Справа № 138/253/21
Провадження №:1-кс/138/43/21
Іменем України
27 січня 2021 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12020025220000186 від 22.12.2020,-
27.01.2021 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.09.2020 року шахрайським шляхом під приводом надання послуг з навчання, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 16150 гривень, які вона перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавачем СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020025220000186 від 22.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що 08.09.2020 користуючись мережею інтернет потерпіла помітила рекламу в якій було запропоновано пройти курс навчання з продажу товару в інтернеті. Зацікавившись даною рекламою, потерпіла натиснула на неї та відкрила для перегляду, та в подальшому продивилася. Наступного дня на її номер телефону зателефонував представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він та колеги готові навчати ОСОБА_4 , по зацікавленій тематиці, на що потерпіла відповіла, що не володіє комп'ютерними знаннями. Даний незнайомий громадянин який представився ОСОБА_5 запевняв її, що нічого складного не має, навчить та підкаже - на то і є навчання.
10.09.2020 до потерпілої знову зателефонував представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 із номера тел. НОМЕР_1 який попередньо представлявся ОСОБА_5 та відправив їй реквізити та рахунки для оплати послуг за навчання а саме НОМЕР_2 . На дану пропозицію потерпіла все ж погодилась та в подальшому попрямувала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по пл. Шевченка в м. Могилів-Подільському де перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 16150 гривень. Того ж дня близько 16 год., після невдалих спроб додзвонитись до представників даної компанії, до ОСОБА_4 перетелефонував ОСОБА_5 який сказав, що буде пробувати допомагати мені для підключення до навчального процесу та перейти на тимчасову ссилку, яку потерпілій було відправлено на телефон. Спроба проходити навчання в результаті не виходила, тоді ОСОБА_5 став нервуватись та не пристойно виражатись. Після чого потерпіла попросила повернути їй кошти, однак ОСОБА_5 відповів, що передасть її прохання. Далі 11.09.2020 потерпіла знову стала телефонувати ОСОБА_5 та просила повернути їй кошти, однак він відповів, що це її проблеми. В подальшому з потерпілою зв'язався громадянин на ім'я ОСОБА_6 який представився працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що в подальшому буде займатися питаннями по поверненню коштів потерпілої. З того часу особа, яка представлялась ОСОБА_6 , як представник даної компанії конкретно потерпілій нічого не допомагав в отримані її коштів, лише тягнув час, та в подальшому ОСОБА_4 , було повідомлено, що необхідно чекати 1 місяць для повернення коштів, оскільки це передбачено їх правилами. Так 12.10.2020 ОСОБА_4 , написала ОСОБА_6 , щоб поцікавитись вирішенням своєї проблеми. В свою чергу ОСОБА_6 повідомив їй, що кошти випадково перераховані третій особі, а саме ОСОБА_7 на його рахунок. А тому від тепер всі питання до нього по телефону НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_4 , зрозуміла, що її ошукали та вирішила звернутись до поліції.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , дані про на його власника, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тому дані документи необхідно вилучити.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , офіційний щ-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
-виписку про руху коштів по вказаному рахунку з 1 вересня 2020 року по
1 листопада 2020 року;
-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 1 вересня 2020 року по 1 листопада 2020 року.
В зв'язку з наявністю загрози знищення документів до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, дізнавач просить не викликати для слухання клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , офіційний щ-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
-виписку про руху коштів по вказаному рахунку з 1 вересня 2020 року по
1 листопада 2020 року;
відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 1 вересня 2020 року по 1 листопада 2020 року.
Дана ухвала діє до 27 лютого 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_11