Справа № 638/9758/20
Провадження № 1-кс/638/347/21
27 січня 2021 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020 за № 42020221090000196 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 звернувся до Дзержинського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2020 року за № 42020221090000196, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час моніторингу сайту Уповноваженого з проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладають генеральні підряди з ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття на загальну суму 10 млн. грн.
При цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою виведення коштів бюджету м. Харкова в тіньовий обіг. 27.01.2021
Зокрема, вказані підприємства укладають договори з фіктивними субпідрядними організаціями, які не здатні виконати умови договору з урахуванням місцезнаходження майна, обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів або виконання робіт та послуг, а реквізити вказаних організацій використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки щодо руху коштів на придбані будівельні матеріали, перевірки відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість, призначенню ряду судових експертиз, щодо відповідності законодавству відображенню в податковому обліку доходів та витрат за фінансово-господарськими операціями, для чого необхідно отримати первісні документи щодо проведення перевірок контролюючим органом.
Виходячи з обставини вчинення кримінального правопорушення та фактичних даних отриманих в ході досудового розслідування, з метою його повного об'єктивного проведення та встановлення об'єктивної істини документи за договорами укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також виконавчою документацією, договорами із субпідрядниками необхідно дослідити на предмет наявності в них підписів, відповідальних осіб, для чого потрібно отримати фактичних доступ до вказаних документів, отримати вказану інформацію в інший спосіб ніж в порядку надання тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді не виявляється за можливе.
Крім того, роботи за договорами укладеними в період 2018 року повністю виконані, розрахунки за договорами повністю проведено, що унеможливлює негативний вплив на господарську роботу підприємства.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до оригіналів документів (виїмка), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1.Договір підряду № 112 від 13.12.2018 , укладений між Південноміською радою в особі міського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в м. Південне Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат за договором № 112 від 13.12.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт за договором № 112 від 13.12.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором № 112 від 13.12.2018; договірна ціна за договором № 112 від 13.12.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором № 112 від 13.12.2018; договір про виконання робіт № 13/12-18 від 13.12.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , щодо залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як субпідрядника до виконання роботи з капітального ремонту дороги по вул. Лісова в м. Південне Харківського району Харківської області; договір про переведення боргу № 18/06 від 18.06.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Первісний кредитор), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Новий кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Боржник), щодо регулювання відносин у зв'язку із зміною кредитора; документів стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтверджуючі документи, щодо доставлення будівельних матеріалів на адресу виконання робіт за договором № 112 від 13.12.2018; акт приймання будівельних робіт за грудень 2018 складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2. Договір підряду № 119 від 27.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги по пров. Дружби в смт. Шевченкове Шевченківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 30.11.2018 за договором № 119 від 27.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 30.11.2018 за договором № 119 від 27.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором № 119 від 27.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором № 119 від 27.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором № 119 від 27.11.2018; договір про виконання робіт № 27/11-18 від 27.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по пров. Дружби в смт. Шевченкове Шевченківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від 30.11.2018 між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договір про переведення боргу № 29/05 від 29.05.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Первісний кредитор), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Новий кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Боржник), щодо щодо регулювання відносин у зв'язку із зміною кредитора, підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтвержуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором № 119 від 27.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
3.Договір підряду № 120 від 27.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 »; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 21.11.2018 за договором № 120 від 27.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 21.11.2018 за договором № 120 від 27.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором № 120 від 27.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором № 120 від 27.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором № 120 від 27.11.2018; договір про виконання робіт № 27/11-1-18 від 27.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 »; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором № 120 від 27.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
4.Договір підряду № 108 від 15.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі селищного голови ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги по вулиці Кооперативній (під'їзд до ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 21.11.2018 за договором № 108 від 15.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 21.11.2018 за договором № 108 від 15.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором № 108 від 15.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором № 108 від 15.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором № 108 від 15.11.2018; договір про виконання робіт № 27/16-18 від 16.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Кооперативній (під'їзд до Безлюдівського ліцею ім. Героя Радянського Союзу І.Я. Підкопая) в сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором № 108 від 15.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
5.Договір підряду від 06.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги та тротуарів по вул. Докучаєва в сел. Докучаєвське Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 16.11.2018 за договором від 06.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 16.11.2018 за договором від 06.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором від 06.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором від 06.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором від 06.11.2018; договір про виконання робіт № 06/11-18 від 06.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дороги та тротуарів по вул. Докучаєва в сел. Докучаєвське Харківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором від 06.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
6.Договір підряду № 08/11 від 08.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі начальника відділу ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги на територіх ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка знаходитья за адресою: АДРЕСА_2 »; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018; договір про виконання робіт № 08/11-18 від 08.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги на територіх КЗОЗ Мереф'янська центральна лікарня, яка знаходитья за адресою: АДРЕСА_2 »; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
7.Договір поставки № 012/р від 14.04.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Постачальник, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_10 .
8.Договір підряду № 56 від 05.09.2018, укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Валківської міської ради в особі керівника ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вул. Паркова в м. Валки Валківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 28.09.2018 за договором підряду № 56 від 05.09.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 28.09.2018 за договором підряду № 56 від 05.09.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором підряду № 56 від 05.09.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором підряду № 56 від 05.09.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором підряду № 56 від 05.09.2018; договір про виконання робіт № 05-09/18 від 05.09.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вул. Паркова в м. Валки Валківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором підряду № 56 від 05.09.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (форма №1)
9.Договір підряду від 03.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вул. Олімпійській в с. Хроли Харківського району харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 21.09.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 21.09.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису;акт передачі матеріалів від 21.09.2018; договір про виконання робіт № 03-09/18 від 03.09.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вул. Олімпійській в с. Хроли Харківського району харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (форма №1);
10.Договір підряду укладений між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вул. Широка в смт Коротич Шевченківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 10.10.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 10.10.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису; договір про виконання робіт № 25-09/18 від 25.09.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вул. Широка в смт Коротич Шевченківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (форма №1).
11.Договір підряду № 67 від 06.08.2018 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Зміївської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вулиці Серпнева в м. Зміїв Зміївського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 09.10.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 09.10.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису; договір про виконання робіт № 02-09/18 від 02.09.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вулиці Серпнева в м. Зміїв Зміївського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (форма №1).
12.Договір підряду № 99 від 05.11.2018 укладений між Південноміською радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вулиці Гоголя в м. Південе Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 09.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 09.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису; договір про виконання робіт № 05-11/18 від 05.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вулиці Садова в м. Зміїв Зміївського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (форма №1).
13.Договір підряду укладений між ІНФОРМАЦІЯ_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт частини дороги по проспекту Зеленогайський в с. Високий Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 07.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 05.10.2018 та від 07.10.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису; договір про виконання робіт № 23-10/18 від 23.10.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вулиці Садова в м. Зміїв Зміївського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (форма №1), які мають значення для досудового розслідування та у подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського і податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз, що у подальшому буде слугувати доказами у даному кримінальному провадженні.
У зв'язку із тим, що вказані документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості, які можуть бути використані як один із доказів фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення доказів орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутись до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів (виїмка), що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи, оскільки орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.
Зазначені документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .
В судове засідання прокурор, не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за відсутності відеофіксації, клопотання підтримав в повному обсязі.
Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання прокурора відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020 за № 42020221090000196 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:
-Договір підряду № 112 від 13.12.2018, укладений між Південноміською радою в особі міського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги по вул. Лісова в м. Південне Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат за договором № 112 від 13.12.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт за договором № 112 від 13.12.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором № 112 від 13.12.2018; договірна ціна за договором № 112 від 13.12.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором № 112 від 13.12.2018; договір про виконання робіт № 13/12-18 від 13.12.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , щодо залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як субпідрядника до виконання роботи з капітального ремонту дороги по вул. Лісова в м. Південне Харківського району Харківської області; договір про переведення боргу № 18/06 від 18.06.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Первісний кредитор), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Новий кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Боржник), щодо регулювання відносин у зв'язку із зміною кредитора; документів стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтверджуючі документи, щодо доставлення будівельних матеріалів на адресу виконання робіт за договором № 112 від 13.12.2018; акт приймання будівельних робіт за грудень 2018 складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Договір підряду № 119 від 27.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги по пров. Дружби в смт. Шевченкове Шевченківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 30.11.2018 за договором № 119 від 27.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 30.11.2018 за договором № 119 від 27.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором № 119 від 27.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором № 119 від 27.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором № 119 від 27.11.2018; договір про виконання робіт № 27/11-18 від 27.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по пров. Дружби в смт. Шевченкове Шевченківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від 30.11.2018 між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договір про переведення боргу № 29/05 від 29.05.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Первісний кредитор), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Новий кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Боржник), щодо щодо регулювання відносин у зв'язку із зміною кредитора, підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтвержуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором № 119 від 27.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
-Договір підряду № 120 від 27.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі селищного голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 »; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 21.11.2018 за договором № 120 від 27.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 21.11.2018 за договором № 120 від 27.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором № 120 від 27.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором № 120 від 27.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором № 120 від 27.11.2018; договір про виконання робіт № 27/11-1-18 від 27.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 »; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором № 120 від 27.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
-Договір підряду № 108 від 15.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі селищного голови ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги по вулиці Кооперативній (під'їзд до ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 21.11.2018 за договором № 108 від 15.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 21.11.2018 за договором № 108 від 15.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором № 108 від 15.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором № 108 від 15.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором № 108 від 15.11.2018; договір про виконання робіт № 27/16-18 від 16.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по вулиці Кооперативній (під'їзд до Безлюдівського ліцею ім. Героя Радянського Союзу І.Я. Підкопая) в сел. Безлюдівка Харківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором № 108 від 15.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
-Договір підряду від 06.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «Капітальний ремонт дороги та тротуарів по вул. Докучаєва в сел. Докучаєвське Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 16.11.2018 за договором від 06.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 16.11.2018 за договором від 06.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором від 06.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором від 06.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором від 06.11.2018; договір про виконання робіт № 06/11-18 від 06.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «Капітальний ремонт дороги та тротуарів по вул. Докучаєва в сел. Докучаєвське Харківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором від 06.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
-Договір підряду № 08/11 від 08.11.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі начальника відділу ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги на територіх ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка знаходитья за адресою: АДРЕСА_2 »; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018; договір про виконання робіт № 08/11-18 від 08.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги на територіх КЗОЗ Мереф'янська центральна лікарня, яка знаходитья за адресою: АДРЕСА_2 »; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором підряду № 08/11 від 08.11.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (форма №1).
-Договір поставки № 012/р від 14.04.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Постачальник, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_10
-Договір підряду № 56 від 05.09.2018, укладений між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Валківської міської ради в особі керівника ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вул. Паркова в м. Валки Валківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 28.09.2018 за договором підряду № 56 від 05.09.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 28.09.2018 за договором підряду № 56 від 05.09.2018; відомості ресурсів до акту прийняття за договором підряду № 56 від 05.09.2018; договірна ціна (форма № 9) за договором підряду № 56 від 05.09.2018; дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису за договором підряду № 56 від 05.09.2018; договір про виконання робіт № 05-09/18 від 05.09.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вул. Паркова в м. Валки Валківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт за договором підряду № 56 від 05.09.2018, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (форма №1);
-Договір підряду від 03.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вул.Олімпійській в с. Хроли Харківського району харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 21.09.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 21.09.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису;акт передачі матеріалів від 21.09.2018; договір про виконання робіт № 03-09/18 від 03.09.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вул. Олімпійській в с. Хроли Харківського району харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (форма №1).
-Договір підряду укладений між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вул. Широка в смт Коротич Шевченківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 10.10.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 10.10.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису; договір про виконання робіт № 25-09/18 від 25.09.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вул. Широка в смт Коротич Шевченківського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (форма №1).
-Договір підряду № 67 від 06.08.2018 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Зміївської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вулиці Серпнева в м. Зміїв Зміївського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 09.10.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 09.10.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису; договір про виконання робіт № 02-09/18 від 02.09.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вулиці Серпнева в м. Зміїв Зміївського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (форма №1).
-Договір підряду № 99 від 05.11.2018 укладений між Південноміською радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт дороги по вулиці Гоголя в м. Південе Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 09.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 09.11.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису; договір про виконання робіт № 05-11/18 від 05.11.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вулиці Садова в м. Зміїв Зміївського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (форма №1).
-Договір підряду укладений між ІНФОРМАЦІЯ_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на «капітальний ремонт частини дороги по проспекту Зеленогайський в с. Високий Харківського району Харківської області»; Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат(форма №КБ-3) від 07.11.2018, акту на приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) від 05.10.2018 та від 07.10.2018; відомості ресурсів до акту прийняття; договірна ціна (форма № 9); дефектні акти; локальний кошторис на будівельні матеріали разом з відомістю ресурсів до локального кошторису; договір про виконання робіт № 23-10/18 від 23.10.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Генпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (субпідрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо виконання робіт «капітальний ремонт дороги по вулиці Садова в м. Зміїв Зміївського району Харківської області»; Акт передачі матеріалів від між генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи стосовно навантажувальних та розвантажувальних ТМЦ, які були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », підтверджуючі документи, стосовно то, яким чином, на якій машині доставлено будівельні матеріали на адресу виконання робіт, локальний кошторис на будівельні роботи виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (форма №1)
Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника відділення СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 1: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1