Справа № 159/303/21
Провадження № 1-кс/159/186/21
28 січня 2021 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021030550000009 від 16 січня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 27 січня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про здійснення операцій, а саме про рух грошових коштів за період з 01.04.2020 по 27.01.2021 повну інформацію про власників, перерахування коштів, зняття коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату разом із відео-фотоспостереженням, по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим відділом Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування за матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021030550000009 від 16.01.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
23.11.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 здійснила перерахунок грошових коштів на рахунок, емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 в сумі 13270 грн., однак, товар не отримала. Після зарахування на вищевказану картку гроші були перераховані на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
06.11.2020 ОСОБА_5 скинула на картковий рахунок, емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 922 грн. товар в кінцевому результаті не отримала. Після зарахування на вищевказану картку гроші в сумі 1383, 76 грн. були перераховані на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
23.11.2020 ОСОБА_6 здійснила платіж на картковий рахунок, емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 в розмірі 1284 грн. товар в кінцевому результаті не отримала. Після зарахування на вищевказану картку гроші були перераховані на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
16.11.2020 ОСОБА_7 здійснив перерахунок грошових коштів на рахунок, емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 в розмірі 1908 грн. товар також не отримав. Після зарахування на вищевказану картку гроші були перераховані на картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Також було встановлено, що обготівкування грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_8 (№ НОМЕР_12 ) відбувається на території Ратнівського району Волинської області, та фактичним користувачем картки є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_13 , користується абонентськими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов'язати останнє надати вказаним особам копію інформації про здійснення операцій, а саме про рух грошових коштів за період з 01.04.2020 по 27.01.2021 повну інформацію про власників, перерахування коштів, зняття коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату разом із відео-фотоспостереженням, по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 28 лютого 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13