Дата документу 30.12.2020 Справа № 554/11660/20
Провадження №1-кс/554/17497/2020
іменем України
30 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №62020170000001760 від 14.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме на наступні документи:
1.Заява ОСОБА_4 про прийняття на роботу (оригінал) - 1 арк.;
2.Наказ від 04.01.2019 р за № 20-К про прийняття на роботу ОСОБА_4 (копія) - 1 арк.;
3.Заява ОСОБА_4 про переведення на посаду лісничого (оригінал) - 1 арк.;
4.Лист Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства від 12.06.2020 р за № 06.01-30/693 про підтвердження призначення на посаду лісничого ОСОБА_4 . (копія) - 1 арк.;
5.Наказ від 15.06.2020 р за № 637-К про переведення на іншу посаду ОСОБА_4 (копія) - 1 арк.
6.Особистий листок по обліку кадрів ОСОБА_4 (оригінал) - 2 арк.
7.Автобіографія ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк.
8.Паспорт серія НОМЕР_1 виданий 10 вересня 1999 р Вовчанським РВ УМВС України в Харківській обл. ОСОБА_4 (копія) - 2 арк.
9.Картка платника податків ОСОБА_4 (копія) - 1 арк.
10.Свідоцтво про шлюб ОСОБА_4 (копія) 1 арк.
11.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_5 (копія) - 1 арк.
12.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_6 (копія) - 1 арк.
13.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_7 (копія) - 1 арк.
14.Картка платника податків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (копія) - 2 арк.
15.Посвідчення НОМЕР_2 на право пільги для багатодітних сімей (копія) - 1 арк.
16.Рішення Московського районного суду м. Харкова від 03.04.2017 р по справі №643/14710/16-ц про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . (копія) - 1 арк.
17.Військовий квиток серія НОМЕР_3 ОСОБА_4 (копія) - 3 арк.
18.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк.
19.Зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці (оригінал) - 1 арк.
20.Договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк.
21.Посадова інструкція лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» (копія) з листом ознайомлення (оригінал) - 6 арк.
22.Доповнення до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» з листом ознайомлення (оригінал) - 1 арк.
23.Лісорубні квитки по Мерчанському лісництву (копії) - 18 арк
- ХА ЛРК № 000948 від 08.12.2020 р - 1 арк; ХА ЛРК № 000920 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000921 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000922 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000928 від 20.10.2020 р = 1 арк.; ХА ЛРК № 000936 від 09.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000938 від 09.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000944 від 27.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000832 від 14.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000833 від 14.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000866 від 01.04.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000892 від 02.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000949 від 09.12.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000881 від 08.04.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000893 від 02.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000895 від 20.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000897 від 05.08.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000898 від 05.08.2020 р - 1 арк.
24.Акти контрольних ревізій лісових обходів з додатками (копії) - 35 арк
- № 1 від 13.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 14.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 15.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 08.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 08.04.2020 р з додатком - 3 арк.; № 2 від 09.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 09.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 10.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 10.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 4 від 30.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 5 від 31.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 6 від 31.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 7 від 01.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 8 від 01.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 10.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 9 від 02.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 30.03.2020 р з додатком - 2 арк.
25.Наряди на відпуск деревини з заявами (копії) - 34 арк
- № 4904 від 24.11.2020; № 4889 від 23.11.2020; № 4890 від 23.11.2020; № 4835 від 20.11.2020; № 4837 від 20.11.2020; № 4717 від 19.11.2020; № 4690 від 18.11.2020; № 4702 від 18.11.2020; № 4638 від 17.11.2020; № 4635 від 17.11.2020; № 4655 від 17.11.2020; № 4633 від 17 11 2020; № 4613 від 16.11.2020; № 4614 від 16.11.2020; № 4524 від 12.11.2020; № 4523 від 12.11.2020; № 4520 від 12.11.2020; № 4517 від 12.11.2020; № 4516 від 12.11.2020; № 4440 від 11.11.2020; № 4391 від 10.11.2020; № 4403 від 10.11.2020; № 4340 від 09.11.2020; № 4336 від 09.11.2020; № 4343 від 09.11.2020; № 4347 від 09.11.2020; № 4373 від 09.11.2020; № 4299 від 06.11.2020; № 4276 від 05.11.2020; № 4261 від 05.11.2020; № 4252 від 05.11.2020; № 4250 від 05.11.2020; № 4222 від 04.11.2020; № 4771 від 19.11.2020.
26.Договори про надання послуг, пов'язаних з лісівництвом з додатками (копії)
- № 221-4/20-ЛЗ від 01.12.2020 р - 6 арк.; № 218-4/20-ЛЗ від 01.12.2020 р - 6 арк.; № 30-1/20-ЛЗ від 14.11.2020 р - 8 арк.; № 170-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 7 арк.; № 230-4/20-ЛЗ від 16.12.2020 р - 6 арк.; № 125-3/20-ЛЗ від 21.07.2020 р -7 арк.; № 124-3/20-ЛЗ від 21.07.2020 р - 7 арк.; № 31-1/20-ЛЗ від 14.02.2020 р - 8 арк.; № 144-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 10 арк.; № 145-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 146-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 10 арк.; № 148-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 167-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 168-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р -9 арк.; № 169-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 209-4/20-ЛЗ від 16.11.2020 р - 8 арк.; № 205-4/20-ЛЗ від 09.11.2020 р - 9 арк.; № 208-4/20-ЛЗ від 16.11.2020 р -8 арк.; № 206-4/20-ЛЗ від 09.11.2020 р -7 арк.; № 136-3/20-ЛЗ від 22.09.2020 р -7 арк.; № 28-1/20-ЛЗ від 14.02.2020 р - 7 арк.; № 179-4/20-ЛЗ від 20.10.2020 р - 9 арк.; № 191-4/20-ЛЗ від 27.10.2020 р -7 арк.; № 178-4/20-ЛЗ від 20.10.2020 р -9 арк.; № 225-4/20-ЛЗ від 08.12.2020 р -5 арк.
27. Лісовідведені матеріали по Мерчанському лісництву (копії):
- Квартал 69 виділ 1 - 6 арк.; Квартал 16 виділ 4 ділянка 1 - 5 арк.; Квартал 45 виділ 2 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 48 виділ 4 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 96 виділ 14 ділянка 1 - 5 арк.; Квартал 58 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 58 виділ 3 - 5 арк.; Квартал 59 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 60 виділ 2 - 5 арк.; Квартал 54 виділ 1 ділянка 4 - 4 арк.; Квартал 77 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 77 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 67 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 68 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 75 виділ 5 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 62 виділ 8 - 5 арк.; Квартал 65 виділ 3 - 6 арк.; Квартал 55 виділ 3.2 - 4 арк.; Квартал 61 виділ 1.4 - 4 арк.; Квартал 67 виділ 2.4 - 4 арк.; Квартал 72 виділ 1.3 - 4 арк.; Квартал 52 виділ 2.1 - 1 арк.; Квартал 67 виділ 2.2 - 1 арк.; Квартал 106 виділ 1 - 4 арк.; Квартал 96 виділ 8.1 -4 арк.; Квартал 65 виділ 4 - 5 арк.; Квартал 69 виділ 5 - 6 арк.; Квартал 77 виділ 3 - 5 арк.; Квартал 61 виділ 3 - 1 арк.; Квартал 77 виділ 6 - 1 арк.; Квартал 9 виділ 4.4 - 4 арк.; Квартал 19 виділ 3.1 - 4 арк.; Квартал 71 виділ 4 - 4 арк.; Квартал 76 виділ 1 - 4 арк.; Квартал 95 виділ 13.1 - 4 арк.; Квартал 119 виділ 9.1 - 4 арк.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , який займає посаду лісничого Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» (службове посвідчення № 645) є особою, яка відповідно до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» належить до професійної групи «Керівники», тобто посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Частиною 1 статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» передбачено, що правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ЗСУ, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Відповідно до Положення «Про державну лісову охорону», затвердженого Постановою КМУ № 976 від 16.09.2009, керівник, головний лісничий, інженери відділу (сектору) всіх категорій, лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагенствами, входять до складу державної лісової охорони.
При реалізації зазначених вище повноважень, згідно з вимогами ст.19 Конституції України, як службова особа державної лісової охорони ОСОБА_4 зобов'язаний був діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України, законами України та іншими діючими нормативно-правовими актами.
Також, відповідно до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство», ОСОБА_4 наділено функціями щодо управління та розпорядження майном, що полягало в здійсненні в установленому порядку його зберігання, переробки, реалізації та контролю за цими операціями, а також організації робочих місць, приймання і відпуску лісопродукції, контролю за недопущенням незаконних рубань та інших лісопорушень на ввіреній території.
Виконуючи вказані адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обов'язки ОСОБА_4 , відповідно до ч. 3 ст. 18 та у розумінні примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів Харківської області звернувся ОСОБА_9 , який повідомив, що посадова особа Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме, лісничий ОСОБА_4 вимагає та отримує від нього неправомірну вигоду за продаж дров'яної деревини. Так, ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_9 дій з використанням свого службового становища, у невстановлений досудовим розслідуванням час висунув вимогу щодо надання дозволу ОСОБА_9 на покупку в лісництві дров'яної деревини за офіційно встановленою ціною згідно прайсу лише за умови сплати лісничому неправомірної вигоди в розмірі 400 грн. за завантажений автомобіль марки «ГАЗ» та 800 грн. за завантажений автомобіль марки «КАМАЗ» понад встановлені офіційні ціни, визначені лісовим господарством. При цьому ОСОБА_4 наголошено, що у випадку відмови сплати такої неправомірної вигоди, покупка деревини дров'яної буде неможливою через перешкоди, які буде чинити лісничий Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство».
У подальшому 07.12.2020 приблизно о 16.00 годині на автозаправці «БРСМ» поблизу ринку «Лоск» в м. Харкові, біля автодороги «Харків-Київ Довжанський» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_9 дій з використанням свого службового становища, отримав від останнього першу частину неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. грн. за надання дозволу на покупку дров'яної деревини.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_9 дій з використанням свого службового становища, ОСОБА_4 27.12.2020 року приблизно о 19.36 годині, знаходячись біля входу до ТРЦ «Караван» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 7 отримав від ОСОБА_9 другу частину неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. грн. за надання дозволу та безперешкодне придбання деревини дров'яної в Мерчанському лісництві ДП «Жовтневе лісове господарство».
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: прохання службовою особою надати неправомірну вигоду та отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
27.12.2020 о 19.41 годині ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 28.12.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
28.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2020 проведено обшук ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: м. Харків, вул.Сіриківська, б.36, в ході якого вилучено наступні документи:
1.Заява ОСОБА_4 про прийняття на роботу (оригінал) - 1 арк
2.Наказ від 04.01.2019 р за № 20-К про прийняття на роботу ОСОБА_4 (копія) - 1 арк
3.Заява ОСОБА_4 про переведення на посаду лісничого (оригінал) - 1 арк
4.Лист Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства від 12.06.2020 р за № 06.01-30/693 про підтвердження призначення на посаду лісничого ОСОБА_4 . (копвя) - 1 арк
5.Наказ від 15.06.2020 р за № 637-К про переведення на іншу посаду ОСОБА_4 (копія) - 1 арк
6.Особистий листок по обліку кадрів ОСОБА_4 (оригінал) - 2 арк
7.Автобіографія ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк
8.Паспорт серія НОМЕР_1 виданий 10 вересня 1999 р Вовчанським РВ УМВС України в Харківській обл. ОСОБА_4 (копія) - 2 арк
9.Картка платника податків ОСОБА_4 (копія) - 1 арк
10.Свідоцтво про шлюб ОСОБА_4 (копія) 1 арк.
11.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_5 (копія) - 1 арк.
12.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_6 (копія) - 1 арк.
13.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_7 (копія) - 1 арк.
14.Картка платника податків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (копія) - 2 арк.
15.Посвідчення НОМЕР_2 на право пільги для багатодітних сімей (копія) - 1 арк.
16.Рішення Московського районного суду м. Харкова від 03.04.2017 р по справі №643/14710/16-ц про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . (копія) - 1 арк.
17.Військовий квиток серія НОМЕР_3 ОСОБА_4 (копія) - 3 арк.
18.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк.
19.Зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці (оригінал) - 1 арк.
20.Договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк
21.Посадова інструкція лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» (копія) з листом ознайомлення (оригінал) - 6 арк
22.Доповнення до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» з листом ознайомлення (оригінал) - 1 арк.
23.Лісорубні квитки по Мерчанському лісництву (копії) - 18 арк.
- ХА ЛРК № 000948 від 08.12.2020 р - 1 арк; ХА ЛРК № 000920 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000921 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000922 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000928 від 20.10.2020 р = 1 арк.; ХА ЛРК № 000936 від 09.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000938 від 09.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000944 від 27.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000832 від 14.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000833 від 14.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000866 від 01.04.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000892 від 02.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000949 від 09.12.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000881 від 08.04.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000893 від 02.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000895 від 20.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000897 від 05.08.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000898 від 05.08.2020 р - 1 арк.
24.Акти контрольних ревізій лісових обходів з додатками (копії) - 35 арк
- № 1 від 13.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 14.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 15.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 08.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 08.04.2020 р з додатком - 3 арк.; № 2 від 09.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 09.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 10.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 10.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 4 від 30.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 5 від 31.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 6 від 31.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 7 від 01.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 8 від 01.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 10.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 9 від 02.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 30.03.2020 р з додатком - 2 арк.
25.Наряди на відпуск деревини з заявами (копії) - 34 арк.:
- № 4904 від 24.11.2020; № 4889 від 23.11.2020; № 4890 від 23.11.2020; № 4835 від 20.11.2020; № 4837 від 20.11.2020; № 4717 від 19.11.2020; № 4690 від 18.11.2020; № 4702 від 18.11.2020; № 4638 від 17.11.2020; № 4635 від 17.11.2020; № 4655 від 17.11.2020; № 4633 від 17 11 2020; № 4613 від 16.11.2020; № 4614 від 16.11.2020; № 4524 від 12.11.2020; № 4523 від 12.11.2020; № 4520 від 12.11.2020; № 4517 від 12.11.2020; № 4516 від 12.11.2020; № 4440 від 11.11.2020; № 4391 від 10.11.2020; № 4403 від 10.11.2020; № 4340 від 09.11.2020; № 4336 від 09.11.2020; № 4343 від 09.11.2020; № 4347 від 09.11.2020; № 4373 від 09.11.2020; № 4299 від 06.11.2020; № 4276 від 05.11.2020; № 4261 від 05.11.2020; № 4252 від 05.11.2020; № 4250 від 05.11.2020; № 4222 від 04.11.2020; № 4771 від 19.11.2020.
26.Договори про надання послуг, пов'язаних з лісівництвом з додатками (копії):
- № 221-4/20-ЛЗ від 01.12.2020 р - 6 арк.; № 218-4/20-ЛЗ від 01.12.2020 р - 6 арк.; № 30-1/20-ЛЗ від 14.11.2020 р - 8 арк.; № 170-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 7 арк.; № 230-4/20-ЛЗ від 16.12.2020 р - 6 арк.; № 125-3/20-ЛЗ від 21.07.2020 р - 7 арк.; № 124-3/20-ЛЗ від 21.07.2020 р - 7 арк.; № 31-1/20-ЛЗ від 14.02.2020 р - 8 арк.; № 144-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 10 арк.; № 145-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 146-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 10 арк.; № 148-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 167-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 168-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 169-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 209-4/20-ЛЗ від 16.11.2020 р -8 арк.; № 205-4/20-ЛЗ від 09.11.2020 р - 9 арк.; № 208-4/20-ЛЗ від 16.11.2020 р -8 арк.; № 206-4/20-ЛЗ від 09.11.2020 р -7 арк.; № 136-3/20-ЛЗ від 22.09.2020 р -7 арк.; № 28-1/20-ЛЗ від 14.02.2020 р - 7 арк.; № 179-4/20-ЛЗ від 20.10.2020 р -9 арк.; № 191-4/20-ЛЗ від 27.10.2020 р -7 арк.; № 178-4/20-ЛЗ від 20.10.2020 р - 9 арк.; № 225-4/20-ЛЗ від 08.12.2020 р -5 арк.
27.Лісовідведені матеріали по Мерчанському лісництву (копії):
- Квартал 69 виділ 1 - 6 арк.; Квартал 16 виділ 4 ділянка 1 - 5 арк.; Квартал 45 виділ 2 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 48 виділ 4 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 96 виділ 14 ділянка 1 - 5 арк.; Квартал 58 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 58 виділ 3 - 5 арк.; Квартал 59 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 60 виділ 2 - 5 арк.; Квартал 54 виділ 1 ділянка 4 - 4 арк.; Квартал 77 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 77 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 67 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 68 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 75 виділ 5 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 62 виділ 8 - 5 арк.; Квартал 65 виділ 3 - 6 арк.; Квартал 55 виділ 3.2 - 4 арк.; Квартал 61 виділ 1.4 - 4 арк.; Квартал 67 виділ 2.4 - 4 арк.; Квартал 72 виділ 1.3 - 4 арк.; Квартал 52 виділ 2.1 - 1 арк.; Квартал 67 виділ 2.2 - 1 арк.; Квартал 106 виділ 1 - 4 арк.; Квартал 96 виділ 8.1 -4 арк.; Квартал 65 виділ 4 - 5 арк.; Квартал 69 виділ 5 - 6 арк.; Квартал 77 виділ 3 - 5 арк.; Квартал 61 виділ 3 - 1 арк.; Квартал 77 виділ 6 - 1 арк.; Квартал 9 виділ 4.4 - 4 арк.; Квартал 19 виділ 3.1 - 4 арк.; Квартал 71 виділ 4 - 4 арк.; Квартал 76 виділ 1 - 4 арк.; Квартал 95 виділ 13.1 - 4 арк.; Квартал 119 виділ 9.1 - 4 арк.
Вказані документи, які належать ДП «Жовтневий лісгосп», можуть нести в собі інформацію та сліди вчинення кримінального правопорушення, аналіз вказаних документів надасть можливість з'ясувати обставини щодо надання дозволу ОСОБА_9 на покупку в лісництві дров'яної деревини за офіційно встановленою ціною згідно прайсу. Документи з особової справи ОСОБА_4 містять відомості, які характеризують особу підозрюваного.
Крім того, зазначені документи визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.
Власник майна надав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти накладення арешту на майно не заперечевував.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 28.12.2020 року.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом установлено, що СУ ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020170000001760 від 14.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Із клопотання вбачається, що до правоохоронних органів Харківської області звернувся ОСОБА_9 , який повідомив, що посадова особа Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство», а саме, лісничий ОСОБА_4 вимагає та отримує від нього неправомірну вигоду за продаж дров'яної деревини. Так, ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на отримання неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_9 дій з використанням свого службового становища, у невстановлений досудовим розслідуванням час висунув вимогу щодо надання дозволу ОСОБА_9 на покупку в лісництві дров'яної деревини за офіційно встановленою ціною згідно прайсу лише за умови сплати лісничому неправомірної вигоди в розмірі 400 грн. за завантажений автомобіль марки «ГАЗ» та 800 грн. за завантажений автомобіль марки «КАМАЗ» понад встановлені офіційні ціни, визначені лісовим господарством. При цьому ОСОБА_4 наголошено, що у випадку відмови сплати такої неправомірної вигоди, покупка деревини дров'яної буде неможливою через перешкоди, які буде чинити лісничий Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство».
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.
Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку ДП «Жовтневе лісове господарство» за адресою: м. Харків, вул. Сіриківська 36, а саме на наступні документи:
1.Заява ОСОБА_4 про прийняття на роботу (оригінал) - 1 арк.;
2.Наказ від 04.01.2019 р за № 20-К про прийняття на роботу ОСОБА_4 (копія) - 1 арк.;
3.Заява ОСОБА_4 про переведення на посаду лісничого (оригінал) - 1 арк.;
4.Лист Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства від 12.06.2020 р за № 06.01-30/693 про підтвердження призначення на посаду лісничого ОСОБА_4 . (копія) - 1 арк.;
5.Наказ від 15.06.2020 р за № 637-К про переведення на іншу посаду ОСОБА_4 (копія) - 1 арк.
6.Особистий листок по обліку кадрів ОСОБА_4 (оригінал) - 2 арк.
7.Автобіографія ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк.
8.Паспорт серія НОМЕР_1 виданий 10 вересня 1999 р Вовчанським РВ УМВС України в Харківській обл. ОСОБА_4 (копія) - 2 арк.
9.Картка платника податків ОСОБА_4 (копія) - 1 арк.
10.Свідоцтво про шлюб ОСОБА_4 (копія) 1 арк.
11.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_5 (копія) - 1 арк.
12.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_6 (копія) - 1 арк.
13.Свідоцтво про народження дитини ОСОБА_7 (копія) - 1 арк.
14.Картка платника податків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (копія) - 2 арк.
15.Посвідчення НОМЕР_2 на право пільги для багатодітних сімей (копія) - 1 арк.
16.Рішення Московського районного суду м. Харкова від 03.04.2017 р по справі №643/14710/16-ц про розірвання шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . (копія) - 1 арк.
17.Військовий квиток серія НОМЕР_3 ОСОБА_4 (копія) - 3 арк.
18.Згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк.
19.Зобов'язання про нерозголошення комерційної таємниці (оригінал) - 1 арк.
20.Договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 (оригінал) - 1 арк.
21.Посадова інструкція лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» (копія) з листом ознайомлення (оригінал) - 6 арк.
22.Доповнення до посадової інструкції лісничого ДП «Жовтневе лісове господарство» з листом ознайомлення (оригінал) - 1 арк.
23.Лісорубні квитки по Мерчанському лісництву (копії) - 18 арк
- ХА ЛРК № 000948 від 08.12.2020 р - 1 арк; ХА ЛРК № 000920 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000921 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000922 від 09.10.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000928 від 20.10.2020 р = 1 арк.; ХА ЛРК № 000936 від 09.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000938 від 09.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000944 від 27.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000832 від 14.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000833 від 14.11.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000866 від 01.04.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000892 від 02.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000949 від 09.12.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000881 від 08.04.2020 р -1 арк.; ХА ЛРК № 000893 від 02.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000895 від 20.07.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000897 від 05.08.2020 р - 1 арк.; ХА ЛРК № 000898 від 05.08.2020 р - 1 арк.
24.Акти контрольних ревізій лісових обходів з додатками (копії) - 35 арк
- № 1 від 13.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 14.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 15.10.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 08.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 08.04.2020 р з додатком - 3 арк.; № 2 від 09.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 09.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 10.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 3 від 10.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 4 від 30.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 5 від 31.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 6 від 31.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 7 від 01.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 8 від 01.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 1 від 10.03.2020 р з додатком - 2 арк.; № 9 від 02.04.2020 р з додатком - 2 арк.; № 2 від 30.03.2020 р з додатком - 2 арк.
25.Наряди на відпуск деревини з заявами (копії) - 34 арк
- № 4904 від 24.11.2020; № 4889 від 23.11.2020; № 4890 від 23.11.2020; № 4835 від 20.11.2020; № 4837 від 20.11.2020; № 4717 від 19.11.2020; № 4690 від 18.11.2020; № 4702 від 18.11.2020; № 4638 від 17.11.2020; № 4635 від 17.11.2020; № 4655 від 17.11.2020; № 4633 від 17 11 2020; № 4613 від 16.11.2020; № 4614 від 16.11.2020; № 4524 від 12.11.2020; № 4523 від 12.11.2020; № 4520 від 12.11.2020; № 4517 від 12.11.2020; № 4516 від 12.11.2020; № 4440 від 11.11.2020; № 4391 від 10.11.2020; № 4403 від 10.11.2020; № 4340 від 09.11.2020; № 4336 від 09.11.2020; № 4343 від 09.11.2020; № 4347 від 09.11.2020; № 4373 від 09.11.2020; № 4299 від 06.11.2020; № 4276 від 05.11.2020; № 4261 від 05.11.2020; № 4252 від 05.11.2020; № 4250 від 05.11.2020; № 4222 від 04.11.2020; № 4771 від 19.11.2020.
26.Договори про надання послуг, пов'язаних з лісівництвом з додатками (копії)
- № 221-4/20-ЛЗ від 01.12.2020 р - 6 арк.; № 218-4/20-ЛЗ від 01.12.2020 р - 6 арк.; № 30-1/20-ЛЗ від 14.11.2020 р - 8 арк.; № 170-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 7 арк.; № 230-4/20-ЛЗ від 16.12.2020 р - 6 арк.; № 125-3/20-ЛЗ від 21.07.2020 р -7 арк.; № 124-3/20-ЛЗ від 21.07.2020 р - 7 арк.; № 31-1/20-ЛЗ від 14.02.2020 р - 8 арк.; № 144-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 10 арк.; № 145-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 146-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 10 арк.; № 148-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 167-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 168-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 169-4/20-ЛЗ від 09.10.2020 р - 9 арк.; № 209-4/20-ЛЗ від 16.11.2020 р - 8 арк.; № 205-4/20-ЛЗ від 09.11.2020 р - 9 арк.; № 208-4/20-ЛЗ від 16.11.2020 р -8 арк.; № 206-4/20-ЛЗ від 09.11.2020 р -7 арк.; № 136-3/20-ЛЗ від 22.09.2020 р - 7 арк.; № 28-1/20-ЛЗ від 14.02.2020 р - 7 арк.; № 179-4/20-ЛЗ від 20.10.2020 р - 9 арк.; № 191-4/20-ЛЗ від 27.10.2020 р -7 арк.; № 178-4/20-ЛЗ від 20.10.2020 р -9 арк.; № 225-4/20-ЛЗ від 08.12.2020 р -5 арк.
27.Лісовідведені матеріали по Мерчанському лісництву (копії):
- Квартал 69 виділ 1 - 6 арк.; Квартал 16 виділ 4 ділянка 1 - 5 арк.; Квартал 45 виділ 2 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 48 виділ 4 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 96 виділ 14 ділянка 1 - 5 арк.; Квартал 58 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 58 виділ 3 - 5 арк.; Квартал 59 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 60 виділ 2 - 5 арк.; Квартал 54 виділ 1 ділянка 4 - 4 арк.; Квартал 77 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 77 виділ 2 - 6 арк.; Квартал 67 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 68 виділ 1 - 5 арк.; Квартал 75 виділ 5 ділянка 1 - 4 арк.; Квартал 62 виділ 8 - 5 арк.; Квартал 65 виділ 3 - 6 арк.; Квартал 55 виділ 3.2 - 4 арк.; Квартал 61 виділ 1.4 - 4 арк.; Квартал 67 виділ 2.4 - 4 арк.; Квартал 72 виділ 1.3 - 4 арк.; Квартал 52 виділ 2.1 - 1 арк.; Квартал 67 виділ 2.2 - 1 арк.; Квартал 106 виділ 1 - 4 арк.; Квартал 96 виділ 8.1 -4 арк.; Квартал 65 виділ 4 - 5 арк.; Квартал 69 виділ 5 - 6 арк.; Квартал 77 виділ 3 - 5 арк.; Квартал 61 виділ 3 - 1 арк.; Квартал 77 виділ 6 - 1 арк.; Квартал 9 виділ 4.4 - 4 арк.; Квартал 19 виділ 3.1 - 4 арк.; Квартал 71 виділ 4 - 4 арк.; Квартал 76 виділ 1 - 4 арк.; Квартал 95 виділ 13.1 - 4 арк.; Квартал 119 виділ 9.1 - 4 арк.
2. Місцем зберігання майна визначити ТУ ДБР у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.
Контроль за виконанням покласти на слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1