Справа №127/2164/21
Провадження №1-кс/127/891/21
29 січня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , 28.01.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019020000000408, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_5 про те, що посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та учасники даного товариства діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів, під приводом отримання позики,без наміру її подальшого повернення, зловживаючи довірою,12.07.2017 заволоділи його особистими коштами у особливо великих розмірах.
Проведеними слідчими, процесуальними діями у рамках зазначеного провадження установлено, що 12.05.2017 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 укладено договір позики відповідно до якого ОСОБА_4 надав позику ОСОБА_6 у сумі 2 635 000гривен, що є еквівалентом 100 000 доларів США на день передачі. Позика є відсотковою та складає 24 % річних. Остаточний термін повернення складав 31.10.2017.
Того ж дня, між ОСОБА_4 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладений нотаріально посвідчений договір застави, відповідно до якого дане сільськогосподарське товариство виступило майновим поручителем по позиці ОСОБА_6 , підписання зазначеного договору стало можливим, так як відповідно до протоколу загальних зборів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасники товариства уповноважили підписати такий договір, що оформили протоколом загальних зборів № 11/05 від 11.05.2017.
Станом на 31.10.2017 ОСОБА_6 свої зобов'язання не виконав та позику як передбачено договором не повернув.
На даний час учасники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які володіли 49% статутного капіталу товариства на час проведення зборів оформлених протоколом № 11/05 від 11.05.2017 стверджують, що такі збори проводились та рішення приймалось, а учасник який володів 51 % статутного капіталу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 стверджує, що збори не проводились та ним не підписувався зазначений протокол та не ставилась печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою підтвердження/спростування свідчень кожного із свідків у рамках провадження призначено комплексну судову почеркознавчу та технічну експертизу.
На даний час від експертів, що проводять зазначену експертизу надійшло клопотання про надання вільних зразків підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та відтиску печатки зазначеного товариства, такі документи з визначними зразками можуть знаходитись в органах виконавчої влади та подавались при вчиненні реєстраційних дій з установчими даними по товариству, а також при видачі дозвільних документів.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , місце знаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи, наданні експерту документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 та відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналівдокументів,які знаходятьсяуТростянецькій районній державній адміністрації Вінницької області, а саме до документів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вище вказані документи мають велике значення під час проведення досудового розслідування, необхідні для складання висновку експерта, так як за результатами проведеної експертизи можливо буде встановити наявність, або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд клопотання був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019020000000408, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час від експертів, що проводять зазначену експертизу надійшло клопотання про надання вільних зразків підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та відтиску печатки зазначеного товариства, такі документи з визначними зразками можуть знаходитись в органах виконавчої влади та подавались при вчиненні реєстраційних дій з установчими даними по товариству, а також при видачі дозвільних документів.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , місце знаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки слідчим було доведено, що відомості, які містяться в них самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженнідозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали документів з вільними зразками відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підпису і почерку директора цього ж товариства ОСОБА_9 , що містяться у справі, яка знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя