279/351/21
1-кс/279/72/21
іменем України
29 січня 2021 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021065060000019 від 15.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 11.01.2021 року близько 17:30 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим заподіяла потерпілому матеріального збитку на загальну суму 14 200 грн.
15 січня 2021 року дізнавачем СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 11.01.2021 року він знайшов в мережі інтернет оголошення з приводу продажу двигуна для автомобіля «Nissan» вартістю 14 200 гривень. Потерпілий зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . В телефонній розмові ОСОБА_5 з потерпілим домовились про те, що ОСОБА_4 буде відправлений двигун після того як він здійснить переведення коштів на банківську картку ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , в розмірі 14 200 грн.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
В ході розслідування та проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду клопотав про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , даних клієнта, а також номеру банківської картки, номеру мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних клієнта, номеру мобільного телефону, електронної адреса та номеру рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номеру мобільного телефону або електронної адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 01.01.2021 року по 15.01.2021 року;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2021 року по 15.01.2021 року;
Вивченням матеріали провадження встановлено, що в провадженні СД Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №12021065060000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську
таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження,
дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів,
висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України.
При цьому, з урахуванням періоду вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в частині отримання інформації починаючи з 01.01.2021 року обгрунтування відсутнє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапису з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, часу та дати проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергових даних клієнта, а також номеру банківської картки, номеру мобільного телефону та електронної адреси, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних клієнта, номеру мобільного телефону, електронної адреси та номеру рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номеру мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 11.01.2021 року;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапису з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, часу та дати проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергових даних клієнта, а також номеру банківської картки та номеру мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номеру мобільного телефону або електронної адреси на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 11.01.2021 року, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1