29.01.2021 Справа № 522/23805/20
Провадження № 1-кс/522/956/21
29 січня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020161500001729, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до усіх оригіналів документів, які стали підставою укладання та реєстрації Договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстровий номер Договору - 828 від 06 листопада 2020 року), укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність в приміщені нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні слідчого відділу Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 01.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020161500001729, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідуванням 30.11.2020 року до чч Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , щодо вжиття заходів до не встановлених осіб, які 06.11.2020, перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 26000 доларів США, що у гривневому еквіваленті станом на 06.11.2020 за курсом НБУ становить 737 360 гривень, тим самим завдавши матеріального збитку у особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що на початку листопада 2020 року вони з дружиною вирішили придбати двокімнатну квартиру в м. Одесі, так як в 2013 році вони забрали до м. Одеси його мати ОСОБА_8 , 1939 року народження, яка мешкала на окупованій території. До того ж у них троє дітей, та всі вони мешкають в однокімнатній квартирі.
Пошуком квартири займалась дружина ОСОБА_9 , яка працює ріелтором.
Так, в одному із чатів в месенджері «Вайбер» ОСОБА_9 натрапила на оголошення з продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Оголошення було розміщено від абонента ОСОБА_10 НОМЕР_1 , робочий номер телефону НОМЕР_2 (ріелтор).
В подальшому ОСОБА_11 зустрілись з ріелтором ОСОБА_12 , оглядали квартиру за вищевказаною адресою. Також ріелтором ОСОБА_10 були надані фотокопії документів на квартиру, які будь-яких сумнівів не викликали.
Згідно наданих правовстановлюючих документів, квартира належала ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_9 пред'являла для огляду документи на квартиру нотаріусу ОСОБА_7 . Під час перевірки нотаріусом документів на квартиру, будь-яких сумнівів, щодо вказаних документів не виникало.
Після всіх домовленостей, 06.11.2020 о 13:00 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_9 прибули до нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де вже їх чекали продавець ОСОБА_5 з дружиною ОСОБА_14 , з якими також була ріелтор ОСОБА_10 . У продавців уже були готові усі документи у тому числі і оцінка майна.
Перевіривши документи, нотаріус повідомила, що все гаразд, після чого в кімнаті нотаріуса для розрахунку ОСОБА_13 передав ОСОБА_5 25 000 доларів США. З послугами нотаріуса та ріелтора вийшло 26 000 доларів США.
Після передачі грошових коштів нотаріус ОСОБА_7 посвідчила угоду купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , згідно якого покупцем виступав ОСОБА_6 , а продавцем - ОСОБА_5 .
Після отримання грошових коштів та підписання документів, ріелтор Поліна, приблизно о 14:00 год. викликала таксі 838 на якому ОСОБА_5 разом з дружиною поїхали на АДРЕСА_5 .
В подальшому отримавши від нотаріуса ОСОБА_7 витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно згідно якого ОСОБА_15 вже був власником вищевказаної квартири.
За домовленістю з колишнім власником, до 25.11.2020 в квартирі залишились квартиранти, яким був потрібен час для виїзду.
13.11.2020 з свого номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_13 зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_16 та сказав, що хоче потрапити до квартири. ОСОБА_17 повідомила, що вони поїхали до когось на весілля та в квартиру можна буде потрапити на слідуючий понеділок/вівторок після їх повернення.
Наступного понеділка ОСОБА_18 знову подзвонив на номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_16 який вже був вимкнений, та який вимкнений по теперішній час.
20.11.2020 ОСОБА_13 поїхав на АДРЕСА_6 так як не міг додзвонитись колишнім власникам дізнатись, що трапилось. Прибувши до квартири двері йому ніхто не відчинив. У зв'язку з чим він написав розписку з номером свого телефону, яку залишив в дверях. В послідуючому йому так ніхто і не передзвонив.
25.11.2020 коли сплив строк мешкання квартирантів, дружина ОСОБА_9 поїхала до вищевказаної квартири. Двері квартири знову були зачинені. Тоді ОСОБА_12 вирішила постукати у квартиру АДРЕСА_7 в якій як говорила ріелтор ОСОБА_10 теж мешкають квартиранти, яка теж належить ОСОБА_5 .
Двері відчинив раніше не відомий чоловік. У вказаного чоловіка ОСОБА_9 запитала, чи не знає він де знайти власника квартир АДРЕСА_8 та АДРЕСА_7 .
На її здивування вказаний чоловік повідомив, що він є власником вказаних квартир та саме він є ОСОБА_5 . Останній відразу надав пакет документів на квартиру АДРЕСА_8 . Також останній надав свій паспорт на ім'я ОСОБА_5 . Аналогічний паспорт який був у продавця але з іншою фотокарткою.
Також були аналогічні документи про право власності на квартиру, які були надані нотаріусу для укладення угоди особою, яка представлялась ОСОБА_5 .
Таким чином, шахраї підробили паспорт ОСОБА_5 та правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру, за допомогою яких здійснили продаж квартири АДРЕСА_4 потерпілому ОСОБА_6 .
На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили, а також усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з можливістю вилучення усіх оригіналів документів, які стали підставою укладання та реєстрації Договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за реєстровим номером 828 від 06 листопада 2020 року, що можуть виступати доказами по даному провадженню і мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.
Відповідно до положень пункту 7 частини 2 статті 160 КПК України слідство клопоче про вилучення оригіналів вищевказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
На підставі вищевикладеного, у зв'язку із неможливістю отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в судове засідання не з'явилась, надала заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі, проти вилучення документів н заперечує.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 01.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020161500001729, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що оригінали документів, які стали підставою укладання та реєстрації Договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстровий номер Договору - 828 від 06 листопада 2020 року), укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність в приміщені нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення усіх оригіналів документів які стали підставою укладання та реєстрації Договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстровий номер Договору - 828 від 06 листопада 2020 року), укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність в приміщені нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1