печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6526/20-к
Примірник № ___
18 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001668 від 30.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення перевірок суб'єкта господарювання, внаслідок чого не здійснено заходів по донарахуванню до державного бюджету податку на прибуток і державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився повідомлялись у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів належним чином непоґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №62019000000001668, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також консультанту експерту (з оперативних питань) 3 відділу 2 управління ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- матеріали податкових перевірок, проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), та складені за їх результатами акти №2921/1402/40846019 від 08.12.2017, №1449/1402/40846019 від 02.04.2018, №3626/1402/40846019 від 26.07.2018, №1228/1401/40846019 від 05.04.2019;
- документи та інформація з податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 21.09.2016) по 12.02.2020;
- інформація про IP-адреси, з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 21.09.2016) по 12.02.2020;
- завірені копії наказів про призначення/переведення на посади, звільнення з посад, наказів про розподіл обов'язків, посадових (функціональних) обов'язків, положень про структурні підрозділи, посадові інструкції щодо наступних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 : ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;
- інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 21.09.2016) по 12.02.2020, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, базах даних користувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В задоволенні інших вимог - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/6526/20-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3 .
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )
Виконавець: ОСОБА_1 18.02.2020