Справа №127/26410/20
Провадження №1-кс/127/11703/20
01 грудня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що У провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202002001001266 від 12.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що з червня місяця 2020 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті незаконне збагачення, керуючись жагою наживи, спонукали в м. Вінниці шляхом умовлянь, переконуванні в доцільності та матеріальної вигідності та залучали до надання сексуальних послуг, з метою отримання доходу, осіб жіночої статі, таким чином забезпечуючи зайняття останніми проституцією, тобто надання сексуальних послуг особам чоловічої статі, шляхом здійснення замовлення від клієнтів, звідництві, рекламуванні, наданні приміщення, створенні умови для максимальної сексуальної експлуатації осіб, які займаються проституцією, здійснення контролю, нагляду і опіки над ними, забезпеченні безпеки від насильства чи обману з боку клієнтів.
30.07.2020 о 22 годині 00 хвилин, після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України, та обрано запобіжні заходи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_7 у вигляді цілодобового домашнього арешту.
В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 де спільно з нею проживали підозрювані у кримінальному провадженні, що за адресою: АДРЕСА_1 було, серед іншого, вилучено 7 пластикових банківських карток, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , що могли використовуватись для перерахунку коштів від клієнтів.
Планується отримати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкриття та використання рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_5 у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридичні справи сформовані при відкритті рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , роздруківку руху коштів клієнтів, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.01.2019 по 25.11.2020, а також щодо відкриття та використання рахунків та роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 за період з 01.01.2019 по 25.11.2020.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_5 у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридичні справи сформовані при відкритті рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , роздруківку руху коштів клієнтів, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.01.2019 по 25.11.2020, а також щодо відкриття та використання рахунків та роздруківку руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 за період з 01.01.2019 по 25.11.2020.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: