів.
У подальшому, згідно розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_6 , продемонстрував ОСОБА_11 та
ОСОБА_12 таун-хаус з надвірними приміщеннями за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 та малолітньої ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, 23.10.2020, приблизно о 10 год 45 хв., ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, поблизу станції метро «Академмістечко» у м. Києві передав ОСОБА_12 дублікат ключів від нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке він попередньо орендував для утримання малолітньої ОСОБА_10 після її викрадення та незаконного позбавлення волі.
У свою чергу, ОСОБА_7 перебуваючи в ролі співорганізатора очоленої ОСОБА_6 злочинної групи, згідно розробленого злочинного плану, відомого усім учасникам, було проведено додатковий збір інформації відносно ОСОБА_9 та малолітньої ОСОБА_10 . Після цього, 30.09.2020 ОСОБА_7 , діючи з метою унеможливлення ідентифікації та викриття працівниками правоохоронних органів їх злочинних дій, перебуваючи в с. Білогородка, Києво-Святошинського р-ну., Київської обл., показала ОСОБА_12 на підшукане нею місце, де відсутні технічні прилади, що мають функції відеофіксації, з метою отримання від ОСОБА_9 грошових коштів, а також місце залишення попередньо викраденої малолітньої ОСОБА_10 .
Реалізовуючи злочинний умисел направлений на викрадення малолітньої ОСОБА_10 та незаконного позбавлення її волі з корисливих мотивів, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи як організатор та співорганізатор відповідно, враховуючи можливість з квартири за місцем їх спільного проживання вести спостереження за ОСОБА_9 і малолітньою ОСОБА_10 , повідомляли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про їх пересування, таким чином забезпечуючи взаємозв'язок між діями всіх учасників злочинної групи.
Діючи з указаною метою, як співорганізатор злочинної групи, ОСОБА_7 21.10.2020 о 09 год 00 хв. в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомила останнього про перебування ОСОБА_9 та малолітньої ОСОБА_10 за місцем їх проживання за адресою: АДРЕСА_4 .
Внаслідок вищеуказаних узгоджених із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дій, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи залученими до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно розробленого злочинного плану відомого усім учасникам організованої групи, прибули на АДРЕСА_3 .
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на викрадення малолітньої та незаконного позбавлення її волі з корисливих мотивів, ОСОБА_6 діючи як керівник організованої групи та перебуваючи 21.10.2020 за адресою: АДРЕСА_2 о 10 год 34 хв., в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомив останнього про перебування ОСОБА_9 та малолітньої ОСОБА_10 за місцем їх проживання, таким чином забезпечуючи взаємозв'язок між діями всіх учасників злочинної групи.
Так, 21.10.2020 о 10 год 40 хв., ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи залученими до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, продовжуючи діяти відповідно до відведеної їм ролі та відповідно до вказівок ОСОБА_6 , перебуваючи на АДРЕСА_3 , викрали та незаконно позбавили волі малолітню ОСОБА_10 , яка прямувала в супроводі ОСОБА_9 .
На виконання раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_6 , будучи усвідомленим про викрадення малолітньої ОСОБА_10 та переконаним, що остання незаконно буде утримуватись в попередньо орендованому ним нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , 21.10.2020 приблизно о 10 год 50 хв., прибув за місцем проживання ОСОБА_9 де переконав останню не повідомляти правоохоронні органи про вчинення злочину та удаючи із себе особу, яка підтримує спілкування з так званими авторитетами злочинного середовища, створив в ОСОБА_9 хибне враження про реальну можливість встановити причетних осіб та повернути її малолітню доньку ОСОБА_10 за що необхідно буде надати грошові кошти в сумі 150 000 доларів США.
Далі, 21.10.2020 приблизно о 12 год 50 хв. ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та діючи з корисливих мотивів, перебуваючи в кв. АДРЕСА_5 , отримав від потерпілої ОСОБА_9 несправжні (імітаційні) засоби, які імітують долари США у кількості 1500 купюр номіналом по 100 доларів США кожна на загальну суму 150 000 доларів США та 400 доларів США, що станом на 21.20.2020 за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 4 266 848 грн в розрахунку 28 грн 37 коп за 1 долар США, після чого був затриманий працівниками поліції.
21.10.2020 о 13 год 00 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
21.10.2020 о 13 год 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 затримана у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.
22.10.2020 складено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Самбір Львівської області, українцю, громадянину України, тимчасово не працюючому, не судимому, одруженому, не маючого на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючоу за адресою: АДРЕСА_2 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці с. Викоти, Самбірського району, Львівської області, українці, громадянці України, тимчасово не працюючій, одруженій, не судимій, не маючій на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , -
22.10.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Термін дії запобіжного заходу, обраного судом, визначено в межах строку досудового розслідування до 19.12.2020 включно.
22.10.2020 Печерським районним судом міста Києва підозрюваній ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Термін дії запобіжного заходу, обраного судом, визначено в межах строку досудового розслідування до 19.12.2020 включно.
Після повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про підозру, а також обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стороною обвинувачення вживалися заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема:
- 04.11.2020 отримано від потерпілої ОСОБА_9 носій інформації для лазерних систем зчитування на котрому наявний відеозапис з камери відеоспостереження, розміщеної за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;
- 26.11.2020 в порядку ст. 40 КПК України до ДСР НП України надано оглянути наданий потерпілою ОСОБА_9 носій інформації для лазерних систем зчитування;
- 02.12.2020 проведено огляд наданого потерпілою ОСОБА_9 носія інформації для лазерних систем зчитування про що складено протокол;
- 02.12.2020 свідком ОСОБА_12 відносно якого застосовано заходи безпеки, добровільно видані зошит в клітинку з м'якою обкладинкою, на котрій наявний надпис «Floral Theory» в якому ОСОБА_6 власноручно виконував надписи « НОМЕР_1 Лоран; АА 5804 ТР; Зоряна 31» та різні позначки у вигляді фігур, а також мобільний термінал типу моноблок «Nokia 1280», яким він користувався під час готування та вчинення кримінального правопорушення про що складено відповідний протокол;
- 02.12.2020 за участі свідка ОСОБА_12 відносно якого застосовано заходи безпеки, проведено огляд зошита в клітинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому ОСОБА_6 власноручно виконував надписи;
- 12.11.2020 призначено комп'ютерно-технічну експертизу вилучених в ході проведення обшуків мобільних терміналів та планшетів;
- 23.11.2020 у операторів мобільного (рухомого) зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» здійснено тимчасовий доступ до трафіків з'єднань мобільних терміналів з абонентськими номерами, які перебували у користуванні підозрюваних та свідків, який залучено до проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- 26.11.2020 в порядку ст. 40 КПК України до ДСР НП України надано доручення на аналіз інформації, вилученої у операторів мобільного (рухомого) зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»;
- проведено огляд трафіків з'єднань мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , про що 30.07.2020 складено відповідний протокол;
- 02.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_13 ;
- 02.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_14 ;
- 01.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_15 ;
- 01.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_16 ;
- 30.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_17 ;
- 30.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_18 ;
- 30.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_19 ;
- 03.12.2020 допитано як підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
- накладено арешт на тимчасово вилучене під час обшуків майно;
Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.12.2020 включно, однак унаслідок особливої складності цього кримінального провадження та великого обсягу процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, проведення експертиз, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо. Потрібен додатковий час для проведення та завершення таких процесуальних і слідчих дій:
- розсекречення протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- відповідно до наданих носіїв інформації до розсекречених протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій призначення судової фоноскопічної експертизи;
- отримання висновку судової фоноскопічної експертизи;
- розсекречення клопотань і ухвал, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові дії), та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;
- отримання висновків раніше призначених судових експертиз, зокрема комп'ютерно-технічної експертизи вилучених в ході проведення обшуків мобільних терміналів та планшетів а почеркознавчої експертизи;
- призначення комп'ютерно-технічної експертизи мобільного терміналу типу моноблок «Nokia 1280», добровільно виданим свідком ОСОБА_12 , відносно якого застосовано заходи безпеки;
- отримання висновку комп'ютерно-технічної експертизи мобільного терміналу типу моноблок «Nokia 1280»;
- аналіз інформації, вилученої у операторів мобільного (рухомого) зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар»;
- за необхідності проведення одночасних допитів між підозрюваними та іншими учасниками кримінального провадження;
- визначення кількості кримінальних правопорушень, до вчинення яких причетні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вирішення питання про їх об'єднання в одне провадження;
- повідомлення підозрюваних про зміну раніше повідомленої підозри, у якій вказати всі кримінальні правопорушення, докази про причетність до яких будуть отримані під час досудового розслідування;
- проведення інших процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні;
- з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні вирішення питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних;
- виконання вимог ст. 290 КПК України;
- складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування..
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.
Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили.
Підозрювані у судовому засіданні підтримали позицію захисника.
Вислухавши пояснення учасників судового процесу кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000746 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 КК України до шести місяців, тобто до 21.04.2021 включно.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування № 12020000000000746 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000746 від 04.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 КК України до шести місяців, тобто до 21.04.2021 включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1